Хор хөнөөлтэй зайлсхийхэргэн төлөлтөөс байгууллагын дарга, иргэн өглөгих хэмжээгээр буюу орсны дараа үнэт цаасны төлбөрөөс хууль эрх зүйн үр нөлөөхамааралтай шүүхийн акт -

200 мянган рубль хүртэл буюу 200 мянган рубль хүртэл төгрөгөөр торгох шийтгэл хүлээлгэнэ цалинэсхүл арван найман сар хүртэл хугацаагаар ял шийтгүүлсэн этгээдийн бусад орлого, эсхүл албадан ажилдөрвөн зуун наян цаг хүртэл хугацаагаар, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар эрх чөлөөгөө хасуулах. .

Тэмдэглэл хүчингүй болсон. - 08.12.2003 N 162-FZ Холбооны хууль.

Урлагт бичсэн сэтгэгдэл. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177

1. Зах зээлийн харилцааны хэвийн үйл ажиллагаа нь оролцогчид хүлээсэн үүргээ болзолгүй биелүүлсэн тохиолдолд л боломжтой. Зээлдэгч нь зээлийн гэрээ (ОХУ-ын Иргэний хуулийн 819-р зүйл) болон бусад гэрээ (нийлүүлэлт, гэрээ, түрээс гэх мэт) хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс өглөгийн өр үүсч болно. Эдгээр үүргээ биелүүлэхгүй байх нь юуны түрүүнд, иргэний үр дагавар(ОХУ-ын Иргэний хуулийн 25-р бүлэг). Өр төлбөрөө төлөхөөс зайлсхийсэн гэмт хэрэг үүсгэж буй шинж тэмдэг нь шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсны дараа их хэмжээний өр төлбөр төлөхөөс зайлсхийх явдал юм.

2. Үнэт цаасны тухай ойлголтыг Art-аас үзнэ үү. ОХУ-ын Иргэний хуулийн 142.

3. Гэмт хэргийг эс үйлдэхүйгээр үйлдсэн. Хариуцагч нь зээлдүүлэгчид төлөх өр төлбөрөө төлөхөөс зайлсхийсэн, эсхүл шүүхийн акт хүчин төгөлдөр болсны дараа түүнд өгсөн баталгааг төлөхөөс аль нэг байдлаар зайлсхийж, энэ хуулийн дагуу өглөг, үүрэг байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. баталгаа гаргах, хариуцагчийг өрийг төлөх буюу үнэт цаасны төлбөрийг төлөх үүрэг.

4. Зайлсхийх хорлонтой үйлдэл гэдэг нь юуны өмнө тухайн субьект нь өр барагдуулах, үнэт цаасны төлбөрийг төлөх боломж байгаа бол тайлбар хийж буй үйлдэл нь санаатай байхыг хэлнэ. Үүний зэрэгцээ, хариуцагч өөрт нь хүлээлгэсэн үүргээ биелүүлээгүй, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн шаардлагыг удаа дараа үл тоомсорлож, нөхөн төлбөр авах боломжийг хангахад саад учруулж буй шалтгаан, хугацааг харгалзан үзэх шаардлагатай. өр, түүний дотор өөрийн эзэмшиж буй эд хөрөнгөө нуун дарагдуулсан, зээлдүүлэгчид хууль бусаар нөлөөлсөн, хууль ёсны болон бодит хаягийг өөрчилсөн гэх мэт.

Дансны эргэн төлөлт, үнэт цаасны төлбөрөөс санаатайгаар зайлсхийсэн гэмт хэрэг үргэлжилсээр байна. Зээлдүүлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлага, өр барагдуулахаас зайлсхийсэн нь тодорхой болсон шүүхийн акт хүчин төгөлдөр болсны дараа эхэлж, гэмт хэрэгтэн зайлсхийсээр, эсхүл хуулийн хариуцлага хүлээлгээгүй бол үргэлжилнэ. үүний төлөө. эрүүгийн хариуцлага.

Булталтын арга (илэн далангүй, хууран мэхлэх, итгэлийг эвдэх гэх мэт) нь бусад гэмт хэрэг үйлдэхтэй холбоогүй бол (жишээлбэл, бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдэх) мэргэшлийн хувьд хамаагүй. Зээлдэгч нь өглөгийн эргэн төлөлтийг удаан хугацаанд зориудаар сунжруулсан тохиолдолд хорлонтойгоор зайлсхийдэг.

5. Гэмт хэргийн субьект нь өглөг, үнэт цаасны төлбөр төлөх үүрэгтэй өмчийн аливаа хэлбэрийн арилжааны болон ашгийн бус байгууллагын тэргүүн, түүнчлэн менежерийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа этгээд, түүнчлэн иргэн байж болно. заавал эрхэлж байх албагүй ч өртэй хүн бизнес эрхлэх үйл ажиллагаа.

6. Дансны өглөг их байх ёстой, өөрөөр хэлбэл. 1.5 сая рубль давсан. (Эрүүгийн хуулийн 169 дүгээр зүйлийн 1. тэмдэглэл).

Хуульд өглөгийн үнэт цаасны үнийн талаар юу ч заагаагүй. Гэхдээ их хэмжээний өглөг гэж тодорхойлсон нь үнэт цаасны төлбөрөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн хэрэгт ч хамаатай бололтой.

Шүүхийн холбогдох акт хүчин төгөлдөр болсны дараа байгууллагын дарга, иргэн их хэмжээний өглөг төлөх, үнэт цаасны төлбөр төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн бол -
200 мянган рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл 18 сар хүртэл хугацаагаар ялтны цалин, бусад орлого, эсхүл 18 сар хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх ял шийтгэнэ. 480 цаг хүртэл хугацаагаар, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Тэмдэглэл 2003 оны 12-р сарын 11-ний өдрөөс хүчингүй болсон - 2003 оны 12-р сарын 8-ны N 162-FZ Холбооны хууль.

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177 дугаар зүйлийн тайлбар

1. Гэмт хэргийн объектив тал нь өглөгийн төлбөр, үнэт цаасны төлбөрийг төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн эс үйлдэхүйгээр тодорхойлогддог.

2. Зайлшгүй дараах шинж чанарууд байгаа тохиолдолд зайлсхийх хорлонтой үйл ажиллагаа явагдана.

1) зээлдүүлэгчийн нэхэмжлэлийн үндэслэлийг баталгаажуулсан хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн акт байгаа эсэх;

2) хариуцагчийн өглөгийг төлөх бодит боломж;

3) зээлдүүлэгчийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх хүсэлгүй байгааг харуулсан хариуцагчийн зан байдал (шүүхийн шийдвэрийн шаардлагыг удаа дараа үл тоомсорлох; өр барагдуулах, бараа материал, эд хөрөнгийг худалдах боломжийг хангахад саад учруулах гэх мэт).

Ийм зан үйлийн хувьд тухайн субьект эхлээд өртөх ёстой захиргааны хариуцлагаУрлагийн дагуу. Урлаг. ОХУ-ын Захиргааны зөрчлийн тухай хуулийн 17.8 буюу 17.14. Зөвхөн хууль тогтоомж зөрчсөнийг харуулсан бүх нөхцөл байдал байгаа тохиолдолд л шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч Урлагийн дагуу хариуцагчийг эрүүгийн хариуцлагад татах хүсэлт гаргаж болно. 177.

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177 дугаар зүйлийн өөр нэг тайлбар

1. Үндсэн шууд объектгэмт хэрэг - олон нийттэй харилцахмөнгөний салбарт. Хууль зүйн салбарын харилцаа нь нэмэлт объект юм. Гэмт хэргийн субьект нь их хэмжээний өр төлбөр (Эрүүгийн хуулийн 169-р зүйлд заасны дагуу 250 мянган рублиас давсан дүнг их хэмжээний гэж хүлээн зөвшөөрсөн) эсвэл үнэт цаас юм. Үнэт цаасны тухай ойлголтыг Art-д өгсөн болно. Эрүүгийн хуулийн 142-р зүйл (энэ нь тогтоосон хэлбэр, заавал дагаж мөрдөх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, эд хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг бөгөөд зөвхөн танилцуулгад л хэрэгжих, шилжүүлэх боломжтой). Үнэт цаасанд: Засгийн газрын бонд, өрийн бичиг, вексель, чек, хадгаламж, хадгаламжийн гэрчилгээ, хадгаламж эзэмшигчийн банкны хадгаламжийн дэвтэр, коносамент, хувьцаа, хувьчлалын үнэт цаас болон үнэт цаасны ангилалд хамаарах бусад баримт бичиг орно. үнэт цаасны тухай хууль буюу тэдгээрээс тогтоосон журмаар.үнэт цаас (ОХУ-ын Иргэний хуулийн 143 дугаар зүйл).

2. Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн нь албан ёсны шинжтэй. Хуульд заасан үйлдэл хийгдсэнээр дууссанд тооцогдоно.

3. Объектив тал нь дараахь хэлбэрээр эс үйлдэхүйгээр тодорхойлогддог: байгууллагын дарга, иргэн их хэмжээний өглөгийн төлбөр төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн; байгууллагын дарга, иргэн үнэт цаасны төлбөр төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн.

Дансны төлбөрийг төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн нь зээлийн гэрээний нөхцлөөс үүдэн зээлийн хэмжээ, түүний хүүг буцаан олгох талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс илт татгалзсан гэж ойлгох ёстой. Хоёр дахь бичгээр анхааруулга өгсний дараа татгалзсан хариу үйлдэл нь хор хөнөөлтэй гэж үзнэ.

4. Хууль тогтоогч Урлагийн дагуу хүнийг эрүүгийн хариуцлагад татах үндэслэлийг нэрлэв. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-д зөвхөн өглөгийн төлбөрийг төлөхөөс зайлсхийх. Үүний зэрэгцээ аль нэг байгууллагын дарга, иргэн буцаахаас хорлонтойгоор зайлсхийсэн тухай ч ярих ёстой гэж үзэх бүрэн үндэслэлтэй. Мөнгөэсвэл материаллаг хөрөнгөзээлийн гэрээ эсвэл төсвийн зээлээр.

5.Энэ зүйлд зааснаар эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхдээ холбогдох шүүхийн акт хүчин төгөлдөр болмогц бусдыг санаатайгаар зайлсхийсэн байх шаардлагатай. Энэ нь арбитрын болон иргэний шүүхийн шийдвэр байж болно.

Урлагийн тэмдэглэлд заасны дагуу их хэмжээний өглөг. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 169-д зааснаар иргэний 250 мянган рублиас дээш хэмжээний өрийг хүлээн зөвшөөрдөг.

6. Гэмт хэргийн субьектив тал нь шууд санаатай үйлдсэн гэм буруугаар тодорхойлогддог. Гэмт этгээд нь холбогдох шүүхийн акт хүчин төгөлдөр болсны дараа их хэмжээний өглөг төлөх, үнэт цаасны төлбөр төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийж байгаагаа мэдэж, ийм үйлдэл хийх хүсэлтэй байна. Мэргэшлийн хувьд сэдэл, зорилго нь хамаагүй, харин ял оноохдоо харгалзан үзэж болно.

7.Гэмт хэргийн субъект нь 16 нас хүрсэн эрүүл ухаантай, иргэн, байгууллагын дарга байна.

Энэ зүйлд заасан үйлдэл нь Урлагт хамаарах тусгай дүрэм юм. Эрүүгийн хуулийн 315. Тиймээс эдгээр гэмт хэргийн нийлбэр дүнгээр мэргэшүүлэх шаардлагагүй.

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-р зүйлд заасан хэм хэмжээ нь бүх нийтийн шинж чанартай байдаг бөгөөд энэ нь зөвхөн энэ үйл ажиллагаа эрхэлдэг зээлдүүлэгчдийн ашиг сонирхлыг хангадаг гэсэн үг бөгөөд үүнд банкууд болон бусад зээлийн байгууллагууд, түүнчлэн зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бусад хүмүүсийн ашиг сонирхолд нийцдэг. худалдаа.

Зээлдэгч гэрээгээр (зээл болон бусад) хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй эсвэл биелүүлэхээ больсон тохиолдолд өглөг үүсдэг. Шүүхийн практикийн дагуу ийм өр нь: банкнаас олгосон зээл, бараа, үйлчилгээ нийлүүлэгчид, олгосон зээл, үнэт цаасны (хувьцаа, үнэт цаас, бонд, чек, хадгаламж, хадгаламжийн гэрчилгээ гэх мэт) үүргээсээ татгалзах зэрэг орно. . Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг хүлээн зөвшөөрөхийн тулд өр төлбөрөө төлөөгүй хорлонтой үйлдэл хийхэд хангалттай. Үүний зэрэгцээ үйлдлүүд нь их хэмжээний өртэй байх ёстой. Урлагийн тэмдэглэлд заасны дагуу 1,500,000 рубльээс дээш дүн нь энэ ангилалд хамаарна. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 169. Өрийн хэмжээг шүүхийн шийдвэрээр баталгаажуулах ёстой бөгөөд өр төлбөрөө төлж барагдуулаагүй, зээлдүүлэгч ижил байвал нэмж болно.

Бодит байдал дээр алданги, бусдын хөрөнгийг зориулалтын бусаар ашигласны хүү, торгуулийн хэмжээгээр үндсэн өрийн хэмжээ өсөх тохиолдол цөөнгүй гардаг. Ийм тохиолдолд шүүхийн практикийг ихэвчлэн шүүхэд авч үздэг. ерөнхий харьяалалэсвэл арбитр. Өрийн хэмжээг зөвхөн шүүхийн актаар төдийгүй бусад баримт бичгүүдээр баталгаажуулж болно, ихэнхдээ эдгээр нь шүүхийн шийдвэр юм.

Кейсийн онцлог

177 дугаар зүйлд хамаарах гэмт хэрэг нь объектив болон субъектив талтай байж болно. Зорилго - дараах хэлбэрээр илэрхийлж болно.

1. үйлдэл;
2. идэвхгүй байдал.

Үйлдлийн хэлбэрээр үйлдсэн гэмт хэрэг нь өр төлбөрөөс зайлсхийх аргуудыг дагалддаг.

• орлого, эд хөрөнгө байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид худал мэдээлэл өгөх, нуун дарагдуулсан;
• оршин суугаа газар, ажлын байраа зөвшөөрөлгүй өөрчлөх;
• оршин суугаа газраа мэдэгдэхгүйгээр гадаадад зорчих;
• эд хөрөнгөө шилжүүлэх, гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх.

Эс үйлдэхүйн хэлбэрээр үйлдэгдсэн гэмт хэрэг нь дараахь шинж чанартай байдаг.

• шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчээс илгээсэн дуудлагад ирэхгүй байх;
• сайжруулах талаар ямар ч арга хэмжээ авдаггүй санхүүгийн байрлалмөн бусад.

Шүүхийн практикт ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийг үргэлжилсэн гэж ангилдаг. Өр барагдуулах нэхэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрөх тухай шүүхийн акт хүчээ авч, түүнийг хэрэгжүүлэхээс зайлсхийсэн нотлох баримтууд илэрсний дараа энэ нь хорлонтой болж байна. Гэмт хэрэг нь өр барагдуулах буюу 177 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр яллагдагчаар татагдах хүртэл үргэлжилдэг.

Зөвлөгөө:Зээлийн эргэн төлөгдөхгүй буюу хугацаа хожимдуулах тохиолдол нэмэгдэхийн зэрэгцээ банкнаас өрийг “нэгдүүлэх” үйлчилгээ үзүүлж, зээлдэгчийг зээлээ төлөхийг шаардаж, зээлээ төлж барагдуулахгүй байгаа этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэж заналхийлэх тохиолдол ихсэх болсон. . 177. Зээлдэгч нь зээлийн хэрэг шүүхээр шийдэгдэж, гүйцэтгэгчид хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа эхлэх хүртэл, мөн нийт дүнзээлдүүлэгчийн өр нэг сая хагас рубльд хүрэхгүй тул та эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, 177-р зүйлд заасан заалтыг хэрэгжүүлэх талаар санаа зовох хэрэггүй.

РСФСР-ын Дээд Зөвлөлийн Пленумын 1969 оны 3-р сарын 19-ний өдрийн 46-р тогтоолоор "хорлонтойгоор зайлсхийх" гэсэн нэр томъёог тайлсан болно. шүүхийн практикРСФСР-ын Эрүүгийн хуулийн 122 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн талаар. Энэ зүйлд гэр бүлийн асуудлаар шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй, ялангуяа тэтгэлэг төлөөгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэхээр заасан. ОХУ-ын Дээд шүүхийн 2007 оны 2-р сарын 6-ны өдрийн 8-р тогтоолын үндсэн дээр энэхүү тогтоол хүчин төгөлдөр бус болсон гэж үзвэл орчин үеийн шүүхийн практик нь хариуцагчийг албан ёсоор нэхэмжлэл гаргасан тохиолдолд хорлонтой байдлын шинж тэмдгийг тодорхойлдог. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж болзошгүй талаар анхааруулга өгсөн.

Хариуд нь их хэмжээний өртэй, туршлагатай хүмүүс ийм сэрэмжлүүлэг авахгүйн тулд төсөөлж болохуйц, санаанд оромгүй алхмуудыг хийдэг. Тэдний энэ үйлдэл нь өр төлбөрийг барагдуулах үүрэг гүйцэтгэгчдийн бүх хүчин чармайлтыг үр дүнгүй болгож байна.

Хариуцагч нь үүргээ эргэн төлөхөөс зайлсхийхийг зорьж байгаагийн тод дохио бол эд хөрөнгийг худалдах, бусад байдлаар хураах, шилжүүлэхгүй байх явдал юм. харилцах данс, улс орноо орхих хүртэл оршин суугаа газраа өөрчлөх, өр төлбөрөөс зайлсхийхэд чиглэсэн дур зоргуудын бусад шинж тэмдэг.

Шүүхийн практикийн тулгамдсан асуудлууд

Шүүхийн практикийг тоймлон үзэхэд өрийг санаатайгаар төлөөгүй (177-р зүйл) эрүүгийн хариуцлага гэх мэт арга хэмжээг хэрэглэх нь хангалттай үр дүнтэй гэж үзэх боломжгүй юм. Үүнээс гадна, төгс бус байдал, зөрчилдөөний улмаас Оросын хууль тогтоомжэнэ нь ховор хэрэглэгддэг. Урлагийн дагуу хэрэг. 177 нь шүүхэд хандах нь ховор. 177-р зүйлд заасан захирамжийн талаархи бүхэл бүтэн нотлох баримтын агуулгыг өөрөөр ойлгож, тодорхой бус байдал нь мэдээж хэрэг хууль сахиулах шүүхийн практикийг жигд хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулаагүйгээс 177-р зүйлийг хэрэглэхтэй холбоотой асуудал үүсдэг.

Энэхүү нийтлэлийг хэрэглэхэд хүндрэлтэй, түгээмэл бус байгаа бас нэг зүйл бол Холбооны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчдийн Урлагийн тайлбар, хэрэглээг тайлбарласан арга зүйн зөвлөмж байхгүй байгаа явдал юм. Шүүхийн практикт 177.

Шүүхийн практикт төлбөр төлөхгүй байх нь хор хөнөөлтэй гэж ангилагдах нөхцөлийг тодорхойлдоггүй бөгөөд түүний илрэлийн шинж тэмдгийг тодорхойлж чаддаг. Тиймээс, энэ үйлдлийг хариуцагч төлөх боломжтой бол өрийг төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн болохыг нотлох нотлох баримтын хуримтлал дээр үндэслэн тогтоодог.

Практикийг хянаж үзэхэд шүүх залилан мэхлэх замаар зайлсхийсэн эсэхийг дараахь үндэслэлээр шийддэг болохыг харуулж байна.

• зээлдэгчийн санхүүгийн бодит байдлыг үнэлэх;
• өрийн үүргээ биелүүлэх төлбөрийн чадвар;
• орлогоо нуун дарагдуулах зорилгоор хийсэн үйлдэл.

Дүрмээр бол үнэлгээнд тооцсон хугацаа нь 9-12 сар байна.

Зөвлөгөө:хэрэв таны хэрэг шүүхэд шилжсэн бөгөөд Урлагийн дагуу ангилагдсан бол. 177-д заасны дагуу зээлийн хамгийн бага төлбөр, тэр ч байтугай заавал төлөх төлбөрийн хэмжээтэй үл нийцэх нь хариуцагчийн талд гэрчилж, шүүхийн практикт хөнгөвчлөх хүчин зүйл болдог гэдгийг та мэдэж байх ёстой. Гэхдээ нэхэмжлэгч нь зээлдэгч илүү их хэмжээний төлбөр төлөх боломжтой гэдгийг нотлох баримтыг гаргаж өгөөгүй тохиолдолд л.

Нотлох баримт

Байнгын төлбөр төлөгч нь өрийг төлөхөд зарцуулагдах байсан боловч хувийн хэрэгцээнд зарцуулагдсан хөрөнгөтэй болохыг нотлох баримт болгон шүүхийн практик нь худалдан авалтын баталгаатай мэдээллийг хүлээн зөвшөөрдөг.

• галт тэрэг эсвэл онгоцны тийз;
• жуулчны, сувиллын газар, амралтын эрхийн бичиг;
• үүрэн холбооны операторуудын үйлчилгээ;
• спортын клубт зочлох захиалга гэх мэт;
• гадаад хэлний курс гэх мэт.

Хариуцагч үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс зайлсхийж байсныг нотлох баримтууд нь:

• зээлийн гэрээ, түүнчлэн зээлдэгчээс зээлсэн мөнгөө эргэн төлөх чадварыг баталгаажуулсан баримт бичиг, барьцааны гэрээ, баталгаа гэх мэт;
• нэхэмжлэлийн дагуу үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагыг хууль ёсны гэж хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн шийдвэр;
• хуулбарлах гүйцэтгэх хуудасхэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа эхэлсэн тухай шийдвэр;
• битүүмжлэгдсэн тохиолдолд эд хөрөнгийг битүүмжлэх, тооллого хийсэн актын хуулбар;
• 177 дугаар зүйлийг хэрэглэсний үр дагавар, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх тухай зээлдэгчийн анхааруулгыг баталгаажуулсан;
• хорлонтой төлбөр төлөөгүй тохиолдолд оролцогчдын мэдүүлэг;
• шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үүрэг хүлээсэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн мэдүүлэг болон бусад баримт бичиг.

Зөвлөгөө:Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид шууд үүргээ гүйцэтгэх явцад шүүгдэгчдийн түрэмгий зан авир, тэднийг доромжилсон үйлдэлтэй байнга тулгардаг. Эдгээр бүх баримтыг бүртгэж, дараа нь шүүхэд шилжүүлдэг тул хариуцагч нь ийм зан үйлээс зайлсхийх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь хэргийн шийдвэрийг хөнгөвчлөхөд тус болохгүй.

Дээр дурьдсанчлан хорлонтойгоор зайлсхийж буйг илтгэх зайлшгүй баримт бичгийн нэг бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчдэд хүлээсэн үүргээ биелүүлэх шаардлагатай байгаа болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх тухай сэрэмжлүүлэг юм. Шүүхийн практикт энэ баримт бичиггүйгээр хэлэлцэж буй нэг ч хэрэг гараагүйг харуулж байна. Хэдэн удаа ийм сэрэмжлүүлэг өгөх вэ гэдгийг тус тусад нь шийддэг. Хэргийг хянан үзэхэд 2-оос 5 хүртэл байж болно.

Үүний зэрэгцээ, ийм сэрэмжлүүлэг байхгүй байгаа нь гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй, ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-р зүйлийг хэрэгжүүлэх боломжгүй гэдгийг харуулж чадахгүй бөгөөд үүнд хариуцагч нар анхааруулга авахаас зайлсхийдэг. Гэм буруутайг нотлох тодорхой нотлох баримт, үүргээ хорлонтойгоор төлөөгүйн нотлох баримт байгаа бол 177 дугаар зүйлд заасан хариуцлага нь тухайн хэрэгт эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх тухай анхааруулгагүйгээр ч үүсч болно.

Өрийн төлөө шоронд орж чадах уу? Зээлээ төлөөгүй хэргээр хэзээ шоронд суух вэ? Банкны зээлийн бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлж буй иргэд зээлийн эргэн төлөлтөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн нь ямар учиртайг, түүнийг болон түүний гэр бүлийн гишүүдэд ямар үр дагавар хүлээж байгааг, мөн "төлбөр" төлөхийг хүсээгүй хүмүүст ямар төрлийн шийтгэл ногдуулахыг тодорхой ойлгох ёстой.

Урлагт үндэслэсэн. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-д зааснаар "бултсан" нь зээлийн өрийг төлөхөөс зайлсхийсэн хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэж, тэр байтугай зээлээ төлөөгүй тохиолдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж болзошгүй юм. Энэ тохиолдолд тухайн иргэн санхүүгийн чадамжтай атлаа сар бүр зээлийн төлбөрөө зориудаар төлөөгүй гэдгийг нотлох баримтыг прокуророос гаргаж өгөх шаардлагатай. Өртэй хүн орлогоо нуусан гэсэн үг. Муу санаатай хазайгчдад хатуу шийтгэл оногдуулдаг. дээд хугацаахорих ял нь хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял юм.

Энэ нийтлэлээс та дараахь зүйлийг сурах болно.

Шорон өр зээл, зээлийн төлбөрөөс зайлсхийнэ гэж заналхийлж байна уу?

Хэрэв бид Урлагт хандвал. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-д зааснаар их хэмжээний зээл төлөхөөс зайлсхийсэн иргэд, байгууллагын дарга нарт торгууль, торгууль ногдуулдаг. Энэ нь шүүхийн холбогдох шийдвэр хүчин төгөлдөр болсны дараа үнэт цаасны төлбөр төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн тохиолдолд мөн хамаарна. Эдгээр тохиолдолд дараахь төрлийн шийтгэлийг оногдуулна.

• Захиргааны шийтгэл- 200,000 рублийн торгууль.
• 18 сар хүртэлх хугацаанд өр төлбөрөө төлөхөөс зайлсхийсэн иргэний цалин, бусад орлогын хэмжээгээр мөнгөн торгууль ногдуулна.
• 24 сар хүртэл албадан хөдөлмөр эрхлүүлэх.
• Зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах.
• Хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих.

Таны харж байгаагаар ОХУ-ын Эрүүгийн хуульд заасны дагуу өрийн хорих анги нь хорлонтой төлөөгүй хүмүүст заналхийлж байна. Үүнийг эхлүүлэхийн тулд эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааиргэнээс зайлсхийсэнтэй холбогдуулан дараахь зүйлийг хийх шаардлагатай.

1. Төлөгдөөгүй мөнгийг иргэнээс гаргуулж авсан шүүхийн шийдвэр байгаа эсэх.
2. Зайлсхийсэн этгээдийн өглөг нь 1,500,000 рублиас давсан дүнтэй тэнцэнэ.
3. Зээлийн төлбөрөө төлөхгүй байгаа этгээд зээлийн өрийг төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийж байгааг нотлох баримт.

Зээлийг төлөөгүйн эрүүгийн хариуцлага:

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн эшлэл энд байна.

177 дугаар зүйл Шүүхийн холбогдох акт хүчин төгөлдөр болсноос хойш байгууллагын дарга, иргэн их хэмжээний өглөг, үнэт цаасны төлбөр төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн.

200 мянган рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл 18 сар хүртэлх хугацаанд ялтны цалин, бусад орлого, эсхүл 18 сар хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх ялаар шийтгэнэ. 480 цаг хүртэл хугацаагаар, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах. хугацаагаар хориххоёр жил хүртэл.

Дансны эргэн төлөлтөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн нь юу вэ?

Зээлийн данс, үнэт цаасны төлбөрөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн гэсэн ойлголт нь юуны түрүүнд өрийг төлөх санхүүгийн чадвартай иргэн төлбөр төлөхгүй байх шууд санааг илэрхийлдэг. Өр төлбөр төлөгч эсвэл байгууллагын дарга нь төлбөр төлөхөөс зайлсхийдэггүй гэж хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд дараахь нөхцлүүдийн аль нэг нь байх ёстой.

1. Тухайн иргэн шинээр зээлийн гэрээ байгуулсан гэдгээ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчээс зориуд нуусан.
2. Зээлийн үүргээ биелүүлээгүй этгээд дансандаа зээлийн үүргээ бүрэн буюу хэсэгчлэн төлөх хангалттай хэмжээний мөнгөтэй байсан боловч зээлийн байгууллагад зориуд (санаатайгаар) мөнгө шилжүүлээгүй.
3. Өмчлөгч иргэн түүнийг өмчлөх гүйлгээг хийсэн боловч авсан мөнгөө зээлдүүлэгчийн өрийг барагдуулаагүй. Эсрэгээрээ, зугтсан хүн мөнгөө өөрийн үзэмжээр захиран зарцуулж, авсан хөрөнгийг өөр зориулалтаар ашигласан, эсвэл зүгээр л орлогоо нуун дарагдуулсан. Урлагт анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. ОХУ-ын Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 446-р зүйлд татвараас зайлсхийсэн этгээдийн өмчлөлийн эд хөрөнгийн жагсаалтыг багтаасан бөгөөд энэ нь ийм нөхцөлд өр төлбөрөө буцааж авах онцгой тохиолдол юм.
4. Аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн санхүү, зээлийн үйл ажиллагаа явуулсан. Тодруулбал, тэрээр албан ёсны зээлийн гэрээний дагуу мөнгө хүлээн авсан, бусад зээлийн байгууллагуудтай эдгээр мөнгөөр ​​төлбөр тооцоо хийсэн, шилжүүлгийн гэрээ байгуулсан (өөрөөр хэлбэл өрийн үүргийг шаардах эрхийг олгосон), зээлдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэсэн гэх мэт.
5. Тэрээр өөрийн өмчлөлийн эд хөрөнгийг гэмтээж, хулгайлсан талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид мэдсээр байж худал мэдээлэл өгсөн байна. Гал түймэр, осол, ослын улмаас эд хөрөнгө эвдэрсэн тухай гүйцэтгэх албаныхныг төөрөгдүүлсэн. байгалийн гамшиг.
6. Нэмэлт орлогын эх үүсвэрээ нуун дарагдуулсан, эсвэл орлогогүй, хөрөнгөгүй хэмээн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийг төөрөгдүүлсэн.
7. Хамаатан садангаа хувиа хичээсэн зорилгоор ашиглаж, хөдлөх эд хөрөнгөө хадгалуулах зорилгоор шилжүүлсэн.
8. Зээлдүүлэгчийн эсрэг хууль бус үйлдэл хийсэн.
9. Шүүхийн актыг албадан гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцож байсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийг дуудахаас ухамсартайгаар зайлсхийсэн. Тэрээр маргааныг үл тоомсорлож, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхэд саад учруулсан үл хүндэтгэсэн шалтгаантай байсан.
10. Тухайн иргэн зээлийн өр барагдуулах ажилд зориудаар саад учруулсан. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн биеэр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид мэдэгдэхгүйгээр ажил, оршин суугаа газраа өөрчилсөн.

1.5 сая рубльтэй тэнцэх хэмжээний өр төлбөртэй зээлдэгч нь өрийг барагдуулахын тулд сар бүр бага хэмжээний шимтгэл төлдөг (жишээлбэл, 1000-2000 рубль хүртэл), Урлагийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг байсан ч гэсэн. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-д зааснаар түүнээс зайлсхийх боломжгүй. Хариуцагч нь тогтоосон хэмжээгээр зээлээ төлөх санхүүгийн чадамж, эд хөрөнгөтэй байсан ч шүүхийн шийдвэрийг санаатайгаар биелүүлээгүйг нотлох баримтуудыг прокуророос гаргаж ирвэл ийм зүйл болно. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч түүнд Урлагийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар мэдээлэл өгсөн ч гэсэн. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177.

Зээлээ төлөөгүй гэмт хэргийн хугацаа, иргэдийн дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Хувь хүмүүсийн дампуурлын журмын зохицуулалтыг 2014 оны 12-р сарын 29-ний өдрийн 476-FZ тоот Холбооны хуульд илчлэх болно - жил орж ирсэн. Хувь хүний ​​дампуурлын тухай хууль нь өрийн үүргээ даван туулж чадаагүй иргэдэд дааж давшгүй өрийн дарамтаас ангижрахад нь туслах болно - энэ нь ялангуяа эд хөрөнгийг худалдах, өрийн бүтцийн өөрчлөлт хийх, зээлдүүлэгчидтэй хэлэлцээр хийх замаар тохиолдох болно. Урлагт. 213. 28 FZ No 476-FZ-д хариуцагчийн эд хөрөнгийг худалдсаны дараа түүнийг дампуурсан гэж зарласан бол. шүүхийн дэг журамзээлийн байгууллагуудын өмнө хүлээсэн бүх үүргийн биелэлт дуусгавар болно.

Өрийн цоорхойгоос ангижруулах ийм харьцангуй энгийн арга иргэдэд "таалагдах" бөгөөд зарим булхайнууд дампуурлын механизмыг ажиллуулах хүртэл хугацаанд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчдээс орлого, эд хөрөнгөө хэрхэн нуух талаар бодох байх гэж хуульчид санал болгож байна. Энэ тохиолдолд дампуурал нь зохиомол шинж чанартай болж, хууран мэхлэх оролдлого болж хувирах боловч ийм баримт илэрсэн тохиолдолд хариуцагчийг Эрүүгийн хуулийн 159, 159.1, 177, 198 дугаар зүйлд зааснаар хатуу шийтгэх болно. Оросын Холбооны Улс.

Нэмж дурдахад, Урлагийн 4, 5 дахь хэсэгт заасны дагуу зээлдэгчийн хууль бус залилан мэхэлсэн үйлдэл. Хувь хүний ​​дампуурлын тухай хуулийн 213.29-д заасан "дампуурал"-ыг хүндрүүлж болзошгүй тул "илрүүлсэн" зохиомол дампуурал нь дампуурлын журам хэрэгжсэн хэдий ч өрийг төлсөн гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй байх болно.

Ийм хатуу арга хэмжээг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ гэж үзэж болох бөгөөд үүний зорилго нь зээлдэгчийг дампуурлын статустай хууран мэхлэхийг оролдохоос урьдчилан сэргийлэх, өөрөөр хэлбэл бусдын залилангийн хэрэг илэрсэн тохиолдолд хариуцлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явдал юм. зээлийн үүргээ төлөхөөс зайлсхийсэн этгээд хууль бус үйлдлээсээ татгалзахаас өөр аргагүй болно.

Бодит байдал дээр зарим иргэд дампуурлаар дамжуулан хариуцлагаас зайлсхийх боломжтой гэдэгт итгэлтэй байгаа тул өрийг бүрэн төлөхөөс зайлсхийхийг хичээх болно гэдгийг хуульчид тэмдэглэж байна. “Төлбөрийн чадваргүй (дампуурлын) тухай” шинэ хуульд тусгагдсан төлбөрийн чадваргүй иргэдэд зориулсан арга хэмжээ амьдрал дээр хэрхэн хэрэгжих нь тодорхой хугацааны дараа тодорхой болно.

хэрэг бүртгэлтийн байгууллагын алба болон захиргааны практикзүйлд заасан гэмт хэргийг илрүүлэх, шалгах зорилгоор боловсруулсан. Эрүүгийн хуулийн 177 Оросын Холбооны УлсОХУ-ын FSSP-ийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад байгаа туршлагыг харгалзан (өгөглийн дансны эргэн төлөлтөөс хорлонтойгоор зайлсхийх).

Захиргааны аппарат, нутаг дэвсгэрийн байгууллагын бүтцийн нэгжийн ажилтнуудын судалгааг зохион байгуулах, тэдгээрийг практик үйл ажиллагаанд ашиглахад зохих хяналт тавих шаардлагатай байна.

2. Шүүхийн шийдвэр цахим хэлбэрээр 73 литрийн хувьд.

А.О. Парфенчиков

Удирдамж
зүйлд заасан гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн байцаалтын төлөө. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-р зүйл (Өглөгийн төлбөрийг төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн)
(Холбооны Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба зөвшөөрсөн)

1. Урлагийн дагуу гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж чанар. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177

Гэмт хэргийн объект

Энэ гэмт хэргийн шууд объект нь мөнгөний салбар дахь олон нийтийн харилцаа юм. Нэмэлт объектууд- зээлдүүлэгчдийн эдийн засгийн ашиг сонирхол, шударга ёсны салбар дахь харилцаа. Ч-ийн дагуу. 1 ба 2-р зүйл. Холбооны Үндсэн хуулийн 6 дугаар 1-FKZ "On шүүхийн систем"ОХУ-ын" 1996 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн хүчин төгөлдөр болсон тогтоолууд. холбооны шүүхүүд, ОХУ-ын үүсгэн байгуулагчдын энх тайван, шүүхийн шүүгчид ОХУ-ын нутаг дэвсгэр даяар хатуу чанд мөрдөгдөж, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй, түүнчлэн шүүхийг үл тоомсорлож буй бусад аливаа илрэл нь хариуцлага хүлээх болно. холбооны хуулийн дагуу.

Зээлдүүлэгчид буцааж өгөөгүй, эсхүл зээлдүүлэгч хүлээн аваагүй мөнгө эрүүгийн халдлагын зүйл юм.

объектив тал

Дансны тухай ойлголт нь тухайн нөхцөл байдлын талаархи иргэний хуулийн хэм хэмжээнээс үүдэлтэй.

Урлагийн дагуу. ОХУ-ын Иргэний хуулийн 307-р зүйлд үүргийн дагуу нэг хүн (өртэй хүн) өөр этгээдийн (зээлдүүлэгч) ашиг тусын тулд тодорхой үйлдэл хийх үүрэгтэй, тухайлбал: эд хөрөнгө шилжүүлэх, ажил гүйцэтгэх, мөнгө төлөх гэх мэт. ., эсвэл татгалзах тодорхой үйлдэлүүрэг гүйцэтгүүлэгч нь хариуцагчаас үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрхтэй.

Тиймээс, энэ зүйлийн текстийн дагуу өглөг гэдэг нь зээлдүүлэгчийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бүх төрлийн үүрэг юм (ОХУ-ын Иргэний хуулийн 309-р зүйл), түүний дотор мөнгөн үүрэг (ОХУ-ын Иргэний хуулийн 317-р зүйл). Холбоо).

Батлан ​​даагчийн зээлдүүлэгчийн өр нь мөн өглөг болно.

Тиймээс Урлагийн 2-р хэсэг. ОХУ-ын Иргэний хуулийн 363-т батлан ​​даагч нь зээлдүүлэгчийн өмнө хариуцагчтай ижил хэмжээгээр, түүний дотор хүү, нөхөн төлбөр төлөх үүрэгтэй гэж заасан байдаг. хуулийн төлбөрбатлан ​​даалтын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хариуцагч үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүйгээс зээлдүүлэгчийн өр болон бусад хохирлыг нөхөн төлүүлэх. Эндээс бид батлан ​​даалтын гэрээнд хариуцагч зээлийн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй тохиолдолд батлан ​​даагчийн хүлээх хариуцлагыг хязгаарлахыг заагаагүй бол түүний хүлээх хариуцлага нь зээлдэгчийн хариуцлагаас ялгаатай биш гэж дүгнэж болно.

хэм хэмжээ холбооны хууль 2007 оны 10-р сарын 2-ны өдрийн 229-ФЗ "Гүйцэтгэх ажиллагааны тухай" нь зээлийн гэрээний дагуу батлан ​​даагч болох хариуцагчийг гүйцэтгэх ажиллагааны тухай ОХУ-ын хууль тогтоомжийг зөрчсөний төлөө хариуцлага хүлээхэд ямар нэгэн хязгаарлалт тогтоогоогүй болно.

Тиймээс Урлагийн дагуу. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-р зүйлд өглөгийн дансанд дараахь зүйлс орно: банкны зээл, ханган нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчтэй хийсэн төлбөр тооцооны өр, зээлийн гэрээний дагуу өр, түүнчлэн түүнээс үүссэн бусад өр. гэрээний харилцаа.

Урлагийн объектив тал. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-д дараахь зүйлийг тусгасан болно.

1. Их хэмжээний (250 мянга гаруй рубль) өглөгийн төлбөрийг төлөх, үнэт цаасны төлбөрийг төлөх гэрээнээс үүссэн үүргээ биелүүлээгүйгээс үүссэн үйлдэл, эс үйлдэхүй;

2. Бултсан хорон санаа;

3. Их хэмжээний өглөг төлөх, үнэт цаасны төлбөр төлөх үүргийг хууль ёсны хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн актаар хүлээн зөвшөөрсөн.

Хэлэлцэж буй зүйлийн зохицуулалтаас харахад гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг албан ёсны үндсэн дээр бий болгосон, өөрөөр хэлбэл түүний объектив тал нь нийгэмд аюултай үр дагаврыг бий болгохгүй.

Урлагийн дагуу гэмт хэрэг. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-р зүйл нь үйлдэл, эс үйлдэхүй хэлбэрээр хоёуланг нь үйлдэж болно.

Хэрэв тухайн гэмт хэрэг нь үйл ажиллагааны хэлбэрээр үйлдэгдсэн бол зайлсхийх арга нь: шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид орлогын эх үүсвэр, эд хөрөнгийн байдлын талаар худал мэдээлэл өгөх, орлого, эд хөрөнгөө нуух, оршин суугаа газраа өөрчлөх, ажил, хувийн мэдээлэл, оршин суугаа газраа нуун гадаадад зорчих, эд хөрөнгөө хураах, гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх гүйлгээ гэх мэт.

Өр төлбөрийг төлөхөөс зайлсхийсэн нь хариуцагч хуурамчаар үйлдсэн бол албан ёсны баримт бичиг, дараа нь үйлдлүүд Урлагийн хослол гэж мэргэшсэн байх ёстой. 177 ба Урлагийн 1-р хэсэг. Эрүүгийн хуулийн 327. Хуурамч нь өөрөө мэдсээр байж хуурамч албан ёсны баримт бичгийг ашиглах нь Урлагийн 1-р хэсэгт хамаарна. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 327-р зүйл, Урлагийн 3-р хэсэгт заасан нэмэлт мэргэшил. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 327-д заагаагүй. Бусдын хуурамч албан бичиг ашиглан өр төлбөрөө төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн нь Урлагт заасан гэмт хэрэгт бүрэн хамрагдана. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-р зүйл, мөн Урлагийн 3-р хэсэгт заасны дагуу нэмэлт мэргэшил шаарддаггүй. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 327.

Хэрэв өглөгийн эргэн төлөлтөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн нь эс үйлдэхүйгээр хийгдсэн бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн дуудлагад ирэхгүй байх, санхүүгийн таагүй байдлыг засах арга хэмжээ авахгүй байх гэх мэт аргууд байж болно.

Нийтдээ 250 мянган рублиас давсан янз бүрийн гэрээний дагуу зээлдэгчийн өр нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг нэгдмэл байдлаар нэгтгэсэн ч түүнийг эрүүгийн хариуцлагад татах үндэслэл болохгүй. объектив талГэмт хэрэг нь төлбөрийн хэмжээг шүүх тогтоодог өглөгийн төлбөрийг барагдуулах тухай шүүхийн тодорхой шийдвэрийг биелүүлэхгүй байх явдал юм.

Хэрэв сэжигтэн хэд хэдэн нэхэмжлэгчтэй холбоотой их хэмжээний өр төлбөрийг төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийвэл гэмт хэргийн үйл ажиллагааны тодорхой тохиолдол бүрийг Урлагийн дагуу бие даасан шалгуураар шалгана. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177.

Зээл олгосон буюу үнэт цаасны барьцаагаар баталгаажсан бол үнэт цаас нь гэмт хэргийн зүйл болж болно.

Урлагийн дагуу. ОХУ-ын Иргэний хуулийн 142-т үнэт цаас нь тогтоосон хэлбэр, заавал дагаж мөрдөх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, эд хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг бөгөөд үүнийг зөвхөн танилцуулсны дараа л хэрэгжүүлэх, шилжүүлэх боломжтой.

үнэт цаас руу иргэний хуульЗасгийн газрын бонд, бонд, вексел, чек, хадгаламж, хадгаламжийн гэрчилгээ, хадгаламж эзэмшигчдэд олгох банкны хадгаламжийн дэвтэр, коносамент, хувьцаа, хувьчлалын үнэт цаас болон үнэт цаасаар үнэт цаасны ангилалд хамаарах бусад баримт бичгийг хэлнэ. хууль тогтоомж эсвэл тэдгээрт заасан журмаар.

Үнэт цаасаар баталгаажуулсан эрх нь дараахь зүйлд хамаарах болно.

Эзэмшигчид (үнэт цаасны үнэт цаас);

Үнэт цаасанд (бүртгэлтэй үнэт цаас) нэрлэгдсэн этгээдэд;

Эдгээр эрхээ өөрөө хэрэгжүүлэх буюу өөр хүнийг томилж болох үнэт цаасанд нэрлэгдсэн этгээдэд эрх бүхий хүн(захиалгын аюулгүй байдал).

Үнэт цаасны төлбөрийг шүүхийн шийдвэрээр хийх ёстой.

Зээл олгох журмыг хэд хэдэн журмаар зохицуулдаг, жишээлбэл, ОХУ-ын Төв банкны 2005 оны 7-р сарын 14-ний өдрийн 273-P дугаартай "ОХУ-ын Банкнаас зээлийн байгууллагуудыг барьцаалсан зээлээр хангах журмын тухай". вексель, байгууллагын зээлийн гэрээний дагуу шаардах эрх, зээлийн байгууллагын баталгаа."

Их хэмжээний өглөгийн тухай ойлголтыг хууль тогтоогч Урлагийн тэмдэглэлд заасан байдаг. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 169-р зүйл (250 мянган рублиас дээш хэмжээгээр).

Өр төлбөрийн хэмжээг шүүх тогтооно.

Шүүхийн шийдвэрийн дагуу өглөгийн бүтцэд үндсэн өрөөс гадна торгууль, торгууль, бусдын хөрөнгийг хууль бусаар хадгалсан, буцаан олгохоос зайлсхийсэн, төлөхөөс зайлсхийсэнтэй холбоотой ашиг сонирхлын хүү зэргийг багтааж болно. . Хариуцагч эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс өмнө өр барагдуулахаар төлбөр төлж байснаас бусад тохиолдолд хэрэг бүртгэгч эрүүгийн хэргийг шалгахдаа өглөгийн өрийг дахин тооцохгүй.

Хуулинд өглөгийн үнэт цаасны үнийн талаар тусгай заавар байдаггүй. Харин үнэт цаасанд өмчлөх эрх тогтоогдсоныг үндэслэн үнэт цаас гаргасан хүн, байгууллага нь үнэт цаас эзэмшигч (зээлдүүлэгч)-тэй холбоотойгоор өр төлбөртэй болдог. Төлбөрийн баталгааны дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байх нь бусад гэрээний дагуу өглөгийн данс үүсгэхэд хүргэдэг.

Практикт хүн мэргэшлийн дүрмийг баримтлах ёстой бөгөөд үүний дагуу нормативын агуулгыг нэгдмэл байдлаар (цогцолбор) ойлгох ёстой. Тиймээс гэмт хэргийн субьектийг тодорхойлсон хэмжээ, түүнчлэн ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн зүйл заалтад заасан үр дагаврыг олон нийтийн аюултай харьцуулах боломжтой байх ёстой. Тиймээс үнэт цаасны үнийн дүн нь өглөгийн дүнтэй тохирч, өөрөөр хэлбэл хоёр зуун тавин мянган рублиас давсан байх ёстой гэж үзэх нь зүйтэй.

Практикт ихэвчлэн их хэмжээний өглөгийн эргэн төлөлтөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн шинж тэмдэг нь байгаа гэж тайлбарладаг. заавал хэмжээзайлсхийсэн, өөрөөр хэлбэл зөвхөн өглөгийн хэмжээ төдийгүй сэжигтэн дор хаяж 250 мянган рублийн өрийг төлөх хөрөнгөтэй болохыг нотлох явдал юм.

Гэсэн хэдий ч Урлагт бичсэн тэмдэглэлд. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 169-д "Энэ бүлгийн зүйлд ... их хэмжээний хохирол, их хэмжээний орлого, өр төлбөр, хохирол, орлого, өрийг хоёр зуугаас давсан хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрнө" гэж заасан байдаг. мөн тавин мянган рубль." Энэхүү тэмдэглэлийн семантик бүтцийн дагуу хохирлын хэмжээ, өрийг тогтооно. Тиймээс, Урлагийн хэм хэмжээтэй холбоотой. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 169-р зүйл (хууль ёсны бизнес эрхлэх үйл ажиллагаа, бусад үйл ажиллагаанд саад учруулах) нь төр, хувь хүн болон бусад байгууллагад их хэмжээний хохирол учруулж болзошгүй юм. Үүний дагуу тооцоолно ерөнхий дүрэмхохирлыг тогтоох бөгөөд энэ зүйлд заасны дагуу 250 мянган рублиас дээш хэмжээтэй бол шүүх их хэмжээний хохирол гэж хүлээн зөвшөөрсөн.

Гэсэн хэдий ч өглөгийн төлбөрийг төлөх эсвэл үнэт цаасны төлбөрийг төлөх бодит боломжийн хувьд хариуцагч нь өөрийн мэдэлд бэлэн мөнгө эсвэл өрийг төлөх үүргээ биелүүлэх боломжийг олгодог бусад хэрэгсэлтэй байх ёстой. Хариуцагч өөрийн мэдэлд тодорхой хөрөнгөтэй байсан нь түүний эд хөрөнгийг хураах, олж авах гүйлгээгээр нотлогдож болно.

Үүнд шаардлагатай материаллаг нөөц байхгүйгээс үүргээ биелүүлэхгүй байх нь хэд хэдэн дүрмийн дагуу гэмт хэрэг гэж ангилагдах боломжгүй юм. олон улсын хууль.

Тиймээс өрийг барагдуулах бодит боломжийг нотлох шаардлагатай байгаа боловч мөрдөн байцаагч сэжигтний санхүүгийн эх үүсвэрийг 250 мянган рублиас доошгүй хэмжээгээр тогтоох ёстой гэсэн заалт эрүүгийн хууль тогтоомжид байхгүй байна.

Тиймээс зээлийн гэрээнд сар бүр ижил хэмжээгээр төлөх, мөн өрийн бүтцийн өөрчлөлт хийх боломжийг тусгасан тул зээлдэгч нь дүрмээр бол зээлээ төлөхөд шаардлагатай бүх хэмжээ байхгүй болно. Энэ нь шударга зээлдэгчийг өрийг үе шаттайгаар төлөхөд саад болохгүй гэрээгээр тогтоосонхугацаа.

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177 дугаар зүйлд өглөгийн төлбөрийг төлөхөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн гэсэн ойлголтын агуулгыг задруулаагүй бөгөөд энэ нь тооцоолсон шинж чанартай байдаг. Зайлсхийх хорлонтой байдал нь юуны түрүүнд субьект нь өрийг төлөх эсвэл үнэт цаасны төлбөрийг төлөх боломжтой үед санаатай үйлдэл хийснээр нотлогддог. Үүний зэрэгцээ хариуцагч өөрт нь хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй шалтгаан, үргэлжлэх хугацаа, түүнд өр барагдуулахад саад учруулж буй байдлыг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Зайлсхийх хорлонтой байдлыг хариуцагчийн дараахь үйлдэл (эс үйлдэхүй) хэлбэрээр илэрхийлж болно.

Төлбөрийн өрийг бүрэн буюу хэсэгчлэн төлөх боломжтой эсвэл банкны дансанд байгаа мөнгөтэй байсан бол тэрээр зээлдүүлэгчид санаатайгаар төлөөгүй (шилжүүлээгүй);

Зээлийн байгууллагад шинэ харилцах данс нээлгэсэн баримтыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчээс санаатайгаар нуун дарагдуулсан;

Хувийн (хувийн) өмчлөлд байгаа эд хөрөнгө, объекттой (ОХУ-ын Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 446-р зүйлд заасан жагсаалтыг эс тооцвол) тэрээр энэ эд хөрөнгийг хураах хэлцэл хийсэн боловч хүлээн авсан мөнгөө шилжүүлээгүй. өөрийн үзэмжээр нуун дарагдуулсан буюу өөр зориулалтаар ашигласан өрийг зээлдүүлэгчид төлөх;

Орлогын нэмэлт эх үүсвэртэй бол түүнийг нуун дарагдуулсан, эсвэл орлого, эд хөрөнгийн талаар нь мэдсээр байж шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид худал мэдээлэл өгсөн;

Бизнес эрхлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг тэрээр зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байсан (бүртгэгдсэн зээлийн гэрээнүүдмөн тэдэн дээр мөнгө хүлээн авсан, бусад зээлдүүлэгчидтэй тооцоо хийж, зээлдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэж, өр төлбөрийг шаардах эрхээ шилжүүлсэн, i.e. цессийн гэрээ байгуулсан гэх мэт);

Хамаатан садан, танил талдаа хадгалуулахаар шилжүүлсэн хөдлөх эд хөрөнгө;

байгалийн гамшиг, гал түймэр, ослын улмаас эд хөрөнгө эвдэрсэн, хулгайлагдсан, сүйдсэн тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийг төөрөгдүүлсэн;

Үл хүндэтгэсэн шалтгаанаар тэрээр өглөгийн төлбөрийг барагдуулах тухай шүүхийн актыг хэрэгжүүлэгч шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн дуудлагад ирээгүй, гүйцэтгэх ажиллагааг гүйцэтгэхэд саад учруулсан;

Зээлдүүлэгчид хууль бусаар нөлөөлсөн;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид мэдэгдэлгүйгээр өглөгөө авах боломжийг хангахад саад учруулахын тулд оршин суугаа газар, ажлын байраа өөрчилсөн.

Хариуцагч нь өрийг төлөхөд бус хувийн хэрэгцээнд зориулж хангалттай мөнгөтэй байгаа нь түүний төлбөрийн талаархи мэдээллээр нотлогдож болно.

Төмөр зам, онгоцны тийз;

Жуулчны болон сувиллын үйлчилгээ;

Үүрэн холбооны үйлчилгээ;

Үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгийн даатгал;

Бусад үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ (жишээлбэл, спорт болон бусад клубын захиалга, гадаад хэлний хичээл гэх мэт).

Иймд шүүхийн акт хүчин төгөлдөр болсны дараа тухайн гэмт хэрэг үйлдэхтэй холбоотой хэд хэдэн объектив болон субъектив нөхцөл байдал нь зайлсхийх нь хорон санаатай болохыг гэрчилж байна. Хорон санаат байдлын нотлох баримт болох эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх тухай сануулгийн тоо, зайлсхийсэн хугацаа зэргийг тухайн хэргийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан бусад нотлох баримттай хамт тодорхой тохиолдол бүрт шийдвэрлэх ёстой.

Хэрэв тухайн гэмт хэргийг эс үйлдэхүйгээр үйлдсэн бол хариуцагч үүргээ биелүүлэх ёстой газар нь түүнийг үйлдсэн газар, хэрэв үйлдлээр бол гэмт хэрэг үйлдэхээс зайлсхийх, жишээлбэл, гүйлгээнээс зайлсхийх идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсан газрыг харгалзан үзнэ. өмч хөрөнгөө хураах, нуун дарагдуулах гэх мэт.

Өр төлбөрөө төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийх нь үргэлжилсэн гэмт хэргийн ангилалд хамаарна. Энэ нь зээлдүүлэгчийн нэхэмжлэлийн хууль ёсны байдлыг баталгаажуулсан шүүхийн акт хүчин төгөлдөр болсны дараа эхэлдэг бөгөөд үүний дараа өглөгийн дансны эргэн төлөлт эсвэл үнэт цаасны төлбөрөөс илт (илэрхий) зайлсхийх явдал юм. Гэмт хэрэг нь хариуцагч үүргээ биелүүлэх эсвэл Урлагийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээх хүртэл үргэлжилнэ. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177.

Тухайн гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацааг эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн үеэс эхлэн тооцдог.

Их хэмжээний өглөг төлөх, үнэт цаасны төлбөр төлөх үүргийг хүлээн зөвшөөрсөн нь хууль ёсны хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн шийдвэрээр заавал баталгаажсан байх ёстой гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хуулийн энэхүү шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх ажиллагааг зогсоох боломжтой.

Гэмт хэргийн субьект

Урлагийн дагуу гэмт хэргийн субьект. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-д менежерүүд (захирал, дарга, менежер гэх мэт), түүнчлэн аливаа өмчийн хэлбэрийн арилжааны болон ашгийн бус байгууллагын тэргүүний үүрэг гүйцэтгэдэг хүн, түүнчлэн иргэн юм. 16 нас хүрсэн, заавал аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй өртэй.

Эрх бүхий байгууллагын төлөөлөгч, төрийн албан хаагч, эсхүл өглөгийн төлбөрийг төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн тохиолдолд. хотын байгууллага, арилжааны болон бусад байгууллага, Урлагийн хэм хэмжээ хоорондын өрсөлдөөн байдаг. Эрүүгийн хуулийн 177, 315. Урлагийн хувьд Эрүүгийн хуулийн 177-р зүйл онцгой байдаг. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 315-д зааснаар Урлагийн 3-р хэсэгт заасны дагуу ерөнхий болон тусгай хэм хэмжээг дагаж мөрдөх нь зүйтэй гэдгийг санах нь зүйтэй. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 17-д эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нь тусгай дүрмийн дагуу явагддаг, i.e. өглөгийн эргэн төлөлтөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн хэм хэмжээний дагуу. Харин эрх баригчдын төлөөлөл, төрийн болон хотын байгууллага, арилжааны болон бусад байгууллагын ажилтан их хэмжээний авлагагүй өр төлбөрөө төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийвэл ерөнхий дүрмийн дагуу хариуцлага үүснэ.

Субъектив тал

Гэмт хэргийг шууд санаатайгаар үйлдсэн. Тухайн хүн өглөгийн эргэн төлөлтөөс зайлсхийж байгаагаа мэдэж байгаа, өөрөөр хэлбэл. Үүний тулд шаардлагатай үйлдлүүдийг хийдэг (эсвэл идэвхгүй байгаа) бөгөөд хэрэв түүнд эргэн төлөх бодит боломж байгаа бол гүйцэтгэхийг хүсч байна.

Бодит бололцоо байхгүйн улмаас үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон /өвчлөх, хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас хөдөлмөрийн чадваргүй болох, жирэмслэх, бага насны хүүхэд асрах гэх мэт/-ийн үйлдэлд энэ гэмт хэргийг үйлдэх зорилго байхгүй. , энэ гэмт хэрэг үйлдэх зорилгогүй, иймээс эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй байна.

2. Урлагийн дагуу гэмт хэрэг үйлдэх гэмт этгээдийн хууль бус үйлдлийг баримтжуулах журам. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177

Урлагийн дагуу аудит хийх шалтгаан. ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 144-145-д зааснаар дараахь зүйлийг хийдэг.

Гэмт хэргийн шинж тэмдэг илэрсэн тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн тайлан;

Ажилтны тайлан хууль сахиулах(тэмцэх хэлтэс эдийн засгийн гэмт хэрэгДотоод хэргийн яам, гаалийн байгууллага гэх мэт) гэмт хэргийн шинж тэмдэг илэрсэн тухай. Дүрмээр бол эдгээр нь эрүүгийн хэргээс тусгаарлагдсан материал юм;

Зохицуулах байгууллагуудын гэмт хэргийн тайлан (жишээлбэл, аудитын компани, аудитын байгууллага);

Зээлдүүлэгчийн өргөдөл (байгууллага, хувь хүн);

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гэмт хэргийн талаар мэдээлэх.

Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн байгаа эсэхийг шийдэхийн тулд зээлдэгч, хариуцагч, түүнчлэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчээс хүсэх ёстой баримт бичгийн жагсаалтад дүрмээр бол:

Хариуцагчийн үүсгэн байгуулах баримт бичиг (байгууллага байгуулах шийдвэр), дүрэм (бүрт бүртгэгдсэн бүх өөрчлөлттэй);

Байгууллагын даргыг томилсон тухай тушаал (тушаал)-ын хуулбар;

зээлийн гэрээ;

Зээлийн буцаан олголтыг баталгаажуулсан гэрээнүүд: барьцааны гэрээ, баталгааны гэрээ, баримт болон бусад;

Зээлийн өргөдлийг хэлэлцэх үед зээлдэгчээс гаргаж өгсөн, байгуулсан гэрээний нөхцлийн дагуу хугацаанд нь эргэн төлөх боломжийг нотолсон баримт бичиг (аж ахуйн нэгжийн тайлан баланс, аж ахуйн нэгжийн бизнес төлөвлөгөө, хувьцааны дэвтэр, гэрчилгээ. улсын бүртгэлорон сууцны (орон сууцны бус) байр, техникийн тоног төхөөрөмжийн паспорт болон бусад бичиг баримтыг өмчлөх);

Шийдэл арбитрын шүүхэсхүл үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн нэхэмжлэлээр этгээдийг хариуцагч гэж хүлээн зөвшөөрөх тухай ерөнхий харьяаллын шүүх. Шийдвэр хүчин төгөлдөр байх бөгөөд түүнд гүйцэтгэх хуудас олгосон байх;

Гүйцэтгэх хуудасны баталгаажуулсан хуулбар;

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа эхлүүлэх тухай шийдвэрийн баталгаажуулсан хуулбар;

Хариуцагчийн эд хөрөнгийн байдлын талаархи мэдээлэл (хүсэлтийн хариулт татварын алба, Техникийн бараа материалын товчоо, Улсын замын хяналтын газар, Росрегистр, Тэтгэврийн сангэх мэт.);

Хариуцагчийн эд хөрөнгийг тоолох, битүүмжлэх актын баталгаажуулсан хуулбар (хэрэв эд хөрөнгийг битүүмжилсэн бол);

Хариуцагчийг захиргааны хариуцлагад татах тухай баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар (тогтоол, протокол);

Урлагийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар хариуцагчийг сэрэмжлүүлэх. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177;

Зээлийн эргэн төлөгдөхгүй байгаа шалтгааны талаар хариуцагчийн тайлбар;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн тайлбар;

Зээлдүүлэгчийн тайлбар.

Мөрдөн байцаагч тухайн үйлдлийн тодорхой нөхцөл байдлаас шалтгаалан гэмт хэргийн тухай мэдээг шийдвэрлэхэд шаардлагатай бусад баримт бичгийг мөн шаардаж болно.

3. Урлагийн дагуу гэмт хэргийн мөрдөн байцаалтын онцлог. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177

Дадлагаас харахад өр төлбөрөө төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн эрүүгийн хэрэгт нотлох баримт олж авах шаардлагатай холбоотой мөрдөн байцаалтын үндсэн үйлдлүүд нь сэжигтэн, хохирогч, гэрчээс байцаалт авах, хураан авах, нэгжлэг хийх, эд зүйл (баримт бичиг) шалгах явдал юм. , шүүх эмнэлгийн шинжилгээ.

Хэргийн газрын үзлэг

Урлагийн 2-р хэсгийн дагуу. ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 176 дугаар зүйлд заасны дагуу яаралтай тохиолдолд хэрэг гарсан газарт үзлэг шалгалтыг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс өмнө хийж болно. Урлагийн дагуу гэмт хэргийн хувьд. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-р зүйлд зааснаар энэхүү мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь гэмт хэргийн талаархи мэдээллийг шалгахтай холбоотой баримт бичиг, бусад зүйлийг хэргийн газраас нэн даруй хураан авах, олж авсан мэдээллийг баталгаажуулах, нэгтгэх зорилгоор хийгддэг. мөрдөн байцаагч.

Үүнийг харгалзан, хэргийн газарт үзлэг хийх, протокол гаргахдаа хураан авсан эд зүйл, баримт бичгийн шинж тэмдгийг тэмдэглээд зогсохгүй байр, хадгалалт, хадгалалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх ёстойг анхаарах хэрэгтэй. талбай. Энэ байх болно онцлох тэмдэгЭрүүгийн хэрэг үүсгэсний дараа л хийх боломжтой бичиг баримтыг хураах бус хэргийн газрын үзлэг байсан.

хайх, хураах

Эрүүгийн хэрэгт хамааралтай эд зүйл, баримт бичиг, үнэт зүйлийг хураан авах зорилгоор нэгжлэг, хураан авах ажиллагаа явуулдаг. Эдийн засгийн салбар дахь гэмт хэргийг мөрдөн шалгах тактик дээр үндэслэн сэжигтэн нотлох баримтын ач холбогдолтой объект, баримт бичгийг устгах боломжийг үгүйсгэхийн тулд мөрдөн байцаалтын эхний шатанд нэгжлэг, хураан авах ажиллагааг төлөвлөж, явуулах нь зүйтэй.

Өгөгдлийн үйлдвэрлэлд мөрдөн байцаалтын ажиллагаанормыг харгалзан үзэх шаардлагатай h.2 дугаар зүйл. ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 182-т банк болон бусад зээлийн байгууллагууд дахь хадгаламж, дансны талаархи мэдээлэл агуулсан объект, баримт бичигт үзлэг хийх замаар хураан авах, хураах тухай шүүхийн шийдвэр гаргах шаардлагатай байна.

Аливаа газар, аль ч этгээдэд эрүүгийн хэрэгт хамааралтай эд зүйл, баримт бичиг байж болно гэж үзэх хангалттай мэдээлэл байгаа нь нэгжлэг хийхээс ялгаатай нь хураан авах ажиллагааг яг тодорхой болсон үед хийдэг. ямар эд зүйл, бичиг баримтыг хурааж авах, түүнчлэн хаана байрладаг.

Эд зүйлсийг шалгах (баримт бичиг)

Хариуцагчийн нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийг хураан авсан эсвэл нэгжлэг хийх явцад татан авсны дараа, түүнчлэн нэгжлэгийн явцад илэрсэн тэмдэглэлийн төслийг мэргэжлийн эдийн засагч, нягтлан бодогчийн оролцоотойгоор шалгаж үзэх шаардлагатай.

Шалгалтын үр дүнд мөрдөн байцаагч нягтлан бодох бүртгэлийн ямар баримт бичиг эргэлзэж байгаа, тэдгээрийн аль нь зөрчилтэй байгаа гэх мэт тодорхой ойлголттой байх ёстой бөгөөд энэ нь шинжээчээс дараагийн байцаалт авах, томилох даалгаврыг тодорхойлдог. шалгалт. Мөн мэргэжилтний оролцоотой шалгалтын явцад ноорог баримт бичгийн зохистой байдал, одоо байгаа баримт бичгийн шалгалт хийхэд хангалттай эсэхийг тодорхойлж, дараа нь түүний объект болох материалыг сонгоно.

Шалгалтын зорилго нь эрүүгийн хэрэгт эд мөрийн баримтыг тогтоох явдал юм (ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 81-р зүйл).

Эдийн засгийн шинжээчийн томилгоо, үйлдвэрлэл

Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулахад мэргэшсэн эдийн засагч, нягтлан бодогч оролцохоос гадна эрүүгийн хэргийг амжилттай мөрдөн шалгахад эдийн засгийн шинжилгээний үр дүн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Судалгааны чиглэл, шийдвэрлэх асуудлаас хамааран эдийн засгийн экспертизийг ихэвчлэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүү эдийн засгийн гэж хуваадаг.

Шалгалтын зорилго нь өр төлбөрөө төлөхөөс зайлсхийсэн ноцтой байдлыг тогтоохын тулд өр төлбөрөө төлөөгүй хугацаанд хариуцагчийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаар хангалттай бүрэн гүйцэд, бодитой мэдээлэл олж авах явдал юм. төлбөрөө төлөөгүй, нуун дарагдуулсан, өмч хөрөнгөө хураасан, дансны үнийг нь бууруулсан, авсан ашгийн дүнг дутуу харуулсан, хариуцагчийн данснаас хууль бусаар мөнгө шилжүүлсэн гэх мэт.

Санхүү, эдийн засгийн мэдлэгийн тусламжтайгаар зээлдэгчийн санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадвар, балансын ашгийн хэмжээ, эргэлтийн хөрөнгийн нийлүүлэлтэд нөлөөлсөн орлого, зарлагын үл нийцлийг тодорхойлох, түүнчлэн хөрөнгийн зарим орлого, зардлын сөрөг хазайлт.

Шүүхийн нягтлан бодох бүртгэлийн шинжээчийн тусламжтайгаар нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийг гажуудуулах мөн чанар, механизм, тэдгээрийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны чанар, тоон үзүүлэлтүүдэд үзүүлэх нөлөөллийн түвшинг тогтоох, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэлтэй нягтлан бодох бүртгэлийн төслүүдийн ижил төстэй байдал, ялгааг тодорхойлох боломжтой. тэдгээрийн утгын болон бүтцийн агуулгын нэр томъёо, түүнчлэн гажуудсан буюу дутуу нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлийг сэргээн засварлах.мэдээлэл.

Судалж буй материалын том хэмжээ, нарийн төвөгтэй байдлаас шалтгаалан шүүх эдийн засгийн шинжилгээ хийх нь нэлээд урт хугацаа шаарддаг бөгөөд дүрмээр бол хэд хэдэн шинжээч эдийн засагч (нягтлан бодогч) ажиллуулах шаардлагатай байдаг. Шинжээчдийн байгууллагууд ч маш завгүй байна. Тиймээс, жишээлбэл, мэргэжилтний оролцоотой баримт бичгийг шалгах, дараа нь байцаах ажлын нэг хэсэг болох шүүх эдийн засгийн шалгалтыг томилохгүйгээр хэд хэдэн асуудлыг шийдэж болно.

Мөрдөн байцаагч эхлээд эдийн засгийн мэдээлэлд үндэслэн хэргийн үнэн мөнийг тогтооход зайлшгүй шаардлагатай асуултуудын хүрээг тодорхойлж, дараа нь бусад мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах замаар шалгалт хийлгүйгээр алинд нь хариулж болохыг шийдэх ёстой. .

Түүнчлэн, өглөгийн эргэн төлөлтөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн тухай мэдээллийг шалгах явцад байцаагч нь нягтлан бодох бүртгэлийн дүрмийг зөрчсөн, нягтлан бодох бүртгэлийн өгөгдлийг гажуудуулсан байдлыг тогтоохын тулд баримт бичгийн шалгалт, түүний дотор аудит, аудит хийх асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Дараа нь ийм шалгалт, аудитын актууд нь шүүх эдийн засгийн шинжилгээний гол объект болж чаддаг.

Дансны эргэн төлөлтөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн хэргийг шалгах явцад санхүү, эдийн засгийн шинжээч томилохдоо шинжээчийн зөвшөөрлөөр дараах асуултуудыг тавьж болно.

1. Байгууллагын мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын тодорхой зүйлд зориуд дутуу, хэтрүүлсэн мэдээлэл байгаа эсэх ( хувиараа бизнес эрхлэгч). Хэрэв тийм бол балансын ашиг болон холбогдох үзүүлэлтүүдийн үнэ цэнэд нөлөөлсөн үү. Аль нь, яаж?

2. Байгууллагын (бие даасан бизнес эрхлэгч) ашгийн талаар танилцуулсан санхүүгийн тайланд гажуудал бий юу?

3. Байгууллага (бие даасан бизнес эрхлэгч) тодорхой хугацаанд (жишээлбэл, өр барагдуулахгүй байх хугацаанд) авсан орлогын хэмжээ хэд вэ?

4. Тодорхой хугацаанд (жишээлбэл, өр барагдуулах, үнэт цаасны төлбөрийг төлөх тухай шүүхийн акт хүчин төгөлдөр болсон үед) хариуцагчийн тооцооны дансанд болон гар дээр ямар дүн байсан бэ?

5. Тодорхой хугацаанд тухайн байгууллагын (бие даасан бизнес эрхлэгч) эргэлтэд ямар хэмжээний мөнгө байсан бэ?

6. Байгууллагын тодорхой хугацааны авлагын хэмжээ хэд вэ?

7. Байгууллагын бүтээгдэхүүн (ажил, үйлчилгээ) нь гарсан зардалтай тохирч байна уу. Хэрэв тийм биш бол энэ зөрүү нь байгууллагын (бие даасан бизнес эрхлэгч) ашгийн мэдээллийг дутуу үнэлэхэд хүргэсэн үү?

8. Орлого, зардлын төлөвлөгөөний санхүүгийн тооцоог (жишээлбэл, үйлдвэрлэлийн зардлын тооцоо, үндсэн хөрөнгийг засварлахад зориулсан тусгай санг бүрдүүлэх, шинэчлэх гэх мэт) хуурамчаар үйлдэх боломжтой юу?

9. Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тодорхой үйл ажиллагаа нь эдийн засгийн эргэлтээс хөрөнгө зарцуулж байгааг гэрчлэхгүй байна уу?

Асуултуудыг зөв боловсруулахын тулд мэргэжилтэнтэй урьдчилан зөвлөлдөх шаардлагатай.

Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд шинжээч нь захиалгын журнал (дурсгалын ордер), тайлан болон бусад бүртгэл, ерөнхий дэвтэр эсвэл бизнесийн гүйлгээний бүртгэл, аж ахуйн нэгжийн тайлан баланс, түүний хавсралт, түүний дотор санхүүгийн үр дүнгийн тайлан, тэдгээрийн хавсралтыг өгөх ёстой. ашиглах. Нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлийг өгөх боломжгүй тохиолдолд, тухайлбал, хариуцагч нуун дарагдуулсан, устгасан, хайлт хийх явцад илрээгүй тохиолдолд мэргэжилтний оролцоотой шалгалтын явцад анхан шатны баримт бичгийг зөв сонгож, бүлэглэсэн (нэхэмжлэх, орлого, зарлагын бэлэн мөнгөний даалгавар, төлбөрийн даалгавар, нэхэмжлэх гэх мэт).

Өр төлбөрийг төлөхөөс хорлонтойгоор зайлсхийсэн хэргийг шалгах явцад шүүх нягтлан бодох бүртгэлийн шинжээч томилохдоо шинжээчийн зөвшөөрлөөр дараахь асуултуудыг тавьж болно.

1. Нягтлан бодох бүртгэлийн ямар үйл ажиллагааны тусламжтайгаар тодорхой хугацаанд хүлээн авсан ашгийн хэмжээг дутуу үнэлдэг байсан (жишээлбэл, өглөгийг цуглуулах тухай шүүхийн акт хүчин төгөлдөр болсон үеэс)?

2. Баланс гаргахдаа зарлагын тодорхой зүйлүүдийг ямар байдлаар хэтрүүлсэн, дансны мэдээллийг гажуудуулах механизм нь юу вэ?

3. Тодорхой дансны бичилтэд тодорхой дүнгээр бүтээгдэхүүн борлуулах гүйлгээг тусгаагүй, хэсэгчлэн тусгах шинж тэмдэг байгаа эсэх, хэрэв тийм бол энэ нь тухайн аж ахуйн нэгжийн тэнцэлд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

4. Зарлагын тодорхой зүйлүүдийг балансад ямар байдлаар хэтрүүлсэн, эдгээр дансыг гажуудуулах механизм нь юу вэ?

5. Бүрдүүлсэн баримт бичигт нягтлан бодох бүртгэлийн дансны авлагыг нягтлан бодох бүртгэлээс хасах боломжийг бүрдүүлсэн өөрчлөлт орсон уу?

6. Нягтлан бодох бүртгэлийн албан ёсны мэдээлэлтэй агуулгын хувьд ижил төстэй баримт бичгийн төсөлд байгаа эсэх. Хэрэв тийм бол ямар итгэмжлэлийн бүлэг. Аль бүлгийн итгэмжлэлийн төслийн бичилттэй зөрчилтэй, ямар хэмжээтэй байна вэ?

7. Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичигт байхгүй байгаа тодорхой үзүүлэлтүүдийн агуулга ямар байх вэ, эсвэл гажуудсан үзүүлэлтүүдийн бодит үнэ цэнэ хэд вэ?

8. Ямар ажил гүйлгээ, ямар дүнгээр үнэ цэнийг үндэслэлгүйгээр хассныг баримтжуулсан бэ?

9. Бэлэн байгаа драфтын бүртгэлээс харахад касс болон харилцах дансанд ямар хэмжээний мөнгө орж ирээгүй вэ?

Шүүхийн нягтлан бодох бүртгэлийн шалгалтыг хийхийн тулд шинжээчийг юуны өмнө ерөнхий дэвтэр, аж ахуйн нэгжийн тайлан баланс, бүртгэлийн төсөл (шинжээчдийн судалгаа хийхэд тохиромжтой бол), түүнчлэн бусад бүртгэл, анхан шатны баримт бичгийг илгээнэ. . Үүнээс гадна дүгнэлт гаргахын тулд шинжээчид эрүүгийн хэргийн бусад материал шаардлагатай байж болно: баримт бичгийн шалгалтын протокол, байцаалтын протокол, банкны тайлан, байгууллагын бусад албан ёсны баримт бичиг гэх мэт.

Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэл, зохион байгуулалтад зориулагдсан гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй хуулийн этгээд(бие даасан бизнес эрхлэгч) одоогийн байдлаар мэдээллийн технологийн ололтыг ашиглах нь зайлшгүй юм: электрон компьютер, програм хангамж, эдийн засгийн ач холбогдолтой мэдээллийг зөвхөн цаасан дээр төдийгүй соронзон болон цахим зөөвөрлөгч дээр багтааж болно: CD эсвэл DVD диск, USB флаш диск ба флаш карт, хувийн компьютерийн хатуу диск, зөөврийн компьютер, гадаад хатуу диск, халаасны хувийн компьютерийн санах ой гэх мэт.

Тиймээс, Урлагийн 7-р зүйлийн дагуу. Урлагийн 9 ба 1 дэх хэсэг. 1996 оны 11-р сарын 21-ний өдрийн 129-ФЗ "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" Холбооны хуулийн 10-р зүйл, анхан шатны болон хураангуй баримт бичиг, нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлийг цаасан дээр болон соронзон зөөвөрлөгч дээр аль алинд нь эмхэтгэж болно. Мөн нягтлан бодох бүртгэлийн бүх төрлийн программуудыг автоматжуулсан нягтлан бодох бүртгэлд ашиглах нь өргөн тархсан, жишээлбэл, "1С: Нягтлан бодох бүртгэл", "Саил", "Мэдээлэл-Нягтлан бодогч", "BukhSoft", "FOLIO Accountant", "Захиалга", " Эх сурвалж бичиг баримтууд"болон бусад програм хангамжийн бүтээгдэхүүнүүд. Шалгалт хийхээс өмнө эдгээр объектыг мэргэжлийн эдийн засагч (нягтлан бодогч), шаардлагатай бол мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн, жишээлбэл, файлууд нууц үгээр хамгаалагдсан тохиолдолд аль алинд нь шалгалт хийдэг. , мэдээлэл олж авахад саад болохуйц байгальд нуугдаж байдаг гэх мэт.

Урлагийн дагуу гэмт хэргийн эрүүгийн хэрэгт. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-д заасны дагуу бусад шалгалтыг томилж, явуулах боломжтой. Жишээлбэл, гар бичмэл, гэм буруутай этгээд төлбөрийн баримт дээрх гарын үсгийн үнэн зөвийг үгүйсгэсэн тохиолдолд гэх мэт.

Сэжигтнээс байцаалт авах

Сэжигтнийг байцаах явцад тодруулах ёстой гол асуултууд нь:

Байцаагдаж байгаа хүн хэдэн оноос хойш энэ болон бусад албан тушаалыг хашсан бэ;

Тэрээр ямар баримт бичгүүдийн үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг (хэрэгжүүлсэн), түүний үүргийн хүрээнд юу багтсан, юу багтсан тухай;

Гэрээ, тэр дундаа зээлийн гэрээ байгуулах нь түүний үүрэг мөн үү. Хэрэв эрхэлж байсан албан тушаал нэрлэсэн байсан бол хэн үүргээ гүйцэтгэж байсан, энэ мэдээллийг хэн баталж чадах вэ;

Ямар хэмжээний, ямар байгууллагад (ямар иргэнээс) зээл авсан, ямар хугацаанд төлөх ёстой. Зээлийн гэрээний хугацааг сунгасан уу?

Гүйцэтгэсэн гэрээний дагуу хэн байсан, түүний дагуу ямар үүргээ буруутай тал биелүүлээгүй, өрийн хэмжээ хэд байх;

Ямар зорилгоор зээл авсан, хэрхэн, ямар хөрөнгөөс зээлээ төлөхөөр төлөвлөж байсан, дэмжлэг үзүүлэхэд ямар бичиг баримт бүрдүүлж өгөх боломжтой;

Санхүүгийн төлбөрийн чадвараа баталгаажуулахын тулд зээлийн байгууллагад ямар бичиг баримт, хэзээ ирүүлсэн, мэдээлэл албан ёсныбичиг баримтыг хэн хүлээн авсан;

Та хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөба түүний байршил;

Сэтгэцийн өвчтэй эсэх, ажиллах чадвартай эсэх, зээлийн гэрээний нөхцлийг зөрчсөн хүндэтгэх шалтгаан байгаа эсэх, хэрэв тийм бол түүнийг баталгаажуулахын тулд ямар бичиг баримт бүрдүүлж болох вэ;

Сэжигтэн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах шийдвэр гаргахаас өмнө зээлдүүлэгч эсвэл зээлдүүлэгчийн төлөөлөгчид өр барагдуулах асуудлаар холбогдсон эсэх. Хэрэв тийм бол тэд хэрхэн, ямар давтамжтайгаар өргөдөл гаргаж, үр дүнд нь ямар тохиролцоонд хүрсэн;

Сэжигтэн шүүхийн шийдвэрийн талаар мэдэх үү, оролцсон эсэх шүүх хуралдаануудбиечлэн эсвэл төлөөлөгчөөр дамжуулан;

Шүүхийн шийдвэрийг дээд шатны шүүхэд давж заалдсан эсэх, давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, үндэслэл, үндэслэл нь юу вэ;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч түүнтэй холбогдсон уу? Хэрэв тийм бол байцаагдаж буй этгээд үүнтэй холбогдуулан өглөгийн төлбөрийг барагдуулах арга хэмжээ авсан уу. Үгүй бол яагаад болохгүй гэж;

Тэрээр аялал жуулчлалын болон сувиллын эрхийн бичгийг худалдаж авсан эсэх, фитнесс клуб, бусад клуб, саунд зочилсон эсэх, үүрэн холбооны үйлчилгээний төлбөрийг төлсөн эсэх, одоо байгаа хөрөнгө, эх үүсвэр, хэмжээ;

Та бусад зээлийн байгууллагуудаас, бусад хүмүүсээс зээл авсан уу, авсан бол хэзээ, ямар хэмжээгээр зээл авсан. Ямар шалтгаанаар зээл авсан, ямар хөрөнгөөс төлөхөөр төлөвлөж байсан, одоогийн байдлаар ямар хэмжээний зээл авсан бэ. Тэр эдгээр өгөгдлийг хэрхэн баримтжуулах вэ;

Зээлдэгчээр ажилласан уу, энэ хөрөнгийн эх үүсвэр юу вэ, өр барагдуулсан уу, нэхэмжлэх эрхийн хуваарилалт байсан уу, байгаа бол хэзээ, ямар үндэслэлээр. Тэр эдгээр өгөгдлийг хэрхэн баримтжуулах вэ. Хавтаст хэрэгт яллагдагчаас ямар нэгэн байгууллага, байгууллагад хандсан мэдээлэл байгаа бол хувь хүмүүсТүүнд тодорхой хэмжээний өртэй байсан бөгөөд энэ өрийг өөрийн даалгаврын дагуу гуравдагч этгээдэд (түүний зээлдүүлэгчид) шилжүүлэх хүсэлт гаргаж, энэ хүсэлтийг сэжигтэн хэзээ, яг хэнд хандсан, хэн эмхэтгэж, гарын үсэг зурсан болохыг олж мэдээрэй. Зааварчилгааны захидал (сүүлийнх нь эрүүгийн хэргийн материалд оруулахын тулд татан авах шаардлагатай), үүний үр дүнд зээлдүүлэгчдийн дансанд ямар мөнгө шилжүүлсэн, өрийг хэр хэмжээгээр төлсөн (бүрэн эсвэл хэсэгчлэн). Тэрээр эд хөрөнгөө хураах талаар өөр хэлцэл хийсэн эсэх;

Сэжигтэнд өр төлбөрөө төлөх чадвартай юу? бүрэнэсвэл хэсэгчлэн. Түүний үгийг батлах ямар бичиг баримт бүрдүүлж чадах вэ;

Санхүүгийн таагүй байдлыг засахын тулд ямар арга хэмжээ авч байгаа, үүнийг хэрхэн баталгаажуулах вэ;

Тэр өрийг төлөхийг хэн нэгэнд зааж өгсөн үү, тэр үүнийг хэрхэн баталгаажуулах вэ (жишээлбэл, итгэмжлэл өгөх);

Сэжигтэн нь өглөгийн эргэн төлөлтөөс зайлсхийхийн тулд нягтлан бодох бүртгэлийн хуурамч мэдээлэл өгсөн нотлох баримт байгаа бол байцаалтын явцад эдгээр баримт бичгийг заавал танилцуулах замаар түүнийг байцаах шаардлагатай.

Хэрэв байцаалтын явцад тодруулах шаардлагатай нөхцөл байдлыг тодруулсан бол байцаагчийн үүрэг бол асуултыг зөв боловсруулах явдал юм. Зарим тохиолдолд байцаалтанд мэргэжилтэн, шинжээчийг урих нь зүйтэй. Сэжигтний мэдүүлгийг шалгах ёстой.

Хохирогчоос байцаалт авах

Хохирогчийг хувь хүн, хуулийн этгээд гэж хүлээн зөвшөөрч болно. Урлагийн 9-р хэсгийн дагуу. ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 42-т хуулийн этгээдийг хохирогч гэж хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд түүний эрхийг төлөөлөгч хэрэгжүүлдэг. Байцаалт эхлэхээс өмнө хуулийн этгээдийн төлөөлөгч нь иргэний үнэмлэхийн хамт байгууллагынхаа ашиг сонирхлыг хамгаалах эрх бүхий баримт бичигтэй байх ёстой (жишээлбэл, үүсгэн байгуулах хурлын протоколын хуулбар, тухайн албан тушаалд томилох тухай хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр, ашиг сонирхлыг хуулийн этгээд төлөөлж байгаа бол дүрэм. Гүйцэтгэх захирал, итгэмжлэл, хэрэв энэ нь эрүүгийн хэрэгт шүүхийн өмнөх болон шүүх хуралдааны явцад байгууллагын ашиг сонирхлыг төлөөлөх үүрэг хүлээсэн өөр хүн байвал).

Хохирогчийг байцаах явцад тодруулах ёстой гол асуултууд нь:

Зээлдүүлэгчийн нарийн мэдээлэл, хаяг;

Зээлдэгч яг хэзээ, ямар хэмжээгээр зээл авсан;

Ямар хүүтэй зээл олгосон, ямар хугацаанд төлөх ёстой;

Одоогийн нийт өр хэд вэ?

Зээлийн гэрээний хамт зээлийн эргэн төлөлтийг баталгаажуулсан гэрээ байгуулсан эсэх, хэрэв байгаа бол аль нь (барьцааны гэрээ, батлан ​​даалтын гэрээ, бусад гэрээ);

Зээлийн даатгалд хамрагдсан эсэх, даатгуулсан бол аль даатгалын байгууллагад даатгагч төлбөр төлөхөөс татгалзсан шалтгаан;

Зээлийг тогтоосон хугацаанд төлөх боломжгүй, тодорхой нөхцөлөөр сунгах боломжтой тохиолдолд талуудын эрх, үүргийг гэрээнд тусгасан уу;

Анх ажиглагдаж байсан нэхэмжлэлийн журамгэрээнд тусгагдсан маргааныг шийдвэрлэх;

Зээл авах зорилго нь юу вэ;

Зээлийн гэрээ байгуулахдаа зээлдэгч өрийг цаг тухайд нь барагдуулах боломжтой эсэх талаар бичгээр үндэслэл бүхий ямар баримт бичгийг ирүүлсэн;

Хариуцагчтай яг хэзээ, ямар нөхцөлд уулзалт хийсэн бэ. Үүнтэй холбогдуулан өглөгийг хугацаанд нь төлөх боломжгүй болсон шалтгааны талаар түүний тайлбарыг бүртгэсэн материал хадгалагдсан эсэх;

Хариуцагчийг эрүүгийн хариуцлагад татах боломжтой тухай анхааруулга бүхий бүртгэлтэй захидал илгээсэн эсэх. Хэрэв тийм бол хэзээ, ямар хаягаар (баримт бичгийг нэхэмжилж, эрүүгийн хэргийн материалд хавсаргасан байх);

Өргөдөл гаргасан уу зээлийн байгууллагахариуцагчийн батлан ​​даагч (хэрэв байгаа бол). Зээлдүүлэгч нь батлан ​​даагчаас зээлсэн эд хөрөнгө, хөрөнгөө шүүхэд гаргуулахаар оролдсон эсэх, шүүх хуралдааны үр дүнд ямар үр дүн гарсан;

Хэрэв үүрэг нь барьцаагаар хангагдаж байсан бол юугаар илэрхийлэгдсэн, хэмжээ, байршил нь юу вэ. Зээлдүүлэгч нь хариуцагчийн барьцаанд тавьсан эд хөрөнгийг битүүмжлэхийг завдсан эсэх, тухайн эд хөрөнгийн байршил, гэрээнд заагаагүй бол холбогдох акт үйлдсэн эсэх (нэхэмжлэл гаргаж, хэрэгт хавсаргасан байх) ;

Хохирогчид хариуцагчийн эд хөрөнгийн байдлын талаарх мэдээлэл, түүний дотор баримтат мэдээлэл байгаа эсэх;

Өр төлбөрийг барагдуулах тухай нэхэмжлэлийн шаардлагыг урагшлуулахтай холбогдуулан хариуцагч үүрэг гүйцэтгүүлэгчид дарамт үзүүлсэн үү, хэрэв тийм бол ямар хэлбэрээр илэрхийлсэн.

Байцаалтын явцад хэргийн нөхцөл байдалтай холбоотой бусад асуултууд ч гарч ирж болно.

Гэрчээс байцаалт авах

Хэрэв банкнаас зээл авсан бол хуулийн болон зээлийн хэлтсийн ажилчдыг гэрчээр байцаах нь зээлийн харилцаанд хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьдаг тул энэ төрлийн гэмт хэргийг мөрдөн шалгахад онцгой ач холбогдолтой юм. зээлдэгчийн санхүүгийн байдал. Эдгээр хүмүүсийг байцаахдаа дараахь асуултуудыг тодруулах шаардлагатай.

Зээлдэгчийн санхүүгийн байдлыг түүний зээлийн төлбөрийн чадварын хувьд яг хэн тогтоож, зээл олгох шийдвэр гаргасан;

Зээлдэгчийг шалгах ажиллагаа хэрхэн явагддаг, түүний механизм;

Зээлдэгч төлбөрийн чадварыг дэмжихийн тулд ямар мэдээлэл өгсөн, үүнийг хэрхэн баталгаажуулах вэ;

Зээлдэгч нь ямар зээлийн түүхтэй, зээлдүүлэгч, хариуцагч хоёрын харилцааны үргэлжлэх хугацаа, тэдгээрийн хооронд өмнө нь зээлийн гэрээ байгуулсан эсэх, түүнийг хариуцагч гүйцэтгэсэн эсэх;

Хариуцагчийн бусад зээлийн байгууллагын өмнө хүлээсэн зээлийн үүргийн талаар мэдээлэл байгаа эсэх;

Хэрэв хариуцагч өмнө нь гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол шинэ гэрээ байгуулах шалтгаан юу байсан бэ;

Одоогийн байдлаар зээлдэгчийн санхүүгийн байдал, аль нь, тэдгээрийг хүлээн авсан эх сурвалжийн талаар мэдээлэл байна уу.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийг байцаах явцад дараахь зүйлийг олж мэдэх шаардлагатай.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хэзээ, хэн эхлүүлсэн;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн дуудлагаар хариуцагч байсан;

Хариуцагч Урлагийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар анхааруулсан. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177;

Хариуцагчийг эрэн сурвалжлах ажиллагаа зарласан эсэх;

Шүүхийн актыг биелүүлэх, хариуцагчийн эд хөрөнгийг тогтоох талаар ямар ажил хийсэн;

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хариуцагчийн эд хөрөнгийн байдлын талаар ямар мэдээлэл тогтоогдсон;

Одоо байгаа өрийг төлөхөөс зайлсхийж буйгаа хариуцагч ямар нөхцөл байдалд тайлбарлаж байна вэ;

Арбитрын шүүх, ерөнхий харьяаллын шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй бол ямар шалтгаанаар;

Шүүхийн шийдвэрийг хэсэгчлэн биелүүлсэн бол хариуцагч ямар хугацаанд, ямар хугацаанд өрийг бүрэн барагдуулах үүрэг хүлээсэн;

Хариуцагчийн эд хөрөнгө баривчлагдсан уу, хэрэв тийм бол ямар төрлийн.

Нэмж дурдахад хариуцагчийн хамаатан садан, танил тал, цагдаагийн ажилтнууд (жишээлбэл, дүүргийн цагдаагийн байцаагч, Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн мөрдөгч, түүний зан чанарыг мэддэг) зэрэг гэрчүүд чухал нотлох баримтуудыг өгч болно. эрүүгийн хэргийн үндэслэл.

Үнэт цаасыг хураах журмын онцлог

Урлагийн дагуу эрүүгийн хэргийг шалгахдаа. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-д зааснаар гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөхийн тулд үнэт цаасыг хураах шаардлагатай байж магадгүй юм.

Урлагийн дагуу шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч үнэт цаасыг хурааж болно. 82-р Холбооны хуулийн 02.10.2007 No 229-ФЗ "Гүйцэтгэх ажиллагааны тухай", түүнчлэн Урлагийн дагуу зохицуулагддаг эрүүгийн хэргийн мөрдөн байцаагч. 116 ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль.

Үнэт цаасны тухай ойлголт, төрлийг өмнө нь авч үзсэн.

Баримт бичгийн үнэт цаасны баривчлах ажиллагааг тэдгээрийн байгаа газарт ногдуулдаг. Үнэт цаасны баримт бичгийн хэлбэр нь зохих ёсоор олгосон үнэт цаасны гэрчилгээний үндсэн дээр өмчлөгчийг, эсвэл гэрчилгээг байршуулсан тохиолдолд хадгаламжийн хадгаламжийн дансанд хийсэн бичилтийн үндсэн дээр үүсгэн байгуулсан хэлбэр юм.

Баримт бус үнэт цаасыг хураах нь эдгээр үнэт цаасны эзэмшигчийн (үнэт цаас гаргагч, хадгаламж эзэмшигч эсвэл зохих зөвшөөрөлтэй бусад мэргэжлийн байгууллага) эрхийг бүртгэсэн газарт ногдуулдаг. Баримт бус үнэт цаасыг (гаргах, эрх шилжүүлэх гэх мэт) цахим компьютер ашиглан бүртгэх бөгөөд эрх тогтоосон этгээд нь эзэмшигчийн хүсэлтээр баталгаажсан эрхийг нотлох баримт бичгийг түүнд өгөх үүрэгтэй.

Асуулт гаргагч нь үнэт цаасны эрхийн тухай мэдээллийг (баримт болон баримтын бус) хүсч болно. Шаардлагатай мэдээллийг олж авах эх үүсвэр нь үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчид, үнэт цаас гаргагчид юм.

Баривчлах протоколд тусгагдсан байх ёстой мэдээллийг Урлагийн 3-р хэсэгт заасан болно. 116 ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль.

Үүний зэрэгцээ эдгээр бүх мэдээллийг үнэт цаасны гэрчилгээ, үнэт цаасны гэрчилгээнд агуулаагүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Үнэт цаасны хувьд өмчлөх эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг байхгүй байж болно иргэний хуульүнэт цаасны өмчлөлийн баримтыг үндэслэн өмчлөх эрхтэй гэж үзнэ. Вексел, чек, агуулахын гэрчилгээ, үнэт цаасны талаархи нэмэлт мэдээллийг эдгээр үнэт цаасыг гаргасан (гаргасан) хүмүүсээс авах ёстой.

Хариуцагчийн эзэмшиж буй үнэт цаасыг хураах гэдэг нь хариуцагч түүнийг захиран зарцуулахыг хориглох (худалдах, өөрийн нотлох баримт, гуравдагч этгээдийн үүрэг хариуцлагыг хангах, өөрөөр хэлбэл, эдгээр үнэт цаасыг өөр хадгаламж эзэмшигч, бүртгэгчид шилжүүлэх) гэсэн үг юм. Орлого зэрэг бусад хязгаарлалтыг тогтоохдоо тэдгээрийг хураах шийдвэрт тусгасан байх ёстой.

-тэй хийсэн гүйлгээний талаарх мэдээлэл үнэт цаасэрүүгийн хэргийн материалд шаардлагатай бичиг баримтыг хавсаргасан байх ёстой.

Эрүүгийн хэргийн материалтай танилцаж, яллах дүгнэлт үйлдэж байна

Өөрийнхөөрөө хууль эрх зүйн үнэ цэнэяллах дүгнэлт үйлдсэн үеэс эхлэн хүнийг яллагдагчаар татах шийдвэртэй тэнцэнэ. яллах дүгнэлтэрүүгийн хэргийн сэжигтэн яллагдагчийн статустай болсон. Урлагийн дагуу яллах үндэслэлээр. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177-д гэмт хэрэг үйлдсэн цаг хугацаа, газрыг заавал зааж өгөхөд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.

Урлагийн дагуу. ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 223 дугаар зүйлд зааснаар шүүхийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь яллагдагчид тулгаж буй ялыг прокуророос танилцуулснаар эхэлдэг тул яллах дүгнэлтийг боловсруулахдаа тодорхой бус үг хэллэгээс зайлсхийх, хэт ачаалал өгөхгүй байх шаардлагатай. хамааралгүй дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий текст.

Урлагийн 2-р хэсгийн дагуу. ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 225 дугаар зүйлд яллагдагч, түүний өмгөөлөгч эрүүгийн хэргийн материалтай танилцсан байх ёстой. Хохирогч буюу түүний төлөөлөгч түүний хүсэлтээр хэргийн материал, яллах дүгнэлттэй танилцах боломжийг олгоно.

Яллагдагч болон түүний өмгөөлөгчид танилцуулахын өмнө хэргийн материалыг бүрдүүлэн дугаарлаж, тооллого хийсэн байх ёстой. Яллах дүгнэлтэд шүүхэд дуудагдах хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт, хэрэг бүртгэлтийн хугацаа, сонгосон таслан сэргийлэх арга хэмжээ, эд мөрийн баримт, иргэний нэхэмжлэл, иргэний нэхэмжлэлийг хангах арга хэмжээ, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал, яллагдагч асрамжид байгаа хүмүүстэй бол тэдний эрхийг хангах талаар авсан арга хэмжээ.

Яллагдагч, түүний өмгөөлөгч, хохирогч, түүний төлөөлөгч хэргийн материалтай танилцаж дууссаны дараа байцаагч эрүүгийн хэргийн материалтай танилцсан тухай протокол (ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 218 дугаар зүйл) байгуулна. Холбоо). Үүний зэрэгцээ яллагдагчийг тангарагтны шүүгчдийн оролцоотойгоор хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлүүлэхээр хүсэлт гаргах, шийтгэх тогтоол биелүүлэхгүй байх эрхээ тайлбарлана. шүүх хураляллагдагчийн зөвшөөрснөөр өөрт нь тулгаж буй зүйл ангиар.

Хэрэг бүртгэлтийн зохион байгуулалт, захиргааны практикийн газар

____________________

*(1) Харна уу: Москвагийн Пресненскийн дүүргийн шүүхийн 2009 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн Проничкин А.Н.

*(2) Харна уу: Курск хотын Кировскийн дүүргийн шүүхийн 2009 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн А.Г.

*(3) Харна уу: Мэдээллийн товхимол Ерөнхий прокурорын газарОХУ-ын 2008 оны 11-р сарын 1-ний өдрийн 69-21-2008 тоот "ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177 дугаар зүйлийг хэрэглэх практикийн тухай".

*(4) Харна уу: Краснодар хязгаарын Приморско-Ахтарскийн дүүргийн шүүхийн 2009 оны 12-р сарын 15-ны өдрийн В.Ю.

*(5) Харна уу: Тодорхойлолт Дээд шүүхБольшаковын хэрэгт ОХУ-ын 2-098-31 тоот. ОХУ-ын Дээд шүүхийн 2009 оны 1-р улирлын шүүхийн практикийн тойм // ОХУ-ын Дээд шүүхийн мэдээллийн товхимол. 1999. No 10. P. 9; ОХУ-ын Дээд шүүхийн Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 6-р сарын 13-ны өдрийн 655-P06 тоот тогтоол // ОХУ-ын Дээд шүүхийн мэдээллийн товхимол. 2008 оны № 4; ОХУ-ын Дээд шүүхийн 2007 оны 12-р сарын 27-ны өдрийн 51 тоот Пленумын тогтоол "Залилан мэхлэх, үрэгдүүлэх, завших гэмт хэргийн шүүхийн практикийн тухай".

Өмнөх догол мөрөнд үсгийн алдаа гарсан бололтой. "2009 оны 1-р улиралд" гэсний оронд "1999 оны 1-р улиралд" гэсэн утгатай.

*(6) Харна уу: Калуга мужийн Сухиничскийн дүүргийн шүүхийн 2009 оны 9-р сарын 28-ны өдрийн Алдошина Т.Э.-д холбогдох шийдвэр.

*(7) Харна уу: Д.И.Гуровт холбогдох Москва мужийн Каширскийн хотын шүүхийн 2009 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн шийдвэр, Брянск хотын Бежицкийн дүүргийн шүүхийн 2009 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн В.С.

*(8) Харна уу: Чита хотын Ингодинскийн дүүргийн шүүхийн 2009 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн Долгов С.Л.-д холбогдох шийдвэр.

*(9) Харна уу: ОХУ-ын Ерөнхий Прокурорын газрын 2008 оны 11-р сарын 1-ний өдрийн 69-21-2008 тоот "ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177 дугаар зүйлийг хэрэглэх практикийн тухай" мэдээллийн захидал.

* (10) Харна уу: ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн боловсролын болон практик тайлбар / Ed. А.Э. Жалинский. М., 2005.

*(11).

*(12) Харна уу: Иргэний олон улсын Пактын 8, 11 дүгээр зүйл улс төрийн эрх 1966, Урлаг. 1930 оны Албадан болон албадан хөдөлмөрийн тухай конвенцийн 4-р протоколын 1.

*(13) Харна уу: Киров мужийн Малмыжскийн дүүргийн шүүхийн 2009 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн Кузьмин С.С.

*(14) Харна уу: Бүгд Найрамдах Хакас Улсын Саяногорск хотын шүүхийн 2010 оны 09-р сарын 02-ны өдрийн Р.И.

*(15).

* (16) Харна уу: Краснодар хязгаарын Армавир хотын шүүхийн 2009.07.07-ны өдрийн Лютар Ф.В.

*(17).

* (18) Харна уу: Сорочинскийн дүүргийн шүүхийн шийдвэр Оренбург муж 2009 оны 05-р сарын 21-ний өдөр Стукалова Т.The-тэй холбоотой.

* (19) Харна уу: Ханты-Мансийск хотын Мегион хотын шүүхийн шийдвэр автономит муж- Макаров А.А-тай холбоотой 2009.08.13-ны өдрийн Угра.

*(20).

*(21).

*(22).

*(23) Харна уу: Эрүүгийн хуульОрос. Тусгай хэсэг / Ред. Л.Л. Кругликов. 2-р хэвлэл, шинэчилсэн. болон нэмэлт М.: Волтерс Клювер, 2004. S. 291.

*(24) Харна уу: Тодорхойлолт Үндсэн хуулийн шүүхОХУ-ын 2005.01.19-ны өдрийн 10-О.

* (25) Харна уу: Шүүхийн шинжилгээний орчин үеийн боломжууд / Ред. ӨМНӨД. Корухова, М., 2000. S. 200.

* (26) Харна уу: Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В. гэх мэт. Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ. М.: Юрлитинформ, 2006. S. 185

Захидал Холбооны албашүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид "Өө арга зүйн зөвлөмжзүйлд заасан гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн байцаалтын төлөө. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 177 "