Сэдэвт асуудлуудОХУ-ын Банкны 2017 оны 8-р сарын 16-ны өдрийн № 181-I зааврын шаардлагыг биелүүлэх тухай "Оршин суугчид болон оршин суугч бус хүмүүс гадаад валютын гүйлгээ хийхдээ холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг эрх бүхий банкинд ирүүлэх журам, нэгдсэн маягт дээр. Валютын гүйлгээний нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын журам, тэдгээрийг гаргах журам, эцсийн хугацаа" (цаашид - 181-I заавар):

181-I тоот зааврын шаардлагын дагуу гэрээний дагуу гүйлгээ хийхдээ (ОХУ-ын мөнгөн тэмдэгтээр эсвэл гадаад валютаар) 200 мянган рубльтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүн. гэхдээ гэрээг бүртгүүлэх "босго"-оос бага бол оршин суугч нь үйл ажиллагаатай холбоотой эрх бүхий банкинд баримт бичгийг өгөх ёстой. Үүний зэрэгцээ, ОХУ-ын валютаар төлбөр хийхдээ 181-I-р зааврын 2.13-т заасны дагуу бөглөсөн, үйл ажиллагааны хэлбэрийн талаархи мэдээллийг агуулсан үйл ажиллагааны тооцооны баримт бичгийг гаргаж өгдөг. зааврын 1-р хавсралтын дагуу код. Гадаад валютаар гүйлгээ хийхийн тулд бид "Валютын гүйлгээний мэдээлэл" бөглөсөн маягтыг нэмж өгөхийг зөвлөж байна. Энэхүү маягтыг банкны вэбсайт болон алсын зайн үйлчилгээний системд байрлуулсан болно.

Өмнө нь PS олгосон гэрээний дагуу оршин суугчдаас ямар нэгэн арга хэмжээ авах шаардлагагүй. 2018.03.01-ний өдрөөс эхлэн эдгээр бүх гэрээ/зээлийн гэрээг эрх бүхий банкинд бүртгүүлсэн гэж үзнэ. PS дугаар нь өвөрмөц гэрээ/зээлийн гэрээний дугаар (UNC) болно.

181-I-р заавар нь оршин суугчид бүртгүүлэх шаардлагагүй гэрээний дагуу ОХУ-ын мөнгөн тэмдэгтийг шилжүүлэх тухай баримт бичгийг банкинд ирүүлэхийг заагаагүй болно. Үл хамаарах зүйл: оршин суугч төлбөр тооцооны баримт бичигт заасан гүйлгээний төрлийн кодтой санал нийлэхгүй байгаа эсвэл төлбөр тооцооны баримт бичигт код байхгүй тохиолдолд оршин суугч нь холбогдох гүйлгээний төрлийн кодтой холбоотой мэдээллийг банкинд өгөх эрхтэй. түүнийг нотлох баримт бичиг.

19 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсгийн 2)-ын дагуу холбооны хууль 173-ФЗ-д зааснаар гадаад худалдааны үйл ажиллагаа явуулахдаа оршин суугчид зөвхөн гэрээний нөхцлийн дагуу урьдчилгаа төлбөрийг буцаан олгох хугацаа төдийгүй, мөн хугацааны талаархи мэдээллийг эрх бүхий банкинд өгөх шаардлагатай. Өмнө нь төлсөн урьдчилгаа төлбөрөөр оршин суугч бус этгээдийн гэрээний дагуу хүлээсэн үндсэн үүргээ биелүүлэх тухай. 1.1-д. 181-I тоот зааврын 3-р хавсралтад эдгээр нэр томъёо бүрийг тодорхойлох (тооцох) журмыг зааж өгсөн болно.

181-I зааврын 8.7-д заасны дагуу агуулагдсан мэдээллийг өөрчлөх үед банк хүлээн зөвшөөрсөнЭрүүгийн хуулийн нэмэлт баримт бичгийн гэрчилгээ (SPD), үүнд. хүлээгдэж буй хугацааны талаарх мэдээлэл, оршин суугч, ийм өөрчлөлтийг баталгаажуулсан баримт бичгийг гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор ийм өөрчлөлтийг баталгаажуулсан баримт бичгийг хавсаргасан залруулсан мэдээлэл агуулсан шинэ SPD-ийг CM-ийн банкинд ирүүлэх ёстой.

Оршин суугч нь өмнө нь өөр эрх бүхий банкинд бүртгүүлсэн гэрээ (зээлийн гэрээ) үйлчилгээг үзүүлэхээр Банк руу шилжүүлэхийн тулд гэрээ/зээлийн гэрээ (UNK), түүнчлэн гэрээ (зээлийн гэрээ)-ийн өвөрмөц дугаарын талаар мэдээлэл өгөх ёстой. эсвэл гэрээний дагуу Банкны хяналтын хуудасны I хэсгийг бөглөхөд шаардлагатай мэдээллийг агуулсан гэрээний (зээлийн гэрээ) хуулбар / зээлийн гэрээ.

"Шинэ" банк ОХУ-ын Банкинд хүсэлт илгээхийн тулд "хуучин" банкинд гэрээ / зээлийн гэрээг бүртгэлээс хасах огноо, үндэслэлийн талаархи мэдээлэлтэй байх шаардлагатай.

Гэрээ (зээлийн гэрээ) бүртгүүлсэн оршин суугчийн талаарх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд оршин суугч нь банкны хяналтын хуудасны I хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг банкинд гаргах ёстой. 181-I зааврын 7.2, банкны хяналтын хуудсанд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгасан.
Банкнаас санал болгосон өргөдлийн маягтыг банкны вэбсайтад байршуулж, алсын зайн үйлчилгээний системд хэрэгжүүлдэг.
Өргөдлийг оршин суугч нэгдсэн журмын дагуу холбогдох өөрчлөлт оруулсан өдрөөс хойш ажлын гуч хоногийн дотор гаргаж өгнө. Улсын бүртгэл хуулийн этгээд, эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчдийн улсын нэгдсэн бүртгэл, эсвэл нотариатч, мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн хүмүүсийн бүртгэл, эсвэл тухайн субьектийн хуульчдын бүртгэлд. Оросын Холбооны Улс.

Банк боловсруулж, ашиглахыг санал болгож байна дараах баримт бичигзорилгоор валютын хяналт, 181-I тоот зааврын шаардлагыг биелүүлэх хүрээнд: - Гэрээг бүртгүүлэх өргөдөл; - Зээлийн гэрээг бүртгүүлэх өргөдөл; - Банкны хяналтын мэдэгдлийн I хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай өргөдөл; - Гэрээг (зээлийн гэрээ) бүртгэлээс хасах тухай өргөдөл; - Валютын гүйлгээний талаарх мэдээлэл. Баримт бичгийн маягт, тэдгээрийг бөглөх журмыг www.
Хуучин VTB24 үйлчлүүлэгчдийн хувьд - www.vtb24.ru сайт дээр -> Бизнес -> Төлбөр тооцооны үйлчилгээ -> Гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаа ба валютын хяналт -> Валютын хяналт.
Ижил нөөцүүд нь дагалдах баримт бичгийн гэрчилгээний маягт (181-I зааврын 6-р хавсралтад заасан) ба түүнийг бөглөх журмыг агуулна.
Мөн валютыг хянах зорилгоор баримт бичгийн шинэчилсэн хэлбэрийг алсын үйлчилгээний системд хэрэгжүүлдэг (тэдгээр нь сайтад байрлуулсан маягтаас ялгаатай байж болно).

181-I тоот зааврын 4-р бүлэгт зааснаар оршин суугч, оршин суугч бус этгээдийн хооронд байгуулсан гэрээ (зээлийн гэрээ) дараахь тохиолдолд бүртгэгдсэн байна: ) оршин суугч (оршин суугч бус) ажил, үйлчилгээ үзүүлэх, шилжүүлэх, шилжүүлэх. оршин суугч (оршин суугч бус) нь оюуны үйл ажиллагааны мэдээлэл, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, оршин суугч (оршин суугч бус) үйл ажиллагааг хангах зорилгоор шатах тослох материал, бараа материалын борлуулалттай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх. Тээврийн хэрэгсэл, оршин суугч (оршин суугч бус) шилжүүлэх, хөдлөх буюу үл хөдлөх хөрөнгөтүрээсийн, санхүүгийн түрээсийн хувьд - хэрэв үүргийн хэмжээ нь гэрээ байгуулсан өдөр, эсвэл байгуулагдсан өдрийн ОХУ-ын Банкны ханшаар тэнцүү буюу түүнээс дээш байвал. сүүлийн үеийн өөрчлөлтүүд(нэмэлтүүд) гэрээний дүнг өөрчлөх, Экспортын гэрээний дагуу - 6 сая орос рубль, Импортын гэрээний дагуу - 3 сая орос рубль.

Зээлийн гэрээ (зээлийн гэрээ) - хэрэв оршин суугчийн олгосон (хүлээн авсан) зээлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь зээлийн гэрээ байгуулагдсан өдрийн ОХУ-ын Банкны ханшаар 3 сая рубльтэй тэнцэх буюу түүнээс дээш байвал. , эсвэл зээлийн гэрээний үнийн дүнгийн өөрчлөлтийг заасан сүүлчийн нэмэлт, өөрчлөлт (нэмэлт) -ийг хийсэн өдөр.

Гэрээ (зээлийн гэрээ)-ийн тал болох оршин суугч нь дараахь нөхцлийн дотор бүртгүүлэх ёстой (181-I зааврын 5.7-р зүйл).
1) Оршин суугч бус этгээдийн ашиг тусын тулд мөнгөн хөрөнгийг (цаашид - DS) хасахдаа - хөрөнгийг хасах тухай тушаал гаргасан өдрөөс хэтрэхгүй.
2) Оршин суугч бус хүнээс DS кредит хийхдээ - оршин суугчийн дансанд мөнгө оруулсан өдрөөс хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор.
3) оршин суугч бус банкинд нээлгэсэн оршин суугчийн дансаар дамжуулан оршин суугч бус этгээдтэй төлбөр тооцоо хийхдээ - заасан үйл ажиллагаа явуулсан сар дууссанаас хойш ажлын 30-аас доошгүй хоногийн дотор.
4) ОХУ-д бараа импортлох (ОХУ-аас экспортлох) гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, хэрэв барааны гаалийн мэдүүлэг өгөх шаардлага байгаа бол - ДТ-ийг ирүүлсэн өдрөөс хойшхи хугацаанд баримт бичгийг DT болгон ашигладаг. , нөхцөлт чөлөөлөх өргөдөл (экспортолсон барааны бүрэлдэхүүн хэсгийг гаргах өргөдөл).
5) ОХУ-д бараа импортлох (ОХУ-аас экспортлох) гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, гаалийн мэдүүлэг өгөх шаардлага байхгүй тохиолдолд - нотлох баримт бичиг ирүүлсэн сар дууссанаас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор. (цаашид - ТХ) гаргасан.
6) ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл дамжуулах, оюуны үйл ажиллагааны үр дүн, түүний дотор гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхдээ. онцгой эрхтэдгээрийн дээр - PD гаргасан сар дууссанаас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор.
7) Гэрээний (зээлийн гэрээ) хүлээсэн үүргээ 1 - 6-р зүйлд зааснаас өөр хэлбэрээр гүйцэтгэх үед - PD гаргасан сар дууссанаас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор. 8) Гэрээнд (зээлийн гэрээ) үүргийн хэмжээг заагаагүй бол:
оршин суугч нь үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой баримт бичгийг ирүүлэх эцсийн хугацаанаас, барааны гаалийн бүрдүүлэлтэд хамрагдах баримт бичгийг бүрдүүлсэн өдрөөс, эсвэл үүргээ бусад биелүүлсэн тохиолдолд PD-ийн гэрчилгээ олгох эцсийн хугацаанаас хэтрэхгүй. гэрээний дагуу (зээлийн гэрээ) тухайн үйл ажиллагааны явцад тухайн барааг гаалийн бүрдүүлэлт хийх, өөрөөр хэлбэл үүргээ биелүүлэх, үүний үр дүнд гэрээ (зээлийн гэрээ) -ийн дагуу төлбөр тооцооны дүн, гэрээний дагуу барааны өртөг, дүн Гэрээний (зээлийн гэрээ) хүлээсэн үүргийн хэмжээ нь гэрээг (зээлийн гэрээ) бүртгэлд оруулах босго хэмжээтэй тэнцүү буюу түүнээс дээш байх болно.

2018 оны 3-р сарын 1-ээс эхлэн гэрээний (зээлийн гэрээ) өмнө олгосон гүйлгээний паспортын (TP) дугаар нь гэрээ/зээлийн гэрээний өвөрмөц дугаар (UNK) болж байна.

Дэмжих баримт бичгийн гэрчилгээ (цаашид SPD гэх) нь 181-I зааврын дагуу ашиглагдаж байгаа бөгөөд оршин суугчдын гадаад валютын гүйлгээний нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын нэг хэлбэр юм (1.3-р зүйлийн 1-р хэсэг). SPD олгох тохиолдол, журам, нөхцлийг Ч. 8 Заавар No181-I. SPD-г бөглөх маягт, журмыг 181-I тоот зааврын 6-р хавсралтаар тогтоов.

Хуулийн 15.25-д заасныг анхаарна уу захиргааны зөрчил SPD олгох эцсийн хугацааг зөрчсөний хариуцлагыг тогтоосон.

2018 оны 3-р сарын 1-нээс эхлэн оршин суугчид нь гэрчилгээгээ эрх бүхий банкинд өгөхийг шаарддаг. валютын гүйлгээ.

181-I тоот зааврын дагуу оршин суугч нь хийгдэж буй үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг өгөх үүрэгтэй буюу эрхтэй.

Хэрэв гүйлгээний талаар мэдээлэл өгөх шаардлага (UNC, гүйлгээний төрлийн код, хүлээгдэж буй хугацаа) байгаа бол энэ мэдээллийг дурын форматаар болон Банкнаас санал болгосон "Валютын гүйлгээний мэдээлэл" хэлбэрээр (үр ашигтайгаар) өгөх боломжтой. Банкны талын хяналт).

№14 -аас бага буюу тэнцүү хэмжээтэй оршин суугч бус этгээдтэй хийсэн төлбөрийн үндэслэл, гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулсан гадаад валютаар төлбөр хийх шилжүүлгийн хүсэлтийг зөвхөн банкинд илгээхэд хангалттай юу? 200,000 рубльтэй тэнцэх үү?

Үгүй ээ, шилжүүлгийн ийм өргөдөл хангалттай биш юм.

181-I зааврын 2.7-д заасны дагуу гадаад валютаар харилцах данснаас гадаад валют дебит хийхдээ ийм нөхцөлд байгаа оршин суугч нь хавсралт дахь үйл ажиллагааны нэртэй харгалзах үйл ажиллагааны төрлийн кодыг эрх бүхий банкинд өгөх ёстой. 1 № 181-I зааварчилгаа.

Оршин суугч нь "Валютын гүйлгээний талаархи мэдээлэл" маягтыг ашиглан ВТБ банк (PJSC) -д мэдээлэл өгөх эсвэл цаасан дээр эсвэл алсаас банкны системээр дамжуулан мэдээлэл өгөх боломжтой. Ямар ч тохиолдолд валютын гүйлгээ эсвэл үйлчлүүлэгчийн бусад мессежийн талаархи мэдээлэл нь оршин суугч бус хүнтэй байгуулсан гэрээний дүн нь 200,000 рубльтэй тэнцэх хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой тул гүйлгээтэй холбоотой баримт бичгийг өгөхгүй байх ёстой.

No 15 Гадаад худалдааны гэрээнд хүчинтэй байх хугацаа нь Холбооны хуулийн № 173-FZ-ийн шаардлагыг биелүүлэхэд хангалттай гэж үзэж болох уу? талууд (2018 оны 05-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно), эсвэл гүйцэтгэх хугацааг тусад нь тогтоох уу?

Бидний бодлоор гэрээний хугацаа байгаа нь хангалтгүй.

Холбооны хуулийн 173-ФЗ-ийн 19 дүгээр зүйлийн 1.1-д заасны дагуу гадаад валют, ОХУ-ын мөнгөн тэмдэгтийг буцаан шилжүүлэх шаардлагыг биелүүлэхийн тулд оршин суугчид болон оршин суугч бус хүмүүсийн хооронд байгуулсан гэрээнүүд гадаад худалдааны үйл ажиллагаа нь талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нөхцөлийг заавал зааж өгөх ёстой. Гэрээний хугацаанд жишээлбэл, баталгааны хугацаа, үүргээ биелүүлсний дараа нэхэмжлэл гаргах боломжтой хугацаа эсвэл гадаад худалдааны гэрээний дагуу хөрөнгийг буцаан шилжүүлэхэд хяналт тавихтай холбоогүй бусад нэмэлт хугацааг багтааж болно.

Эрхэм үйлчлүүлэгчид ээ,

2018 оны 9-р сарын 20-ны өдөр ОХУ-ын Төв банкны албан ёсны вэбсайтад ОХУ-ын Банкны 2018 оны 7-р сарын 5-ны өдрийн 4855-У дугаартай ОХУ-ын Банкны 2017 оны 8-р сарын 16-ны өдрийн 181-I тоот тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай зааварчилгааг нийтлэв. Оршин суугч, оршин суугч бус этгээдээс гадаад валютын гүйлгээ хийхдээ холбогдох баримт, мэдээллийг эрх бүхий банкинд гаргах журам, гадаад валютын гүйлгээний бүртгэл, тайлагналын нэгдсэн хэлбэр, түүнийг гаргах журам, нөхцөлийн тухай.

Захирамжийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу энэ нь албан ёсоор нийтлэгдсэн өдрөөс хойш 60 хоногийн дараа буюу 2018 оны 11-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

Захирамжийг бүрэн эхээр нь ОХУ-ын Банкны албан ёсны вэбсайт (www.cbr.ru) болон "Зөвлөх" хуулийн мэдээллийн системээс авах боломжтой.

Энэ нийтлэлд бид банкинд валютын хяналт тавих баримт бичиг хэрхэн явагддагийг авч үзэх болно. Дагалдах баримт бичгийн гэрчилгээ, гүйлгээний паспортыг ямар нөхцөлд өгөхийг бид олж мэдэх болно. Мөн бид баримт бичгийг бөглөх журмыг хөндөх болно.

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай

Банкны байгууллага нь хяналтын агентын үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд бүх гадаад валютын гүйлгээг хянадаг бөгөөд үүнд:

• арилжааны бус гүйлгээ;
• гадаад худалдааны гэрээ;
• зээлийн гэрээнүүд.

Банкны валютын хяналтын баримт бичгийн бүрэн жагсаалтыг зохицуулдаг холбооны хуульҮүнд:

Оршин суугчид болон оршин суугч бус хүмүүсийн хооронд байгуулсан гэрээний талаарх мэдээллийг агуулсан. Энэ нь нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнах зорилгоор шаардлагатай. Мэдээллийг гадаад валютаар хийсэн анхны гүйлгээний өдрөөс хэтрэхгүй хугацаанд банкны байгууллагад өгнө.

ОХУ-ын мөнгөн тэмдэгт (SPV) ирсэн тухай гэрчилгээ. Энэ нь оршин суугч бус хүнтэй байгуулсан гэрээний дагуу Оросын рубль шилжүүлэх үед үүсдэг.

Гадаад валютын гүйлгээний гэрчилгээ (CBO). Валютын хөрөнгийн хөдөлгөөний талаархи мэдээллийг баталгаажуулж, валютын хөдөлгөөнийг баталгаажуулахтай зэрэгцэн банкинд дамжуулдаг.

Дэмжих баримт бичгийн гэрчилгээ (SPD). Энэ нь ОХУ-аас бүтээгдэхүүн импортлох / экспортлох, түүнчлэн гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхтэй зэрэгцэн дамждаг.

Валютын нэг гүйлгээг хянахын тулд санхүүгийн байгууллагад зөвхөн түүнтэй шууд холбоотой баримт бичиг хэрэгтэй.

Танаас бас асууж магадгүй:

• бизнес эрхлэгчээр бүртгүүлсэн тухай баталгаа;
• хэлцэл хийгдэж, түүгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлснийг баталгаажуулах гэрээ, хүлээн авах, шилжүүлэх акт;
• ОХУ-ын хилээр мөнгө, барааг шилжүүлэхийг баталгаажуулах гаалийн мэдүүлэг.

Банкны байгууллагын шилжүүлсэн өдөр бүх бичиг баримтын хугацаа дуусах ёсгүй гэдгийг анхаарна уу.

Гүйлгээний паспорт

PS нь санхүүгийн байгууллагад хэрэгтэй гол баримт бичиг юм. Тиймээс, оршин суугч бус хүнтэй гэрээ байгуулсан даруйдаа ийм паспорт олгох шаардлагатай эсэхийг шийдээрэй.

Хэрэв гэрээний дүн нь гэрээнд гарын үсэг зурсан өдрийн ОХУ-ын Төв банкны ханшаар 50 мянган ам.доллартай тэнцэх буюу түүнээс дээш байвал PS-ийг түүнтэй холбоотой бүх зардлыг банкны байгууллагад олгох ёстой. гэрээг төлнө.

Хэрэв төлбөр тооцоог гадаадын банкны байгууллагаар дамжуулан хийх юм бол паспортыг ОХУ-ын Төв банкны нутаг дэвсгэрийн салбарт 2018 оны 12-р сарын 1-ний өдөр өгөх ёстой. хууль ёсны хаягтанай байгууллагад. Дараа нь та тэнд лавлагаа өгөх болно.

Хэрэв үүргийн хэмжээ рублийн хувьд 50 мянган долларт хүрэхгүй бол PS шаардлагагүй. Гэхдээ ирээдүйд нийт дүннэмэгдэж магадгүй. Хэрэв та ийм үйл явдлын хөгжлийг үгүйсгэх аргагүй гэдэгт итгэлтэй байгаа бол PS-ийг урьд нь заасан хэмжээнээс хэтэрсэн өдрөөс хэтрэхгүй хугацаанд гаргах шаардлагатай болно.

Одоо PS бөглөх дүрмийг харцгаая. Тиймээс эхний хуудсан дээр бүх төлбөрийг хийх банкны байгууллагын нэрийг зааж өгсөн болно. Цаашилбал, PS-ийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг банкны мэргэжилтэн бөглөнө. Энэ нь 5 хэсгээс бүрдэх паспортын дугаарыг заана.

1-р хэсэгт зүүнээс баруун тийш, та дараах зүйлийг хийх хэрэгтэй.

• PS гаргасан жилийн сүүлийн хоёр орон;
• 3, 4-р ангилалд - баримт бичгийг бүртгэсэн сар (тоо: 1 - 12);
• Гэрээний төрлөөр PS-ийн серийн дугаарыг 5-8 оронтой тоогоор бичнэ.

2 ба 3-р хэсгүүдийг заана регистрийн дугаарбанк болон салбарын серийн дугаар. 4-р хэсэг нь доорх хүснэгтийн дагуу гэрээний төрлийн кодыг заана.

5-р хэсэгт паспорт олгосон оршин суугчийн шинж тэмдгийг тэмдэглэв.

• хууль ёсны хүн/салбар;
• физик хүн / хувиараа бизнес эрхлэгч;
• физик наймаа хийдэг хүн хувийн практик.

Дараа нь оршин суугч бус хүний ​​дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөнө үү. ерөнхий мэдээлэлгэрээ, нэр, валютын код нь холбогдох дансанд орох орлогын хэмжээг тусгасан болно. Бүх хэсэг, дэд хэсгүүдийг бөглөсний дараа PS хаагдсан огноо, үндэслэлийг зааж өгсөн болно.

Гадаад валютын гүйлгээний талаархи мэдээлэл

Компани нь гадаад валютын төлөөлөгчдөө SVO, түүнчлэн түүнд заасан баримт бичгийг өгөх үүрэгтэй. Үүний зэрэгцээ, гүйлгээний дүн 1000 доллараас ихгүй байвал дэмжих баримт бичгийг өгөхгүй байж болно.

Мөн гэрчилгээ олгох шаардлагагүй нөхцөл байдал байдгийг санаарай.

• оршин суугчдын хооронд валютын гүйлгээ хийгдсэн бөгөөд тэдгээрийг нэг дор нээсэн бол санхүүгийн байгууллага;
• гүйлгээ нь компани болон түүний эрх бүхий банкны байгууллагын хооронд хийгдсэн;
• компани болон банкны хооронд гэрээ байгуулсан бөгөөд энэ нь санхүүгийн байгууллага өөрөө SVO-г гүйцэтгэх үүрэгтэй гэж заасан.

CBO бөглөх тусгай нэгдсэн маягт байдаг. Үүнийг бөглөх дүрэм дараах байдалтай байна.

• баримт бичгийн дээд талд, эхний мөрөнд SVO-г илгээж буй банкны байгууллагын бүтэн эсвэл богино нэрийг заана;
• хоёр дахь мөрөнд компанийнхаа товчилсон нэрийг бичнэ үү;
• дараагийн талбарт эрх бүхий банкин дахь оршин суугч бус дансны дугаарыг оруулна;
• дараагийн мөрөнд: санхүүгийн байгууллагын улсын тоон код - оршин суугч бус;
• дараа нь валютын гүйлгээний талаархи мэдээллээр хүснэгтийг бөглөнө үү;
• тэмдэглэлийн мөрөнд баганыг бөглөсний дараа та үйлдлийн талаар нэмэлт мэдээлэл оруулах боломжтой;
• гэрчилгээний доод хэсэгт мэдээллийг банкны мэргэжилтэн бөглөнө: хариуцлагатай ажилтны овог нэр, банкны тамга, гэрчилгээг хүлээн авсан огноо;
• оршин суугчийн гарын үсгийг харгалзах мөрөнд оруулна.

Хэрэв гэрчилгээг цахим хэлбэрээр өгсөн бол гарын үсэг нь цахим байж болно.

Дагалдах баримт бичгийн талаархи мэдээлэл

Хэрэв гүйлгээ хийхээр өмнө нь паспорт олгосон бол SPD олгоно. Үүний дагуу та үүнийг PS олгосон банкны салбарт өгөх болно.

Энэхүү гэрчилгээг бусад баримт бичгийн нэгэн адил нэгдсэн маягтаар бөглөсөн болно. Бөглөх алгоритмыг хүснэгт хэлбэрээр үзүүлэв.

Үгүй p / p	Бөглөх талбарын нэр	Юуг зааж өгсөн
1	банкны нэр	Банкны байгууллагын бүтэн нэр
2	Оршин суугчийн нэр	Танай компанийн бүтэн эсвэл богино нэр
3	-аас	Огноо, сар, жил
4	Гүйлгээний паспортын дагуу.	Үгүй. Жич
5	Тохируулах тэмдэг	SPD маягт анхдагч бол бөглөөгүй
6	Гр. 1	Үгүй. өгсөх
7	Гр. 2	Дагалдах баримт бичгийн дугаар буюу "BN", хэрэв байхгүй бол
8	Гр. 3	Дагалдах баримт бичгийн огноо
9	Гр. 4	Баримт бичгийн төрлийн код
10	Гр. 5	Ангилагчаар валютын код
11	Гр. 6	Баримт бичгийн мөнгөн тэмдэгт дэх дүн
12	Гр. 7 - 8	Гэрээний мөнгөн тэмдэгт болон дагалдах баримт бичиг өөр байгаа тохиолдолд л бөглөнө
13	Гр. 9	Үйл ажиллагааг тодорхойлдог код
14	Гр. 10	Үүргээ биелүүлэх эцсийн хугацаа
15	Гр. арван нэгэн	Хүлээн авагчийн байрлаж буй улсын код
16	Анхаарна уу	Дагалдах баримт бичигт тэмдэглэл байгаа тохиолдолд л бөглөнө
17	мөрийн дугаар	Баримт бичгийг жагсаасан мөрийн дугаар
18	Агуулга	Нэмэлт баримт бичгийн талаархи тэмдэглэл
19	Банкны мэдээлэл	SOP батлагдсан үеийн дугаар

Банкны байгууллага нь гэрчилгээг алдаатай бөглөсөн, мэдээлэл, хавсаргасан баримт бичиг нь зөрүүтэй, түүнчлэн баримт бичгийн багцыг бүрэн эхээр нь ирүүлээгүй тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзаж болно.

Баримт бичгийн шаардлага

Холбооны хуулиар тогтоосон шалгуурыг илүү нарийвчлан авч үзье.

1. Бүх баримт бичиг нь санхүүгийн байгууллагад ирүүлсэн өдөр одоогийн байх ёстой.
2. Баримт бичгийг эх хувь эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар хэлбэрээр өгнө.
3. Баримт бичиг нь гадаад хэл дээр байгаа бол нотариатаар баталгаажуулсан орчуулгыг өгөх ёстой.
4. Эх хувиар ирүүлсэн баримт бичгийг өгсөн хүмүүст буцааж өгнө.
5. Баримт бичгийн зөвхөн нэг хэсэг нь үйл ажиллагаатай холбоотой тохиолдолд компани зөвхөн гүйлгээг баталгаажуулсан хуулбарыг өгөх эрхтэй.
6. Баримт бичигт заасан мэдээлэл нь бүрэн найдвартай байх ёстой.

Баримт бичгийг зөрчилтэй, эсхүл заасны дагуу хангаагүй бол бүрэн, таныг валютаар гүйлгээ хийхээс татгалзаж магадгүй.

Баримт бичгийг бүрдүүлэх нөхцөл

Банкны байгууллагад PS нээхдээ гэрчилгээ олгосон өдрөөс хойш эсвэл гаалийн мэдүүлэг өгсөн өдрөөс өмнө шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэх ёстой.

Дараахь эцсийн хугацаа мөн хамаарна.

ЗБХ болон түүнд хавсаргасан баримт бичгүүдийг данснаас мөнгө гаргах захиалгатай нэгэн зэрэг банк руу илгээх ёстой. Хэрэв бид валютыг зээлэх тухай ярьж байгаа бол зээлсэн өдрөөс хойш баримт бичгийг бүрдүүлэхэд 15 хоног өгдөг.

Гаалийн байгууллага бүтээгдэхүүний импорт / экспортын мэдүүлэгт тэмдэг тавьсан сар дууссанаас хойш 15 хоногийн дотор SPD өгнө. Хэрэв хэд хэдэн тэмдэглэгээ байгаа бол огноо нь өөр бол сүүлчийнх нь дээр анхаарлаа төвлөрүүл.

SVO болон SPD-ийн залруулга нь шинэчилсэн өгөгдөл бүхий баримт бичгийг бэлтгэснээс хойш 15 хоногийн дотор хийгддэг гэдгийг тодруулъя. Мэргэжилтнүүд дутагдлууд илэрсэн тохиолдолд тэдгээрийг засахын тулд банкинд бага хэмжээний маржинтай баримт бичгийг ирүүлэхийг зөвлөж байна.

Валютын хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага

Байгууллага нь валютын хууль тогтоомжийн хэм хэмжээг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд захиргааны шинж чанартай бөгөөд дарга нь хорих ялтай холбоотой хариуцлага хүлээлгэдэг.

Тухайлбал, захиргааны шийтгэлзаналхийлсэн:

• гүйлгээг тайлагнах журмыг дагаж мөрдөөгүй;
• оршин суугч бус хүмүүст илгээсэн барааг хүлээн авах нөхцөлийг зөрчсөн (мөн бараа нь өөрөө ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт ирээгүй);
• оршин суугч нь гадаадын банкинд данс нээлгэх тухай мэдээлэл өгөх хугацааг зөрчсөн;
• өөр улсын мөнгөн тэмдэгтээр хүлээсэн үүргээ банкны байгууллагын оролцоогүйгээр гүйцэтгэдэг.

Эдгээр зөрчилд торгууль ногдуулдаг бөгөөд түүний хэмжээ нь зөрчлийн төрлөөс шууд хамаардаг. Дунджаар дүн нь 40-50 мянган рубль байна. байгууллагын хувьд 4 - 5 мянган рубль. удирдагчийн хувьд.

Хэд хэдэн зөрчлийн хувьд эрүүгийн хариуцлага. Жишээлбэл, валютыг банкны байгууллагын дансанд ороогүй эсвэл онцгой их хэмжээний зөрчил гаргасан бол дараахь шийтгэлийг ногдуулна.

• албадан хөдөлмөр;
• сайн;
• эрх чөлөөг нь хасах.

Ажлын нэг өдөрт хэд хэдэн захиргааны зөрчил гаргасан бол нэг л удаа хариуцлага тооцно. Практикт үүнийг торгуулийн хэмжээг багасгахад ашигладаг.

Энэ нийтлэлд бид банкинд валютын хяналтыг хэрхэн яаж хийдэг талаар авч үзэх болно. Валютын зохицуулалт гэж юу болох, ямар үйл ажиллагаа нь валютын хяналтад байдаг талаар дүн шинжилгээ хийцгээе. Валютын хяналтын агентууд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг, гүйлгээг дуусгахын тулд банк ямар бичиг баримт шаардахыг та мэдэх болно.

Валютын хяналт: үзэл баримтлал, зорилго, чиглэл

Манай улсад хийсэн гүйлгээний төлбөр тооцоонд рубль ашигладаг. Гэхдээ зарим тохиолдолд санхүүгийн гүйлгээ хийхэд өөр валют шаардлагатай байдаг. Эдгээр нөхцөл байдал нь валютын хууль тогтоомжоор зохицуулагддаг. Дараа нь бид аж ахуйн нэгж, банк дахь валютын хяналтад дүн шинжилгээ хийж, энэ нь юу болохыг олж мэдэх болно.

Тэгэхээр "валютын хяналт" гэсэн нэр томъёо нь юу гэсэн үг вэ? За тайлбарлая энгийн үгээр. Валютын хяналт (VC) гэдэг нь гадаад валютаар төлбөр тооцоо хийхтэй холбоотой хууль тогтоомж, дүрмийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг хэлнэ.

Дэлхий нийтийн утгаараа эдгээр стандартын хэрэгжилтийг дараахь байдлаар хянадаг.

• Төв банк (цаашид ОХУ-ын Төв банк гэх).
• Гаалийн хороо.
• Засгийн газар.
• Сангийн яам.
• Гүйцэтгэх эрх мэдэл.

Шууд хяналтыг ОХУ-ын Төв банкны эрх мэдэл бүхий арилжааны банкны байгууллага гэж нэрлэдэг. Тэд бүх төлбөрийг зөв боловсруулж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүрэн эхээр нь өгөх үүрэгтэй.

Хэрэв бид яагаад, яагаад ерөнхийдөө VC хэрэгтэй байгаа талаар ярих юм бол түүний гол зорилго нь валютын хууль тогтоомжийг бүрэн дагаж мөрдөх явдал юм.

Үүнээс гадна хяналтыг дараахь чиглэлээр явуулдаг.

• гүйлгээ нь хуульд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
• оршин суугч болон оршин суугч бус хүмүүсийн хооронд хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баримтыг шалгах;
• гадаад валютын гүйлгээний тайлангийн найдвартай байдлыг шалгах.

Одоо аль улс орнууд валютын хяналттай болохыг ярилцъя. Олон тооныУлс орнууд эдийн засгийн амьдралдаа хүнд хэцүү үеийг туулж байхдаа VC аргачлалыг ашигласан. Хэрэв бид түүхээс жишээ татвал дайны дараах үед ийм хяналтыг идэвхтэй ашиглаж байсан.

Илүү их оройтсон цаг VC нь Франц, Япон, Герман зэрэг томоохон мужуудад хэрэгжсэн. Одоо ихэнх тогтвортой орнууд валютын хяналтыг хэрэгжүүлдэггүй бөгөөд түүнгүйгээр нэлээд сайн удирдаж байна. Гэвч зарим эрх мэдэлтнүүд энэ дэглэмийг хэрэглэсээр байна. Энэ тоонд Чех, Турк, Польш, Израиль зэрэг 50 орчим улс орно.

Манай улсын VC-ийн бүх нарийн ширийн зүйлийг хууль тогтоомжид тусгаж, энэ дэглэмийн субьектуудыг мөн тэнд тодорхойлсон байдаг.

Валютын хяналтын хэлбэр, зарчим

VC нь дараахь зарчмууд дээр суурилдаг.

• үйл ажиллагаанд төрийн үндэслэлгүй хөндлөнгөөс оролцохыг үгүйсгэх;
• VC систем ба валютын зохицуулалтнэгдсэн байна;
• гүйлгээний бүх оролцогчдын эрхийг төрийн түвшинд хамгаалдаг.

Мөн хэд хэдэн тодорхой зарчмуудыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тухайлбал:

1. Хууль ёсны байдал.
2. Заавал.
3. Арилжааны болон албан ёсны нууцыг баталгаажуулах.

Хууль тогтоомжид өөрчлөлт орж байгаа тул валютын хяналтын төрөл, хэлбэр, аргачлалыг боловсруулж байна. Одоо цэг бүрийг илүү нарийвчлан авч үзье.

Хяналтын аргуудыг нөхцөлт байдлаар тусгай, үндсэн, нэмэлт гэж хувааж болно. Мэргэшсэн аргын тухай ойлголт нь шалгалт, засварыг агуулдаг.

Гол аргууд нь ажиглалт, баталгаажуулалт орно. Нэмэлт хүсэлтүүд нь ихэвчлэн аналитик техникийг ашиглан хүлээн авсан өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, мэдээлэл авах янз бүрийн хүсэлтийг агуулдаг.

Хэрэв хуваарилвал тодорхой төрөлВалютын хяналтын хувьд тэдгээрийг дараахь байдлаар хуваана.

• урьдчилсан (үйл ажиллагаа дуусахаас өмнө тохиолддог);
• одоогийн (гүйлгээ хийх явцад шууд хийгддэг);
• дараагийн (валюттай гүйлгээ хийж дууссаны дараа гүйцэтгэнэ).

Мөн шууд болон шууд бус хяналт гэж хуваагддаг. Эхний тохиолдолд үүнийг валютын хяналтын байгууллага, агентууд, хоёрдугаарт - ОХУ-ын Засгийн газар гүйцэтгэдэг.

Валютын хяналтын байгууллагууд

Валютын зохицуулалт, валютын хяналтын байгууллагууд ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт хяналтыг хэрэгжүүлдэг. Эдгээр байгууллагуудад юуны түрүүнд ОХУ-ын Төв банк, ОХУ-ын Засгийн газар орно.

Тэдний үйл ажиллагаанд дараахь зүйлс орно.

• бүх талууд дагаж мөрдөх хэм хэмжээний акт гаргах;
• гадаад валютын гүйлгээнд хяналт тавих;
• гадаад валютаар хийсэн гүйлгээг шалгах үйл ажиллагаа явуулах.

Мөн эдгээр байгууллагууд нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын үйл явцыг зохицуулдаг. Албаны хүмүүсэрх бүхий байгууллагууд бичиг баримтыг шалгах, үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх гэх мэт эрх мэдэлтэй. Түүнчлэн эдгээр хүмүүсийн хүлээн авсан бүх мэдээлэл арилжааны нууц байх ёстой.

Заавал валютын хяналтад хамаарах үйл ажиллагаа

Зөвхөн 3 төрлийн гүйлгээг заавал валютын хяналтад хамруулна.

Гадаад болон дотоод үнэт цаастай холбоотой гүйлгээ. Хэрэв үнэт цаасдоллар эсвэл өөр валютаар илэрхийлсэн бол гүйлгээ нь VC-д хамаарна.

Оршин суугчид болон оршин суугч бус хүмүүсийн хоорондын төлбөр тооцоо. Бүх намууд хуулийг дагаж мөрдөх ёстой, гэхдээ тэр үед эрхээ хамгаалах эрхтэй.

Бусад улсын валютаар төлбөр тооцоо хийх гүйлгээ. Хэрэв валют нь гадаадад байрладаг компанитай байгуулсан гэрээний дагуу хууль ёсны төлбөрийн хэрэгсэл бол энэ гүйлгээ нь VC-д хамаарна.

Бүх үйл ажиллагаа хяналтанд байдаггүй гэдгийг анхаарна уу. Валютын хяналтанд хамаарахгүй ямар гүйлгээ вэ? VC нь бараа манай улсын хилээр нэвтэрсэн тохиолдолд л хамаарна. Барааг Орос руу бодитоор оруулаагүй тохиолдолд эдгээр валютын гүйлгээг хянадаггүй.

Валютын хяналтын агентууд

Валютын хяналтын агентууд нь:

• оХУ-ын Төв банкинд шууд харьяалагддаг банкны байгууллагууд;
• банк бус хэлбэрийн бүтэц, ялангуяа Холбооны татварын алба;
• төрийн корпораци - Внешэкономбанк.

Эдгээр агентууд хяналтыг хэрэгжүүлснээр хэд хэдэн үүргийг гүйцэтгэдэг.

• гүйлгээнд оролцогчдын нэг буюу хэд хэдэн тооцооны данс гаргах;
• бүх баримт бичгийг бодит байдалтай нийцэж байгаа эсэхийг шалгадаг;
• гүйлгээний талаархи бүх мэдээллийг холбогдох мэдээллийн санд бүртгэх;
• гүйлгээний паспортыг нээх;
• үйл ажиллагааг хаах
• гүйлгээний тайлан гаргах.

Валютын хяналтын үе шатууд

Валютын хяналтын журам нь хэд хэдэн үе шатаас бүрдэнэ. Тэднийг бага зэрэг нарийвчлан авч үзье.

Практикт бүх үйл явц дараах байдалтай байна.

1. Гүйлгээ нь хууль ёсны гэдгийг батлах баримт бичгийн бүрэн багцыг цуглуулж байна. Гүйлгээний төрлөөс хамааран үнэт цаасны багц өөр байж болно.
2. Валютын хяналтын агент үйл ажиллагааг явуулдаг. Үүнийг хийхийн тулд та нээх хэрэгтэй байж магадгүй юм шалгах.
3. Гүйлгээний паспорт нээгдэнэ (шаардлагатай бол).
4. Мэдээллийг бүх мэдээллийн санд оруулсан болно.
5. Гүйлгээг гүйцэтгэхэд зориулж хөрөнгийг нөөцөлсөн.
6. Гүйлгээ хийгдсэний дараа нөөцийг буцааж өгнө.
7. Хэлэлцээрийг хааж, тайлан гаргах.

Алгоритмыг задлан шинжилсний дараа бид валютын хяналт гэдгийг харж байна бүрэлдэхүүн хэсэгердийн гүйлгээнд. Гүйлгээ нь төрийн хяналтад байх ёстой эдгээрийн нэг бол хийгдэнэ.

Валютын хяналтын баримт бичиг

Банкны байгууллага танаас зөвхөн хийгдэж буй гүйлгээтэй шууд холбоотой бичиг баримтыг шаардах боломжтой гэдгийг тодруулъя.

Ихэнхдээ энэ нь:

• гүйлгээнд оролцогчдын паспорт;
• төрийг баталгаажуулсан баримт бичиг. бүртгэл;
• янз бүрийн гаалийн бичиг баримт (мэдэгдэл гэх мэт);
• гэрээ, итгэмжлэл, нэхэмжлэх;
• шаардлагатай бол - үл хөдлөх хөрөнгийн баримт бичиг.

Талуудын ийм гүйлгээ хийх эрхийг баталгаажуулсан баримт бичгийг мөн өгсөн болно. Валютын гүйлгээ амжилттай хийгдсэнийг баталгаажуулсан санхүүгийн байгууллагаас баримт авахаа бүү мартаарай.

ОХУ-ын оршин суугчидтай гүйлгээ хийхдээ бусад улсын мөнгөний нэгжийн эргэлтэд хяналт тавихын тулд валютын хяналтыг бий болгосон. Үүний утга нь хийгдсэн гадаад эдийн засгийн гүйлгээний тайланд оршдог Оросын компаниудболон хувиараа бизнес эрхлэгчид, түүнчлэн тодорхой ангиллын хувь хүмүүс.

2018 оноос хойш баримт бичгийн гэрчилгээ (SPD) нь валют, санхүүгийн гүйлгээний нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн хэлбэр юм. Үүнийг бөглөж, эрх бүхий банкны байгууллагуудад илгээдэг.

Энэ юу вэ?

SPD нь гадаад валютаар хийгдсэн санхүүгийн гүйлгээний нягтлан бодох бүртгэлийн хэлбэр юм. Баримт бичгийг ирүүлэх хэлбэр, эцсийн хугацааг ОХУ-ын Төв банкны 138-I тоот заавраар тогтооно. Гэрчилгээ нь тодорхой ажил гүйлгээний баримт бичиг байгаа эсэхийг баталгаажуулах зорилготой дагалдах бараа материал юм.

• төрөл бүрийн барааны мэдүүлэг;
• нягтлан бодох бүртгэлийн статистик хэлбэр;
• хүлээн авах, шилжүүлэх акт;
• хийсэн данс;
• олон улсын дүрмийн хүрээнд гаргасан бизнесийн бусад баримт бичиг.

Тайлбар:Ирүүлсэн баримт бичиг нь аливаа бараа импортлох, экспортлох, тодорхой үйлчилгээ үзүүлэх, төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх, түүнчлэн мэдээлэл, үр дүнг шилжүүлэх баримтыг баталгаажуулах ёстой. оюуны өмч. Шаардлагатай бол хийж болно.

Хэзээ шаардлагатай вэ?

ОХУ-ын оршин суугчид 3 сая рубль ба түүнээс дээш дүнтэй бараа импортлох, мөн 6 сая рубль ба түүнээс дээш төлбөртэй экспортын үйл ажиллагаа явуулахдаа SPD бөглөж, холбогдох байгууллагад илгээх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд байгуулсан гэрээг холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх ёстой зээлийн байгууллага, гэхдээ үүнийг өгөх шаардлагагүй.

Зөвхөн хоёр тохиолдолд гэрчилгээ олгох замаар баримт бичгийг баталгаажуулах шаардлагагүй.

• даатгал, түрээс, харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэх, түрээслэх гэрээ байгуулахдаа тогтмол төлбөрийг тодорхой давтамжтайгаар хийх;
• ОХУ-ын оршин суугч өөр этгээдэд өрийг шаардах, шилжүүлэх тухай гэрээний дагуу гүйлгээний паспортыг шууд хаах үед.

Чухал:хэрэв хүн гадаадад оршин суугч бус гэрээгээр ажилладаг бол хүргэхийн тулд SPD бөглөх шаардлагагүй болно. Энэ үед өөр муж улсын харьяанд байна.

Хүргэгдэх хугацаа

Гэрчилгээг нотлох баримт бичгийг олгосон (эсвэл гаалийн төлөөлөгч тэмдэглэсэн) сараас хойш арван таван хоногийн дотор ирүүлнэ. Гол лавлах цэг нь барааг импортлох, экспортлох огноо эсвэл гэрээ байгуулсан мөч юм хууль эрх зүйн үр нөлөө. Хэрэв ийм мэдээлэл байхгүй бол ирүүлсэн баримт бичгийг бэлтгэсэн огноог үндэс болгон авна.

Валютын хяналтын SPD-д заасан өгөгдлийг өөрчлөхдөө шинэ баримт бичгийг гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш ажлын 15 хоногийн дотор залруулах гэрчилгээг өгөх ёстой. Хэрэв гэрээний нөхцөл нь банкинд өөрчлөлт оруулах боломжийг олгосон бол тухайн хугацаанд өгөгдөлд залруулга хийх шаардлагатай бичиг баримтыг хавсаргах шаардлагатай.

Хуулийн торгууль

Валютын хяналт нь баримт бичгийн гэрчилгээ олгох эцсийн хугацааг тогтоосон. Хугацаа хоцорсон тохиолдолд торгууль ногдуулна. Бусад байгууллагуудын хувьд үүнийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Дагалдах баримт бичгийн гэрчилгээний маягт

Дэмжих баримт бичгийн гэрчилгээг бөглөх жишээ

SPD-ийг бүртгэх зориулалттай тусгай хэлбэрОХУ-ын Төв банкнаас тогтоосон 0406010 - валютын хяналтыг хэрэгжүүлдэг хяналтын байгууллага. Маягтын толгой хэсгийг эхлээд бөглөнө. "Багананд" банкны нэр» гэрчилгээ олгосон банкны байгууллагын бүтэн эсвэл компанийн нэрийг зааж өгөх шаардлагатай.

талбарт" Оршин суугчийн нэр» хуулийн этгээдийн нэрийг заасан бөгөөд түүний зохион байгуулалт, эрх зүйн хэлбэрийг заавал тусгасан болно. Хэрэв маягт бөглөсөн бол хувиараа бизнес эрхлэгчэсвэл хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувь хүний ​​овог, нэр, овог нэрийг баганад бичнэ. Банк өөрөөр заагаагүй бол SOP-ийг олон улсын форматаар бэлтгэсэн огноог доор харуулав.

Жич: 2018 оны 3-р сарын 1-ээс хойш энэ баримт бичиг хүчингүй болсон тул "гүйлгээний паспортын дугаар" багана алга болсон. Гэрээг өөрөө банкны бүтцээр шууд бүртгэдэг.

Дараа нь талбарыг бөглөнө үү Өвөрмөц тоогэрээ". Энэ нь хийгдэж буй валютын гүйлгээг бүртгэх үед оногддог. Талбар нь 22 нүднээс бүрдэнэ.
Тодорхой шошготой олон нүдийг агуулсан хүснэгтийг доор харуулав. "Багананд" Баталгаажуулах баримт бичиг» гэрчилгээний үндсэн дээр акт, нэхэмжлэх, мэдүүлэг эсвэл бусад баримт бичгийн дугаарыг тусгасан болно. Огноо шаардлагатай.

Ойролцоох баганад та доошоо тавих хэрэгтэй баримт бичгийн код, энэ нь доор тоо болон доогуур зураас байгаа гэж үздэг. Үүнийг нэг банкны байгууллагаас олж болно. Дараахь зүйлийг зааж өгсөн болно гүйлгээний дүндагалдах баримт бичиг болон гэрээний мөнгөн нэгжээр. Дижитал тэмдэглэгээг валютын лавлах номонд тусгасан болно.

Багана " Хүргэлтийн тэмдэг"санхүүгийн гүйлгээний чиглэл, төлбөрийн үүргээ биелүүлэх сонголтыг зааж өгөх шаардлагатай бөгөөд үүнээс зөвхөн дөрөв нь байна.

1. ОХУ-ын оршин суугч бус хүнээс урьдчилгаа төлбөр авах.
2. Гүйлгээ хийгдсэн тохиолдолд гадаадын төлөөлөгчийн төлбөр.
3. Оршин суугчийн урьдчилгаа төлбөр хийх.
4. ОХУ-ын оршин суугч бус иргэнд төлөх бодит төлбөр.

талбарт" Хүлээгдэж буй огноо» Хэрэв оршин суугч бус төлбөрийг хүргэлтийн шинж тэмдэг болгон (хоёрдахь сонголт) зааж өгсөн бол мэдээлэл гарч ирэх бөгөөд тодорхой ангиллын баримт бичгүүдийг үзүүлэв: 01_3-аас 04_3, түүнчлэн 15_3. Огнооны хувьд гэрээний нөхцлөөр тодорхойлогддог.

Хүлээгдэж буй хугацааг тусгахдаа талбар " Анхаарна уу". Энэ нь ямар баримт бичигт энэ хугацааг тодорхойлсон тухай мэдээллийг заана. Дараа нь ачаа хүлээн авагч эсвэл илгээгч байсан улсын кодыг оруулна уу. Төгсгөлд нь шаардлагатай бол тохируулгын тэмдэг гарч ирнэ.

Дүгнэх

Дэмжих баримт бичгийн гэрчилгээ нь ОХУ-ын оршин суугчдын валют, санхүүгийн гүйлгээг хянах боломжийг олгодог хууль ёсоор батлагдсан маягт юм. Захиргааны нөлөөллийн арга хэмжээ нь гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцогчдод тогтоосон шаардлагыг дагаж мөрдөхийн тулд хэрэгжиж байна.

Ихэнх тохиолдолд валютын хяналт нь хуулийн этгээдэд хамаатай, учир нь тэдний ихэнх нь идэвхтэй ашигладаг бэлнээрБусад орнууд. Гэсэн хэдий ч орчин үеийн бодит байдалд жирийн хүмүүс ихэвчлэн гадаад банкинд данс нээлгэдэг. Ийм тохиолдолд валюттай хууль бус гүйлгээ хийх үед та ноцтой асуудалтай тулгарах болно.

Э.О. Каличенко, эдийн засагч-нягтлан бодогч

FEA: банкны валютын хяналтын баримт бичиг

Суурин бус этгээдтэй гэрээ байгуулсан оршин суугчид ямар бичиг баримт, ямар нөхцөлд банкинд ирүүлэх ёстой вэ?

Банкны валютын хяналт нь гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг юм. Хэрэв та жишээлбэл, гадаадын байгууллагатай гадаад худалдааны гэрээ байгуулсан, оршин суугч бус иргэнтэй үйлчилгээ үзүүлэх, түрээслэх (түрээслэх) гэрээ байгуулсан бол валютын хяналтын хүрээнд банктай харилцахаас зайлсхийх боломжгүй. . Гэхдээ хэр ойрхон байх нь олон хүчин зүйлээс хамаарна. Энэ нийтлэл нь оршин суугч бус хүнтэй байгуулсан гэрээтэй холбоотой ямар бичиг баримт, ямар хугацаанд банкинд ирүүлэх шаардлагатайг олж мэдэхэд тусална.

Валютын хяналтын зорилгоор оршин суугч бусялангуяа, хуудас 7 цаг 1 арт. 2003.12.10-ны өдрийн 173-FZ хуулийн 1 (цаашид - 173-FZ хууль):

• гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, манай улсаас гадна байрладаг байгууллага;
• ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт байрлах эдгээр байгууллагын салбар (байнгын төлөөлөгчийн газар);
• хувь хүмүүсманай улсын иргэн биш (манай улсын байнгын оршин суугчдаас бусад). гадаадын иргэд(харьяалалгүй хүмүүс) оршин суух зөвшөөрөлтэй хүмүүс);
• Гадаад улсад 1-ээс доошгүй жил байсан ОХУ-ын иргэд:

• байнга оршин суух;
• наад зах нь жил бүр ажиллах, суралцах визний үндсэн дээр түр оршин суух (тэдгээрийн нийт хүчинтэй байх хугацаа дор хаяж 1 жил).

Гүйлгээний паспорт

Та оршин суугч бус иргэнтэй гэрээ байгуулангуут ​​банкны валютын хяналтын хүрээнд хийх ёстой хамгийн эхний зүйл бол гүйлгээний паспорт бүрдүүлэх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох явдал юм.

Хэрэв таны оршин суугч бус хүнтэй байгуулсан гэрээний дүн нь гэрээ байгуулах өдрийн ОХУ-ын Төв банкнаас тогтоосон ханшаар 50,000 ам.доллартай тэнцэх буюу түүнээс хэтэрсэн бол гэрээний дагуу төлбөр тооцоо хийх эрх бүхий банк дахь гүйлгээний паспорт хх. 5.2, 6.1 Төв банкны 2012 оны 06-р сарын 04-ний өдрийн 138-I тоот заавар (цаашид - 138-I тоот заавар). Бүх төлбөр тооцоог гадаадын банкин дахь дансаар хийх тохиолдолд та гүйлгээний паспортыг өөрийн хууль ёсны хаягаар Төв банкны нутаг дэвсгэрийн салбар дээр бүрдүүлэх шаардлагатай болно. 138-I зааврын 11.1 дэх заалт. Цаашид валютын хяналтын гэрчилгээг тэнд бас өгөх шаардлагатай гэж бодъё. 138-I тоот зааврын 11.5 дахь заалт. Хэрэв төлбөр тооцоо нь зөвхөн гадаад дансаар дамждаг бол гүйлгээний паспортыг эрх бүхий банкинд нээж, түүнд тайлагнах ёстой. хх. 11.2, 11.10 Заавар No138-I.

Гүйлгээний паспорт олгох, дахин олгох, хаах тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахаас уншина уу.

Гэрээ байгуулах өдөр гүйлгээний паспорт шаардагддаггүй, учир нь үүргийн хэмжээ нь 50 мянган ам.доллартай тэнцэх хэмжээний доллараас бага байдаг. Гэсэн хэдий ч ирээдүйд үүрэг хариуцлага нэмэгдэх болно (тэдгээрийн нийт дүн нь 50 мянган доллартай тэнцэх ба түүнээс дээш болно). Мөн та аль хэдийн гүйлгээний паспорт олгох хэрэгтэй. Үүнийг гэрээний дагуу хүлээсэн үүргийн хэмжээ дээрх хэмжээнээс хэтэрсэн өдрөөс хэтрэхгүй хугацаанд хийх ёстой. 138-I зааврын 6.5.3 дахь заалт. Тиймээс, хэрэв та ийм үйл явдлын хөгжлийг хүлээж байгаа бол гүйлгээний паспорт олгоход шаардлагатай бичиг баримтыг банкинд урьдчилан ирүүлж болно. Төв банкны 2014.05.07-ны өдрийн 44 тоот мэдээллийн захидлын 1 дэх заалт..

Гүйлгээний паспорт олгох эцсийн хугацаа нь гэрээний дагуу аль гүйлгээг хамгийн түрүүнд хийхээс хамаарна. Ерөнхийдөө та хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйлгээний паспорт олгох шаардлагатай.

Оршин суугч бус хүнтэй байгуулсан гэрээний дагуу анхны үйл ажиллагаа	Гүйлгээний паспорт олгох бичиг баримт бүрдүүлэх эцсийн хугацаа
Гадаад валютын дансанд мөнгө шилжүүлэх (рубль) 138-I зааврын 6.5.1 дэх заалт	Дансанд мөнгө хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор хх. 2.3, 3.8 Заавар No138-I
Гадаад валютын данснаас хасах (рубль) 138-I зааврын 6.5.2 дахь заалт	Валют шилжүүлэх заавар эсвэл төлбөр тооцооны баримт бичигтэй нэгэн зэрэг хх. 2.3, 3.8 Заавар No138-I
ОХУ-д мэдүүлсэн барааг импортлох (Оросоос экспортлох). 138-I тоот зааврын 6.5.4 дэх заалт	Барааны мэдүүлгийг гаргасан өдрөөс хэтрэхгүй (мэдэгдэл болгон ашигласан баримт бичиг)
ОХУ-д мэдүүлэгдээгүй бараа бүтээгдэхүүнийг Орос руу импортлох (Оросоос экспортлох). хх. 6.5.5, 9.1.2 Заавар No138-I	Тээвэрлэлтийн болон арилжааны баримт бичгийг бүртгэсэн сараас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор хх. 9.1.2, 9.2.2, 9.3 Заавар No138-I.
Ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл дамжуулах, оюуны үйл ажиллагааны үр дүн 138-I зааврын 6.5.6 дахь заалт	хх. 9.1.3, 9.2.2, 9.3 Заавар No138-I.

Гүйлгээний паспорт олгохын тулд та гэрээ эсвэл түүнээс авсан хуулбарыг банкинд өгөх шаардлагатай 138-I зааврын 6.6.2 дахь заалт. Гэхдээ гэрээ байгуулах нь талуудын гарын үсэг зурсан нэг баримт бичгийг бэлтгэхэд үргэлж ордоггүй. Та телефакс, жишээлбэл, солилцох замаар гадаад эдийн засгийн гэрээ байгуулж болно цахим баримт бичиг(баримт бичгийг эсрэг талын а) Урлагийн 1 дэх хэсэг. 160, урлаг. ОХУ-ын Иргэний хуулийн 434. Түүнчлэн, хэрэв та эсрэг талын бичгээр саналыг хүлээн авсны дараа та зөвшөөрч, бараагаа ачуулах, мөнгө шилжүүлэх, шилжүүлэхийг зөвшөөрвөл гэрээг (бичгээр) байгуулсан гэж үзнэ. Урлагийн 3 дахь хэсэг. ОХУ-ын Иргэний хуулийн 438 дугаар зүйл. Төв банкны тайлбарласнаар, энэ тохиолдолд та гадаад түнштэйгээ солилцсон баримт бичгээ эрх бүхий банкинд өгөх шаардлагатай. Төв банкны 2015.06.15-ны өдрийн 14-МР тоот арга зүйн зөвлөмж. Жишээлбэл, гадаад түншээс факсаар хүлээн авсан захидал, хүргэх хүсэлт, таны хариу нэхэмжлэхийн эх хувь нь түнш рүү факсаар илгээсэн. Эсвэл үйлдлээр хүлээн авсны дараа - бараа тээвэрлэх нэхэмжлэх. Хамгийн гол нь таны эсрэг талтай солилцсон баримт бичигт бүгдийг агуулсан байх явдал юм зайлшгүй нөхцөлвалютын хяналтад шаардлагатай гэрээ. Тодруулбал, гэрээний зүйл (нийлүүлсэн барааны нэр, үзүүлсэн үйлчилгээний тодорхойлолт гэх мэт), гэрээний үнэ, талуудын үүргээ биелүүлэх нөхцөл.

Банкнаас ирүүлсэн баримт бичгийг ажлын 3 өдрийн дотор хянан үзэж шийдвэр гаргах боломжтой. Хэрэв банк таны бөглөсөн гүйлгээний паспортын маягтаас ямар нэгэн алдаа, ирүүлсэн баримт бичгийн өгөгдөлтэй нийцэхгүй, шаардлагатай бичиг баримт байхгүй байгааг илрүүлсэн тохиолдолд тухайн баримт бичгийн доголдлыг арилгахын тулд таны өгсөн баримт бичгийг буцааж өгнө. хх. 6.9, 6.10 Заавар No138-I. Үүний зэрэгцээ, гүйлгээний паспорт олгох баримт бичгийг банк тогтоосон хугацаанд хүлээн зөвшөөрч, гүйлгээний паспорт олгосон тохиолдолд таны бөглөсөн маягт дээр гарын үсэг зурж, дугаар өгч, огноог нь бичсэн тохиолдолд л заасан хугацаанд ирүүлсэн гэж үзнэ. асуудлын 138-I зааврын 6.7-р зүйл.

Та гүйлгээний паспорт авахын тулд банкинд урьдчилан өргөдөл гаргах шаардлагатай. Хамгийн тохиромжтой нь гэрээ байгуулсны дараа шууд.

Банктай харилцах "валютын хяналт" нь зөвхөн гүйлгээний паспортын гүйцэтгэлээр хязгаарлагдахгүй. Гэрээний дагуу цаашдын үйл ажиллагаа явуулахын тулд та банкинд тайлагнах ёстой.

Банкны гадаад валютын гүйлгээний тайлан

Та зөвхөн оршин суугч бус хүнтэй байгуулсан гэрээний дагуу хийсэн төлбөр тооцоотой холбоотой гүйлгээний талаар банкинд тайлагнах хэрэгтэй. Барааг импортлох / экспортлох, үзүүлэх (ажил гүйцэтгэх) үед банкинд бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлага үүсч болно. Таны тав тухтай байдлыг хангах үүднээс банкинд ямар тохиолдолд, ямар бичиг баримт, ямар хугацаанд ирүүлэх шаардлагатай талаарх бүх мэдээллийг бид хүснэгтэд өгсөн болно.

Үйл ажиллагаа	Би хэзээ банкинд мэдэгдэх ёстой вэ?	Банкинд ирүүлсэн бичиг баримт	Баримт бичгийг хүлээн авах эцсийн хугацаа
Гэрээгээр мөнгөн төлбөр тооцоо хийхтэй холбоотой үйл ажиллагаа
Гадаад валютын транзит дансанд хүлээн авах 138-I дугаар зааврын 2.1 дэх заалт	Үргэлж. 138-I тоот зааврын 2.4 дэх заалт	138-I дугаар зааврын 1-р хавсралт. 2. Валютын гүйлгээ хийхтэй холбоотой гэрээ, нэхэмжлэх, акт зэрэг баримт бичиг. 4-р хэсэг Урлаг. 173-FZ хуулийн 23 дугаар. Гадаад валют хүлээн авсантай холбогдуулан гаргаж буй гадаад валютын гүйлгээний гэрчилгээнд та транзит валютын данснаас хүлээн авсан мөнгийг дебитлэх мэдээллийг зааж өгч болно. 138-I дугаар зааврын 2.1 дэх заалт	Транзит дансанд валютыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор 138-I зааврын 2.3 дахь заалт. Банк нь дараагийн ажлын өдрөөс хэтрэхгүй хугацаанд дансанд гадаад валют хүлээн авсан тухай мэдэгдэх ёстой Төв банкны 2004.03.30-ны өдрийн 111-I тоот зааврын 3.1 дэх заалт
Дансаас гадаад валютыг хасах a 138-I дугаар зааврын 2.1 дэх заалт	Үргэлж. Хэд хэдэн үл хамаарах зүйлүүдийг эс тооцвол, жишээлбэл: <или>банктай хийсэн гэрээнд банк валютын гүйлгээний гэрчилгээг өөрөө бөглөж болно гэж заасан 138-I тоот зааврын 2.4 дэх заалт; <или>гүйлгээний паспорт олгогдоогүй гэрээний дагуу банкны карт ашиглан мөнгөн тэмдэгтийг хассан 138-I зааврын 2.5 дахь заалт		<если>валютыг банкны картын тусламжгүйгээр хассан - валют шилжүүлэх заавартай нэгэн зэрэг 138-I зааврын 2.3 дахь заалт; <если>гүйлгээний паспорт олгосон гэрээний дагуу валютыг банкны карт ашиглан хассан сараас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор. 138-I зааврын 2.5 дахь заалт
Оршин суугч бус хүнээс рублийн дансанд хүлээн авах 138-I зааврын 3.6 дахь заалт	138-I зааврын 3.6 дахь заалт. Үл хамаарах зүйл - банктай хийсэн гэрээнд банк валютын гүйлгээний гэрчилгээг өөрөө бөглөж болно гэж заасан байдаг. 138-I зааврын 3.9-р зүйл		Рублийг дансанд хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 15-аас хэтрэхгүй 138-I зааврын 3.8 дахь заалт
Оршин суугч бус хүмүүсийн ашиг тусын тулд рублийн данснаас хасах 138-I зааврын 3.6 дахь заалт			<если>рублийг банкны картын тусламжгүйгээр хассан - валютын гүйлгээний тооцооны баримт бичигтэй зэрэгцэн. 138-I зааврын 3.8 дахь заалт; <если>рублийг банкны карт ашиглан хассан - дебит хийсэн сараас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор 138-I зааврын 3.10 дахь заалт
Оршин суугч бус банкин дахь дансаар дамжуулан гадаадын харилцагч талтай хийх төлбөр тооцоо e хх. 11.5, 11.10 Заавар No138-I	Хэрэв гэрээний дагуу гүйлгээний паспорт олгосон бол болон 138-I зааврын 2.6 дахь заалт	1. Валютын гүйлгээний гэрчилгээ х хх. 11.5, 11.10 Заавар No138-I. 2. Банкны хуулганы хуулбар - зөвхөн гэрээний дагуу хийсэн төлбөр тооцоо нь оршин суугч бус банкны дансаар зөвхөн хэсэгчлэн хийгдсэн тохиолдолд л болно. хх. 11.2, 11.10 Заавар No138-I	Оршин суугч бус банкны данснаас мөнгө хассан сараас хойш ажлын 30-аас доошгүй хоногийн дотор (дансанд мөнгө шилжүүлэх) хх. 11.5, 11.10 Заавар No138-I
ОХУ-аас бараа бүтээгдэхүүн экспортлох үйл ажиллагаа
ОХУ-аас бараа бүтээгдэхүүнийг гаалийн мэдүүлэг гаргаснаар экспортлох 138-I зааврын 9.8 дахь заалт	Хэрэв: төлбөрийг хойшлуулах нөхцөлтэйгээр барааг экспортолсон 138-I зааврын 9.8 дахь заалт	138-I зааврын 9.8 дахь заалт	138-I зааврын 9.8 дахь заалт
Гаалийн мэдүүлгээс бусад баримт бичгээр мэдүүлсэн барааг ОХУ-аас экспортлох 138-I тоот зааврын 9.1.1 дэх заалт		хх. 9.1, 9.2 Заавар No138-I. 138-I зааврын 9.1.1 дэх заалт; Урлагийн 4 дэх хэсэг. 180 TC TS	138-I тоот зааврын 9.2.1 дэх заалт
Оросоос ЕАЭБ-ын орнууд руу бараа экспортлох 138-I зааврын 9.1.2 дахь заалт	Хэрэв гэрээний дагуу гүйлгээний паспорт олгосон бол	1. Дагалдах баримт бичгийн гэрчилгээ х хх. 9.1, 9.2 Заавар No138-I.	138-I зааврын 9.2.2 дахь заалт. Төв банкны 2014.01.21-ний өдрийн 43 тоот мэдээллийн захидлын 6-р асуулт
ОХУ-д бараа бүтээгдэхүүн импортлох үйл ажиллагаа
ОХУ-д гаалийн мэдүүлэг ирүүлсэн барааг импортлох 138-I зааврын 9.8 дахь заалт	Хэрэв: гэрээний дагуу гүйлгээний паспорт олгосон; экспортолсон барааг урьдчилж төлсөн 138-I зааврын 9.8 дахь заалт	Дагалдах баримт бичгийн гэрчилгээ х 138-I зааврын 9.8 дахь заалт	Барааг мэдүүлсэн сараас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор 138-I зааврын 9.8 дахь заалт
Гаалийн мэдүүлгээс бусад баримт бичгээр мэдүүлсэн барааг ОХУ-д импортлох 138-I тоот зааврын 9.1.1 дэх заалт	Хэрэв гэрээний дагуу гүйлгээний паспорт олгосон бол	1. Дагалдах баримт бичгийн гэрчилгээ х хх. 9.1, 9.2 Заавар No138-I. 2. Тунхаглал болгон ашигласан баримтууд, тухайлбал тээврийн баримт бичигс 138-I зааврын 9.1.1 дэх заалт; Урлагийн 4 дэх хэсэг. 180 TC TS	Мэдэгдэл болгон ашигласан баримт бичгийг гаргасан сараас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор гаргасан огнооны тэмдэг (болзолт чөлөөлөлт). Хэрэв хэд хэдэн ийм хувилбар байгаа бол энэ хугацааг хамгийн сүүлийн өдрөөс эхлэн тооцно 138-I тоот зааврын 9.2.1 дэх заалт
ЕАЭБ-ын орнуудаас Орос руу бараа импортлох 138-I зааврын 9.1.2 дахь заалт	Хэрэв гэрээний дагуу гүйлгээний паспорт олгосон бол	1. Дагалдах баримт бичгийн гэрчилгээ х хх. 9.1, 9.2 Заавар No138-I. 2. Тээвэрлэлт (тээвэр), арилжааны баримт бичиг. 3. Барааны хөдөлгөөнийг бүртгэх статистик хэлбэр журмын хавсралт No1, баталсан. Засгийн газрын 2011.01.29-ний өдрийн 40 дүгээр тогтоол. Энэ талаархи мэдээллийг нотлох баримт бичгийн гэрчилгээнд тусгах шаардлагагүй х Төв банкны 2014.01.21-ний өдрийн 43 тоот мэдээллийн захидлын 6-р асуулт	Дагалдах (тээвэр, арилжааны) баримт бичгийг гүйцэтгэсэн сараас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор 138-I зааврын 9.2.2 дахь заалт. Үл хамаарах зүйл бол барааны хөдөлгөөний нягтлан бодох бүртгэлийн статистик хэлбэр юм. Өргөдөл гаргах эцсийн хугацаа байхгүй. Та статистикийн маягтыг бөглөж, гаалийн байгууллагад өгсний дараа банк руу авч явах ёстой. Төв банкны 2014.01.21-ний өдрийн 43 тоот мэдээллийн захидлын 6-р асуулт. Гүйлгээний паспортыг хаахаас өмнө үүнийг хий
Бусад үйлдлүүд
Ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл дамжуулах, оюуны үйл ажиллагааны үр дүн, түүний дотор онцгой эрх. 138-I зааврын 9.1.3 дахь заалт	Хэрэв гэрээний дагуу гүйлгээний паспорт олгосон бол. Үл хамаарах зүйл - түрээслэх, түрээслэх, харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэх эсвэл тогтмол төлбөрийн хувьд даатгалын гэрээ. 138-I зааврын 9.5 дахь заалт	1. Дагалдах баримт бичгийн гэрчилгээ х хх. 9.1, 9.2 Заавар No138-I. 2. Хүлээн авсан гэрчилгээ, нэхэмжлэх, лицензийн гэрээ зэрэг дагалдах баримт бичиг 138-I зааврын 9.1.3 дахь заалт; Жагсаалт, батлагдсан. ОХУ-ын MVES 01.07.97 No 10-83/2508, ОХУ-ын Улсын Гаалийн Хороо 09.07.97 No 01-23/13044, ОХУ-ын ВЕК 03.07.97 No 07-26/3628.	Нотлох баримт бичгийг олгосон сараас хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор 138-I зааврын 9.2.2 дахь заалт
Гэрээнд заасан бусад үүргээ биелүүлэх (жишээлбэл, өмнө нь экспортолсон (импортолсон) барааг буцаах) ch. 12 Заавар No138-I. Валютын гүйлгээний гэрчилгээ (дэмжих баримт бичгийн гэрчилгээ) хүлээн авсны дараа банк үүнийг зөв хийсэн эсэх, түүнд заасан мэдээлэл (валютын гүйлгээний төрлийн код, дэмжих баримт бичгийн төрлийн код) байгаа эсэхийг шалгана. ) хавсаргасан баримт бичгийн өгөгдөл, гаалийн байгууллагаас банкинд ирүүлсэн мэдээлэлтэй тохирч байна 138-I дугаар зааврын 18.1 дэх заалт. Банк нь гадаад валютын гүйлгээний гэрчилгээг шалгах ёстой 138-I зааврын 18.2 дахь заалт: харилцах данснаас мөнгө гаргахдаа - гэрчилгээг ирүүлснээс хойш ажлын өдрөөс хэтрэхгүй; мөнгө шилжүүлэх үед - гэрчилгээг ирүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 3-аас доошгүй хоногийн дотор. Мөн баталгаажуулах баримт бичгийн гэрчилгээг шалгахын тулд банк дараахь хугацаатай байна 138-I зааврын 18.2 дахь заалт: мэдүүлсэн импортын барааны урьдчилгаа төлбөр, эсхүл төлбөрийг хойшлуулсан экспортын бараанд гэрчилгээ олгосон бол - гэрчилгээг ирүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 10-аас доошгүй хоногийн дотор; бусад тохиолдолд - гэрчилгээг ирүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногоос хэтрэхгүй. Банкнаас ямар нэгэн алдаа, зөрчил илэрсэн тохиолдолд гэрчилгээг хүлээн авахгүй. Та буцаах огноо, шалтгаантай буруу гэрчилгээг буцааж авах болно. хх. 18.5, 18.6 Заавар No138-I. Банкнаас тогтоосон хугацаанд та бүх тайлбарыг хасч, гадаад валютын гүйлгээний шинэ гэрчилгээ (дэмжих баримт бичигт) өгөх шаардлагатай болно. 138-I зааврын 18.7 дахь заалт. Лавлагаагадаад валютын гүйлгээ болон дагалдах баримт бичгийн талаар хугацаандаа ирүүлсэн гэж үзнэ.Хэрэв 138-I зааврын 18.9-р зүйл: та тэдгээрийг банк руу цаг тухайд нь илгээсэн; Банк тэднийг шалгаж, хүлээж авсан. Тиймээс банкинд "валютын" гэрчилгээг хэдий чинээ хурдан өгнө төдий чинээ сайн. Росфиннадзороос өгсөн тодруулгад: Валютын гүйлгээний гэрчилгээ, нотлох баримт бичгийн гэрчилгээ, баталгаажуулах баримт бичгийг банкинд ирүүлэхэд "оршин суугчийн үүргээ биелүүлэх хугацаа нь тэдгээрийн гүйцэтгэх хугацааг оруулаагүй болно. эрх бүхий банкаар баталгаажуулсан” Росфиннадзорын 2012.10.05-ны өдрийн 43-01-06-25/4133 тоот захидал.. Гэхдээ арбитрын практикХэрэв та гэрчилгээ олгох эцсийн хугацаа дууссаны дараа банкинд цаг тухайд нь өгсөн боловч алдаатай гэрчилгээний оронд гадаад валютын гүйлгээний шинэ, зөв ​​гэрчилгээг (дэмжих баримт бичигт) ирүүлбэл торгууль ногдуулж болзошгүйг харуулж байна. Сертификатыг танд буцааж өгснөөр банк дутагдлыг засч, шинээр гэрчилгээ олгох эцсийн хугацааг тогтоодог. Гэхдээ зарим шүүхийн үзэж байгаагаар банкны заавар нь гэрчилгээ олгох эцсийн хугацаанд нөлөөлөхгүй. 2015 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн AAC-ийн 1 дүгээр тогтоол A43-21628 / 2014. Валютын гүйлгээ, баталгаажуулах баримт бичигт ирүүлсэн гэрчилгээний хувьд "өрүүлсэн - мартсан" гэсэн зарчмыг баримталж болохгүй. Эцсийн эцэст, хэрэв эдгээр гэрчилгээнд өгөгдсөн мэдээлэл өөрчлөгдсөн бол (оршин суугч эсвэл эрх бүхий банкны талаархи мэдээлэлд гарсан өөрчлөлтийг эс тооцвол) та залруулах гэрчилгээ өгөх шаардлагатай болно. Үүнийг өөрчлөлтийг баталгаажуулсан баримт бичгийг гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш ажлын 15-аас доошгүй хоногийн дотор хийх ёстой. Эдгээр бичиг баримтыг гэрчилгээний хамт банкинд өгөх шаардлагатай хх. 2.9, 3.15, 9.7 Заавар No138-I. Таны ирүүлсэн баримт бичигт үндэслэн банк өөрөө гаргах болно гэдгийг банктай тохиролцож болно хх. 2.4, 3.9, 6.3, 9.4 Заавар No138-I: гүйлгээний паспорт; гадаад валютын гүйлгээний талаархи мэдээлэл; дэмжих баримт бичгийн гэрчилгээ. Эдгээр үйлчилгээ нь мэдээж төлбөртэй байдаг. Банкныхаа ханшийг мэдэж аваарай. Та 5000 рубль дотор төлөхийг илүүд үзэж болно. гүйлгээний паспорт олгохын тулд (1500 рублийн дотор - гэрчилгээ олгоход) үүнийг өөрөө хийхээс илүү. Гэхдээ та гүйлгээний паспорт, гэрчилгээ олгох дүрмийг ойлгох шаардлагатай хэвээр байх болно гэдгийг санаарай. Эцсийн эцэст эдгээр баримт бичгийг банкнаас бэлтгэх нь тэдгээрийн зөв агуулга, бүртгүүлэх эцсийн хугацааг дагаж мөрдөх хариуцлагаас чөлөөлөхгүй! Хэрэв та банкинд өргөдөл гаргахгүй бол шаардлагатай бичиг баримтцаг тухайд нь банк гүйлгээний паспорт эсвэл гэрчилгээг цаг тухайд нь олгох боломжгүй болно. Банкнаас гүйлгээний паспорт (эсвэл гэрчилгээ) бөглөсний дараа та энэ баримт бичгийг шалгах шаардлагатай болно. Хэрэв та алдаа, алдааг олж мэдсэн бол гүйлгээний паспорт (гэрчилгээ) хүлээн авснаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор банкинд дахин олгох өргөдөл (эсвэл залруулах гэрчилгээ) өгөх ёстой. хх. 2.10, 3.9, 6.11, 9.4 Заавар No138-I.