Гэмт хэргийн аргаар олсон эд хөрөнгийг угаах нь хохирол учруулдаг эдийн засгийн аюулгүй байдалулс орны санхүүгийн тогтвортой байдал, мөн гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн шалгахад хүндрэл учруулдаг. Гэхдээ хамгийн чухал нь ийм өмчийг хууль ёсны болгох нь хууль бус, тэр дундаа террорист үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг.

Ийм гэмт хэрэгтэй тэмцэхийн тулд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг:

• гэмт хэргийн аргаар бусдын олж авсан эд хөрөнгө, мөнгө угаах ();
• гэмт хэрэг үйлдсэний үр дүнд хүний ​​олж авсан эд хөрөнгийг угаах ();
• гэмт хэрэг үйлдэж, мэдсээр байж олж авсан эд зүйлийг худалдан авах, худалдах).

Гурван зүйл ангиар хорих ялын дээд хэмжээ долоон жил байна.

Үүний зэрэгцээ мөнгө угаахтай тэмцэхэд чиглэсэн олон улсын болон Оросын хууль эрх зүйн актуудын өргөн жагсаалтыг үл харгалзан ийм эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцэж буй шүүгчид ихэвчлэн асуулт тавьдаг. Үүнтэй холбогдуулан ОХУ-ын Дээд шүүх шүүхүүдэд зарим тодруулга өгсөн - 7-р сарын 13-нд эд хөрөнгийг хууль ёсны болгох (угаах) хариуцлагын тухай дүрмийг шүүх хэрэглэх журмыг тодруулсан баримт бичгийг нийтэлсэн (цаашид - Тогтоол). дугаар 32).

Боломжтой эсэхийг олж мэдээрэй хувиараа бизнес эрхлэгчхарилцах дансандаа хуримтлагдсан мөнгийг хувийн хэрэгцээнд ашиглах, энэ нь эд хөрөнгө угаах гэмт хэрэгт тооцогдох эсэх, Хуулийн зөвлөх үйлчилгээний мэдлэгийн сан GARANT системийн интернет хувилбар.
3 хоногийн турш үнэгүй нэвтрэх эрх аваарай!

Тэгэхээр ОХУ-ын Дээд шүүхийн үзэж байгаагаар ямар төрлийн өмч хөрөнгийг хуульчлах объект байж болох вэ, эд хөрөнгө угаах зайлшгүй шинж тэмдэг юу вэ, ийм гэмт хэрэг ямар мөчөөс эхлэн дууссан гэж тооцогддог вэ? Шүүхийн байр суурьтай илүү дэлгэрэнгүй танилцацгаая.

Ямар өмчийг хуульчлах объект байж болох вэ?

Угаах гэмт хэргийн сэдэв ерөнхий дүрэмбэлэн мөнгө болон бусад эд хөрөнгө ( , ) байна. Үүний зэрэгцээ ОХУ-ын Дээд шүүх бэлэн мөнгө гэдэг нь зөвхөн Оросын рублиэрх бэлэн мөнгө биш, мөн гадаад валютаар, бэлэн бус болон цахим мөнгө гэж ойлгох ёстой гэдгийг тодруулсан. Бусад эд хөрөнгө нь хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө, түүнчлэн хууль бусаар олж авсан эд хөрөнгийг боловсруулсны үр дүнд олж авсан эд хөрөнгийн эрх, үнэт цаас (жишээлбэл, хулгайлагдсан барилгын материал, үнэт металлаар барьсан байшин) гэж тооцогддог. хулгайлсан болон хайлсан үнэт эдлэлээр хийсэн ембүү ) ().

БИДНИЙ ЛАВЛАГАА

Эд хөрөнгө угаах гэдэг нь гэмт хэргийн аргаар олсон мөнгө болон бусад эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрх зүйн хэлбэрийг олгох зорилгоор хэлцэл, үйл ажиллагаа явуулахыг хэлнэ ( , ).

Угаах объектын жагсаалт нь объектын жагсаалттай тохирч байна иргэний эрх,-д тусгагдсан иргэний хууль(). Онцлогоос шалтгаалан хууль бусаар олж авсан эд хөрөнгийн ангилалд ажлын үр дүн, үйлчилгээ үзүүлэх объектыг оруулаагүй бол оюуны өмчТэгээд биет бус ашиг тус.

Мөнгө болон бусад эд хөрөнгийг хууль бусаар олж авах нь дараахь байж болно гэдгийг шүүх мөн онцлон тэмдэглэв.

• тодорхой гэмт хэргийн шинж тэмдэг (жишээлбэл, хулгай, хээл хахууль гэх мэт);
• -д зориулсан санхүүгийн шагнал гэмт хэрэг үйлдсэн(жишээлбэл, захиалгат аллага);
• хязгаарлагдмал зүйлийг борлуулсны төлбөр иргэний эргэлт(зэвсэг, сум, хар тамхи болон эмгэх мэт).

Өмнө нь эд хөрөнгө угаах гэмт хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад шүүгчид тодорхойгүй хөрөнгө мөнгө болон эрүүгийн аргаар олж авсан бусад эд хөрөнгө нь хууль ёсны дагуу олж авсан нэгэн төрлийн эд хөрөнгөтэй холилдсон, тухайлбал, банкны дансанд шилжүүлсэн тохиолдолд шийдвэрлэхэд бэрхшээлтэй тулгардаг. Мөнгөянз бүрийн эх үүсвэрээс, янз бүрийн үүргээ биелүүлэхийн тулд гуравдагч этгээдэд мөнгө шилжүүлэх гэх мэт (Саратов мужийн Балаково дүүргийн шүүхийн 2011 оны 4-р сарын 14-ний өдрийн 1-99/2011 тоот хэргийн шийдвэр). Гэмт хэрэгтэн, тухайлбал, дансаа нөхөхдөө хулгайлсан мөнгөө ашигласан эсэх, хуулийн дагуу олж авсан эсэхийг шүүх тогтоож чадаагүй нь гол хүндрэл байв. Энэ нь үндэс болсон цагаатгах.

ОХУ-ын Дээд шүүх энэ тохиолдолд хууль бусаар олж авсан эд хөрөнгөтэй хийсэн дараагийн хэлцэл, үйл ажиллагаа нь мөнгө угаах гэж тооцогддог бөгөөд гэмт хэргийн улмаас олж авсан эд хөрөнгийн хэмжээтэй тохирч байгаа хэмжээгээр харгалзан үзнэ гэж мэдэгдэв ().

Хөрөнгө мөнгө угаах гэмт хэргийн шинж тэмдэг юу вэ?

Гэмт хэргийн аргаар олсон эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахад хууль ёсны хэлбэр оруулах санаархал нь мөнгө угаах гэмт хэргийн гол шинж тэмдэг гэж шүүх тайлбарлав. Шүүхүүд гэм буруутайд тооцогдох шийдвэртээ ийм санаа зорилгын нотлох баримт, гэмт хэргийн үр дүнд эд хөрөнгө олж авсан нотлох баримтыг хоёуланг нь жагсаах ёстой ().

ОХУ-ын Дээд шүүхээс тодруулснаар эд хөрөнгө олж авах гэмт хэргийн шинж чанарын талаархи дүгнэлтийг дараахь үндэслэлээр гаргаж болно.

• үндсэн гэмт хэргийн ялын тогтоол;
• цагаатгах боломжгүй нөхцөл байдлын улмаас (сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч нас барсан, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх насанд хүрээгүй, идэвхтэй гэмшиж байгаа гэх мэт) эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах тухай шийдвэр;
• хэрэгт холбогдсон гол этгээд тогтоогдоогүй тул мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, хэрэг бүртгэлтийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргасан ().

Одоогийн байдлаар шүүхүүд үндсэн гэмт хэргийн шийдвэр эсвэл жагсаалтаас өөр баримт бичиг байгаа эсэхийг тэр бүр анхаарч үздэггүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй (жишээлбэл, Ингушетийн Бүгд Найрамдах Улсын Сунженскийн дүүргийн шүүхийн 4-р сарын 12-ны өдрийн шийтгэл). 2010 оны 1-30/2010 тоот хэрэг).

Эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахад хууль ёсны хэлбэр өгөх зорилгын хувьд гэм буруутай этгээдийн гэмт хэргийг нуун далдлахад чиглэсэн бодит үйлдлээс үндэслэн тогтоож болно. Ийм үйлдэл нь жишээлбэл:

• олж авах үл хөдлөх хөрөнгө, урлагийн бүтээл, тансаг зэрэглэлийн бараа гэх мэт;
• Ийм хэлцэл хийхэд бодит тооцоо, эдийн засгийн үндэслэл байхгүй тохиолдолд гэмт хэргийн аргаар олж авсан эд хөрөнгийг хураах;
• мөнгө болон бусад эд хөрөнгийн эрх үүсэх үндэслэлийг хуурамчаар үйлдэх ( иргэний хуулийн гэрээ, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бичиг гэх мэт);
• "нэг өдрийн" пүүсүүдийн төлбөр тооцооны данс эсвэл мөнгөн хөрөнгийн гэмт хэргийн гарал үүслийг мэдэхгүй хүмүүсийн дансыг ашиглан мөнгө, түүний дотор нэр дэвшигчдийн оролцоотойгоор бэлэн мөнгө болгох;
• оффшор бүсэд бүртгэлтэй талуудын оролцоотойгоор гадаад эдийн засгийн санхүүгийн гүйлгээний гүйцэтгэл;
• ашиглан санхүүгийн гүйлгээ хийх цахим хэрэгсэлтөлбөр гэх мэт ().

Энэ жагсаалт нь бүрэн гүйцэд биш юм.

Эдгээр үйлдлүүдийн аль нь ч тухайн хүний ​​гэм буруугийн нотлох баримт болж чадахгүй гэдгийг ОХУ-ын Дээд шүүх мөн тэмдэглэв. Тухайн хүн эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах хууль ёсны хэлбэрийг зориудаар өгөхийг зорьж байсныг шүүх тодорхой тохиолдол бүрт тогтоох ёстой.

Мөнгө угаах гэмт хэргийг аль үеэс дуусгавар болсонд тооцох вэ?

Гэмт хэргийн аргаар олж авсан мөнгө болон бусад эд хөрөнгөөр ​​санхүүгийн нэг гүйлгээ хийсэн ч эд хөрөнгө угаах хариуцлага үүсдэг. Хамгийн гол нь тухайн эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрх зүйн хэлбэрийг бий болгох зорилго байгаа эсэхийг тогтоох явдал юм - жишээлбэл, худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахдаа байшинг гэмт хэрэгтэн олж авах нь далдлагдсан тохиолдолд. түүнийг өмчлөх тухай санаатайгаар хуурамч бичиг баримт ().

Ийм гэмт хэргийг дараахь мөчөөс эхлэн дууссан гэж үзнэ.

• хууль бусаар олсон хөрөнгийг төлбөр тооцоонд ашиглах, мөнгө шилжүүлэх тушаалыг банкинд танилцуулах гэх мэт;
• Гэмт хэрэг нь хэлцлээр хийгдсэн бол (жишээлбэл, мөнгө, эд хөрөнгийг нөгөө тал руу шилжүүлсэн үеэс эхлэн) хэлцлийн дагуу үүссэн үүргийн дор хаяж нэг хэсгийг биелүүлэх, эсхүл зарим нэг эрхээ хэрэгжүүлэх. хэлцлийн дагуу сөрөг гүйцэтгэлийг хүлээн авсан эсэхээс үл хамааран гэрээ);
• Хэрэв энэ нь зөвхөн хэлцэл хийх дүр төрхийг бий болгож, бодит байдал дээр эд хөрөнгийг бодитоор шилжүүлэхийг хүлээгээгүй бол гэмт хэрэг үйлдсэн мөнгө олж авахыг нуун дарагдуулсан гэм буруутай этгээд болон өөр этгээдийн хооронд байгуулсан гэрээг биелүүлэх ().

Дашрамд дурдахад, хууль бусаар олж авсан эд хөрөнгийг хувийн хэрэгцээнд зориулан захиран зарцуулах (хоол хүнс, зайлшгүй шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, ахуйн үйлчилгээ авах гэх мэт) нь ийм эд хөрөнгийг хууль ёсны болгох хүсэл эрмэлзэл байгааг илтгэхгүй (). Хэргийн тодорхой нөхцөл байдлаас шалтгаалан ийм үйлдэл хийх нь үндсэн гэмт хэрэг, эсвэл эрүүгийн аргаар олж авсан эд хөрөнгийг худалдсаны төлөө хариуцлага хүлээлгэж болно ().

Шүүхийн бусад дүгнэлт

ОХУ-ын Дээд шүүхээс их хэмжээний буюу онц их хэмжээний мөнгө угаахыг зорьж, бодитоор хуульчлагдсан эд хөрөнгө нь тухайн нөхцөл байдлын улмаас тогтоосон хэмжээг бүрдүүлээгүй нөхцөл байдлын талаар чухал тайлбар өгсөн. гэмт хэрэгтэнээс хамааралгүй. Шүүх нэгэн зэрэг хийсэн зүйл нь 1.5 сая гаруй рубль буюу их хэмжээний буюу онц их хэмжээний гэмт хэрэг үйлдсэн гэж ангилагдах ёстойг онцолжээ. эсвэл 6 сая гаруй рубль. тус тус ().

Хуульчид ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний энэ байр суурийг маргаантай гэж хүлээн зөвшөөрдөг.

Үзэл бодол

Шударга хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч Антон Матюшенко:

"Гэмт хэрэг үйлдэхийг зорьсон санаатай үйлдлийг шүүгдэгчийн үл хамаарах шалтгаанаар таслан зогсоож чадаагүй бол оролдлого гэж үзэх ёстой (). Гэсэн хэдий ч шүүх оролдлого, гэмт хэрэг үйлдэх тухай зүйл ангид хандахыг заагаагүй болно. Энэ нь шийтгэлийн дээд хязгаарыг автоматаар бууруулах болно - ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн холбогдох зүйлд заасан хамгийн хүнд хэлбэрийн ялын дээд хэмжээ буюу хэмжээнээс 3/4-ээс ихгүй байна. , ОХУ-ын Зэвсэгт хүчин эд хөрөнгийг хууль ёсны болгох албан ёсны бүтцийг сонгосон.Материаллаг бүрэлдхүүнтэй гэмт хэргээс ялгаатай нь албан ёсны бүрэлдэхүүнтэй гэмт хэрэг нь үйлдэгдсэн үеэс эхлэн дууссан гэж хүлээн зөвшөөрөгддөг гэдгийг сануулъя. үр дагавар.

Гэмт хэрэг үйлдсэн орлогыг хууль ёсны болгох, олон улсын хамтын нийгэмлэгийн дарамт шахалтаас үүдэлтэй аюул заналхийллийн ач холбогдлыг харгалзан үзсэн ч гэмт хэргийг нэг үйлдлээр дуусгавар болсон гэж хүлээн зөвшөөрөх хүртэл нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хандлагыг өөрчлөхийг зөвтгөх боломжгүй юм. Энэ асуудалд ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний байр суурь тохиромжгүй, эсвэл текстэнд логик алдаа гарсан бололтой.

Шүүхийн өөр нэг гол дүгнэлт бол хууль ёсны хэрэгт буруутай хүмүүст холбогдох эд хөрөнгийг хураах асуудлыг шүүх шийдвэрлэх шаардлагатай гэсэн заалт байв (). Энэ нь ийм тохиолдолд хуульд заасан эд хөрөнгийг хураах боломжтой байсан ч () шүүх үүнийг үргэлж анхаарч үздэггүйтэй холбоотой юм.

Хэрэв бид баримт бичгийн талаар бүхэлд нь ярих юм бол бага зэргийн дутагдалтай байсан ч шинжээчид үүнийг цаг үеэ олсон, эерэг үйл явдал гэж үзэх хандлагатай байдаг.

Хоригийн зорилго нь улс орны эдийн засгийн тогтолцоо, юуны түрүүнд мөнгөний эргэлтийг хяналтгүй их хэмжээний мөнгө, бусад эд хөрөнгө олж авахаас хамгаалах, түүнчлэн ашиг олох зорилготой, зохион байгуулалттай гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх явдал юм. гэмт хэргийн бүлэглэлүүд эсвэл тэдгээрт ороогүй гэмт хэрэгтнүүд.

Хууль бусаар олж авсан хөрөнгө, бусад эд хөрөнгийг хууль ёсны болгох

• хуулийн этгээдийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны онцлогоос хамааралгүй тохиолдолд данснаас мөнгө гаргах, эсхүл данс руу нь бэлнээр оруулах;
• иргэн бэлэн гадаад валют худалдан авах, худалдах;
• хувь хүн үнэт цаасыг бэлэн мөнгөөр ​​олж авах;
• оршин суугч бус этгээдийн гаргасан үнэт цаасны чекээр мөнгөн хөрөнгийг хувь хүн хүлээн авсан;
• нэг мөнгөн тэмдэгтийг өөр мөнгөн дэвсгэртээр солих;
• байгууллагын дүрмийн санд хувь хүн бэлэн мөнгөөр ​​оруулсан хувь нэмэр;

1. Бусдын эд хөрөнгийг эзэмших, олж авах

залилан, урвуулан ашиглах замаар өмчлөх эрх

итгэлцэл (хууран мэхлэх) нь татваргүй тавин хүртэл төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулдаг

иргэдийн орлогын доод хэмжээний албан татвар, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар засч залруулах, эсхүл хязгаарлах

гурван жил хүртэлх эрх чөлөө.

Хэсэг этгээд давтан буюу урьдчилан тохиролцож, гэмт хэрэг үйлдсэн залилан

хохирогчид их хэмжээний хохирол учруулсан бол иргэний орлогын доод хэмжээг таваас нэг зуу дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл 420 төгрөгөөр торгох.

төрийн ажил нэгээс хоёр жил хүртэл,

эсхүл таван жил хүртэл хугацаагаар эрх чөлөөг хязгаарлах, эсхүл гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

3. Их хэмжээний залилан мэхлэх,

эсхүл цахим компьютер ашиглан хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан / гурваас доошгүй жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Найман жил.

4. Онц их хэмжээгээр буюу зохион байгуулалттай бүлэглэн залилан мэхэлсэн бол тав хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

эд хөрөнгийг хурааж арван хоёр жил.

Хулгайлах бусад хэлбэрээс ялгаатай нь залилан мэхлэх гэмт хэрэг үйлдэгч хохирогчийн итгэлийг урвуулан ашиглаж, дараа нь бусдын эд хөрөнгийг эзэмшиж авдаг.

эд хөрөнгө буюу ийм эд хөрөнгийн эрхийг олж авсан.

Залилангийн субьект нь зөвхөн эд хөрөнгө төдийгүй түүнд хамаарах эрх байж болно. Өмчлөх эрхийн хүрээнд

тухайлбал, тухайн хүний ​​өмчлөх эрх гэж ойлгох хэрэгтэй

түүнд хамаарах эд хөрөнгө (жишээлбэл, эд хөрөнгийг өвлөх эрх).

1.Энэ гэмт хэрэгт хууран мэхлэх, итгэлийг урвуулан ашиглах нь бусдын эд хөрөнгийг эзэмших, өмчлөх эрх олж авах арга юм. Хохирогч заль мэхний нөлөөн дор эд хөрөнгөө гэмт хэрэгтний өмчлөлд шилжүүлдэг бөгөөд энэ нь гэмт хэрэгтэн нь эрхтэй гэж үздэг.

энэ эд хөрөнгийг хүлээн авах. эрх олж авах

эд хөрөнгө нь хүн, нэг нь олж авах явдал юм

өмчлөгчийн эрх мэдлийн заасан аргууд (эд хөрөнгө ашиглах, эзэмших, захиран зарцуулах). Гол нь энэ нь эд хөрөнгө олж авах боломжтой янз бүрийн баримт бичгийг олж авах явдал юм.

Луйврын луйвар бол хуурамч мэдэгдэл юм

Бодит байдалд илт нийцэхгүй байгаа зүйлд гэм буруутай, эсвэл заавал мэдээлэх ёстой байсан баримтыг санаатайгаар орхигдуулсан. Хууран мэхлэлт нь: сэдэв (түүний үнэ, чанар, тоо хэмжээ гэх мэт), хувийн шинж чанар (түүний албан ёсны эсвэл олон нийтийн) холбоотой байж болно.

албан тушаал, мэргэжил гэх мэт) гэх мэт.

Хууран мэхлэх янз бүрийн арга байдаг: буруутай нь хуурдаг Гадаад төрхзүйл (жишээлбэл, зэсийн

coin for a gold coin), хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн

эд хөрөнгө, мөнгө хүлээн авах (сугалааны тасалбар, чек, нэхэмжлэх гэх мэт), эд хөрөнгө, мөнгө авах эрхтэй хүн мэт дүр эсгэх (жишээлбэл, асуудал

өөрөө цуглуулагч, эд хөрөнгийн өмчлөгчийн төлөөлөгч гэх мэт), нөхцөл байдлын талаар чимээгүй байна.

чухал ач холбогдолтой зарим тохиолдлууд (авах

нас барсан хамаатан садны тэтгэмж) гэх мэт.

Залилан мэхлэх нь итгэлийг урвуулан ашиглах нь хохирогчийн түүнд хүлээлгэсэн итгэлийг гэмт хэрэгтэн шударга бусаар ашиглах замаар илэрхийлэгддэг хууран мэхлэлтийн өвөрмөц хэлбэр юм. Хохирогч нь итгэлцэл дээр тулгуурлан гэмт этгээдэд эд хөрөнгө шилжүүлдэг

сүүлчийнх болон түүний үйлдлийн зөв, ухамсартай гэдэгт хуурамч итгэл. Үүний зэрэгцээ гэмт хэрэгтэн

зан үйл нь хохирогчид итгэх итгэлийг төрүүлдэг эсвэл

Тэдний хооронд үүссэн харилцааны улмаас (ажил дуусаагүй байгаа урьдчилгаа төлбөр, зээлээр мөнгө авах гэх мэт) үүнийг эдэлдэг.

Хохирогч нас, бие махбодийн болон сэтгэцийн байдал, түүнчлэн бусад нөхцөл байдлын улмаас мөн чанар, агуулга, байдлыг зөв үнэлж чадаагүй тохиолдолд

Тэдний үйл ажиллагааны ач холбогдол, эсвэл тэдгээрийг удирдан чиглүүлэх, дараа нь эд хөрөнгө, өмчлөх эрхийг тэдэнд шилжүүлэх нь сайн дурын үндсэн дээр хамаарахгүй. Энэ төрлийн эзэмшил

Шаардлагатай үндэслэл байгаа тохиолдолд эд хөрөнгийг Урлагийн дагуу мэргэшүүлэх ёстой. 185.

Луйвар нь тодорхой шинж чанартай байдаг.

энэ гэмт хэргийг ялгах боломжтой болгож байна

хулгайлах бусад хэлбэрүүд:

1/ гэм буруутай этгээдэд эд хөрөнгө шилжүүлсэн этгээд

(өмчлөх эрх), андуурч, хүлээн авсан гэж үздэг - эд хөрөнгийг шилжүүлэх хууль ёсны бөгөөд

түүнийг сайн дураараа гэм буруутай этгээдэд шилжүүлж,

2/ гэм буруутай этгээдэд эд хөрөнгө шилжүүлээгүй

гэмт хэргийн талаар мэддэг

3) эд хөрөнгө (өмчлөх эрх) шилжүүлэхтэй зэрэгцэн өмчлөгчийн (эсвэл түүний хэсэг) бүх эрх мэдэл буруутай этгээдэд шилждэг.

Хулгай нь хулгайгаас ялгаатай нь гэмт этгээд хулгай хийхдээ хууран мэхлэх, харин эд хөрөнгөд нэвтрэх боломжийг хөнгөвчлөх (жишээлбэл,

хамгаалагдсан эд хөрөнгө), залилан мэхлэх тохиолдолд өмч хөрөнгийг шууд олж авах шаардлагатай.

Гэмт хэрэг нь эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрх бодитоор шилжсэн үеэс дууссан гэж үзнэ

буруутны ашиг.

2.Гэмт хэргийн субъектив тал нь шууд санаатай, хөлсний сэдэл, бусдын эд хөрөнгө, эсхүл эд хөрөнгийн эрхийг авах зорилготойгоор тодорхойлогдоно.

3 \ Гэмт хэргийн субъект нь 16 наснаас эхлэн эрүүл ухаантай хүн байна.

4. -Дахин давтах-, -Бүлэг хүмүүсийн урьдчилсан тохиролцоо-, -ялангуяа том хэмжээтэй-, -зохион байгуулалттай бүлэг- гэсэн ойлголтуудын талаар Урлагийн тайлбараас үзнэ үү. 185.

Компьютерийн технологи, электрон жин болон бусад

ижил төстэй цахилгаан хэрэгсэл.

Хугацаа "мөнгө угаах" 1980-аад онд анх хэрэглэж эхэлсэн. АНУ-д хар тамхины орлоготой холбоотойгоор хууль бусаар олсон мөнгийг хууль ёсны мөнгө болгон хувиргах үйл явцыг хэлнэ. Түүнээс хойш энэ ойлголтын олон тодорхойлолтыг санал болгосон. 1984 онд АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хорооноос "Мөнгө угаах" гэдэг нь орлогын оршин тогтнох, хууль бус гарал үүсэлтэй, хууль бусаар ашигласан байдлыг нуун дарагдуулах, улмаар эдгээр орлогыг нуун дарагдуулах үйл явц юм. хууль ёсны гарал үүсэлтэй байх.

IN олон улсын хуульГэмт үйлдлээс олсон мөнгийг хууль ёсны болгох (угаах) гэсэн тодорхойлолтыг НҮБ-ын Венийн конвенцид заасан байдаг. хүний ​​наймаа 1988 оны 12-р сарын 19-ний өдрийн барууны орнуудын холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруулахад ихээхэн нөлөө үзүүлсэн мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис.

Урлагийн дагуу. Конвенцийн 3-т зааснаар гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон мөнгийг хууль ёсны болгох ("угаах") нь:

· Өмчийн хууль бус эх үүсвэрийг нуун дарагдуулах, далдлах зорилгоор гэмт хэрэг, зөрчлийн үр дүнд, эсхүл ийм гэмт хэрэг, зөрчилд оролцсоны үр дүнд олж авсан нь мэдэгдэж байгаа бол эд хөрөнгийг хөрвүүлэх, шилжүүлэх. , эсхүл ийм гэмт хэрэг, буруутай үйлдэлд оролцсон аливаа этгээд үйлдлийнхээ төлөө хариуцлага хүлээхээс зайлсхийхэд нь туслах зорилгоор;

Өмч хөрөнгө, эсхүл түүний өмчлөлд хамаарах жинхэнэ мөн чанар, эх сурвалж, байршил, захиран зарцуулах, шилжүүлэх арга, жинхэнэ эрхийг нуун дарагдуулах буюу нуун дарагдуулах, хэрэв тухайн эд хөрөнгийг гэмт хэрэг, зөрчлийн үр дүнд, оролцооны үр дүнд олж авсан нь мэдэгдэж байгаа бол. ийм гэмт хэрэг, зөрчилд;

эд хөрөнгийг олж авах, эзэмших, ашиглах, хэрэв хүлээн авах үед тухайн эд хөрөнгийг гэмт хэрэг, зөрчлийн үр дүнд олж авсан, эсхүл ийм гэмт хэрэг, зөрчилд оролцсоны үр дүнд олж авсан нь мэдэгдэж байсан бол;

дээр дурдсан аливаа гэмт хэрэг, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцох, хамтран оролцох, хуйвалдаан хийх, ийм гэмт хэрэг, гэмт хэрэг үйлдэхийг завдах, түүнчлэн тэдгээрийг үйлдэхэд нь туслах, өдөөх, дөхөм үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх.

Страсбургийн конвенцийн заалтууд болон 1990 онд бэлтгэсэн Мөнгө угаахтай холбоотой санхүүгийн тусгай комиссын зөвлөмжөөс дараах байдлаар: мөнгө болон бусад эд хөрөнгийг "угаах" -энэ нь хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон хөрөнгө, i.e. янз бүрийн зөрчлийг санхүү, зээлийн системд (банк, бусад санхүүгийн байгууллага) шилжүүлсэн, шилжүүлсэн, эсхүл бусад эд хөрөнгийг (түүний оронд) олж авсан, эсхүл эдийн засгийн үйл ажиллагаанд өөрөөр ашиглаж, үр дүнд нь буцааж өгдөг. хүлээн авсан орлогын хууль ёсны дүр төрхийг бий болгох, эдгээр үйлдлийг санаачилсан болон (эсвэл) орлогыг хүлээн авсан этгээдийг нуун дарагдуулах, түүнчлэн эдгээр хөрөнгийн эх үүсвэрийг хууль бусаар олж авахын тулд өмчлөгчдөө өөр хэлбэрээр "хуулбарласан" хэлбэрээр өгөх.

Хууль бусаар олсон мөнгийг хууль ёсны болгох ("угаах") -хууль бусаар мэдсээр байж олж авсан хөрөнгө, бусад эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах хууль ёсны хэлбэрийг өгөх.

Мөнгө угаах зорилго нь ийм мөнгөний эзний хууль бусаар хүлээн авсан эх сурвалжаа нуун дарагдуулах, далдлах гэсэн хүсэл эрмэлзэл бөгөөд энэ нь түүнд хяналт, хууль хяналтын байгууллагын хардлага төрүүлэхгүйгээр зарцуулах боломжийг олгодог.

Гэмт хэргийн аргаар олсон мөнгийг хуульчлах нь (энэ нь мөн чанартаа мөнгө угаах явдал юм) санхүүгийн системд "бохир" мөнгийг бодитоор оруулж ирж байгаа явдал юм. Хууль бус орлого нь муж улсын банкны бүтцэд нэвтэрч, олон тооны үйл ажиллагааны үр дүнд энгийн хүн болон аливаа зохицуулалтын байгууллагын үүднээс бүрэн эрх зүйн хэлбэрийг олж авдаг. Үүнийг хийхийн тулд бэлэн мөнгийг жижиг болгон хуваах (эвдрэх) зэрэг янз бүрийн арга хэрэгслийг ашигладаг. хэмжээний мөнгө, жижиг аж ахуйн нэгжийг худалдан авах, зээлийн байгууллагын ажилчдын оролцоо гэх мэт. Олон тооныхөрөнгийн эх үүсвэрийг нуун дарагдуулах үйл ажиллагаа амжилттай явагдаж байгаа нь зохицуулах байгууллагуудын бүх гинжийг дахин үйлдвэрлэхэд илүү хэцүү болгодог. Чек, аяллын чек, хувьцаа, бонд гэх мэт хөрөнгийн эх үүсвэрийг нуун далдлах зорилгоор хууль бус мөнгө байршуулахад ашигладаг хэрэгслүүд нь хэдий чинээ олон янз байх тусам мөнгөний гарал үүслийг илрүүлэхэд илүү төвөгтэй байдаг. Мөнгө угаахтай тэмцэх үр дүнтэй тогтолцоо байхгүй хэд хэдэн улс, эсвэл оффшор санхүүгийн төвүүдээр дамжуулан мөнгө шилжүүлэх нь орлогын эх үүсвэрийг тодорхойлоход саад болж байна. Орлогыг хууль ёсны болгох ерөнхий схемийг зурагт үзүүлэв. 1.

Цагаан будаа. 1 Мөнгө угаах схем

Байр- мөнгө угаах үйл явцын эхний шат. Энэ нь тэдний анхны хэлбэр эсвэл хаягийн өөрчлөлт юм. Тухайлбал, мөнгө шилжүүлэх (зайлах) нь гэмт хэрэгтэй шууд холбогдож буйгаа нуун далдлах, мөнгийг хууль сахиулах байгууллагын гараас хэтрүүлэх боломжтой болгодог.

Орон байрны хэлбэр өөр байж болно. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг нь дараахь зүйлүүд юм.

гадаадад бэлэн мөнгө хууль бусаар гаргах;

мөнгийг бусад санхүүгийн хэрэгсэл болгон хөрвүүлэх;

солилцооны гүйлгээ - банкны данс ашиглахгүйгээр жижиг мөнгөн дэвсгэртийг илүү том мөнгөн дэвсгэрт эсвэл бусад мөнгөн тэмдэгтээр солих;

нэг банкны дансанд бага хэмжээний мөнгө хуримтлуулах;

банкны дансанд мөнгө байршуулах (ихэвчлэн хэд хэдэн санхүүгийн байгууллагад хэд хэдэн данс);

мөнгийг түүхий эд, үнэт металл, чулуу болгон хувиргах;

их хэмжээний бэлэн мөнгөний эргэлттэй (баар, шөнийн цэнгээний газар, ресторан, гоо сайхны салон, казино гэх мэт) хууль ёсны орлогыг хууль бусаар олж авсан хөрөнгөөр ​​нэгтгэдэг аж ахуйн нэгжүүдийг ашиглах;

гэмт хэргийн аргаар олж авсан мөнгөө орлого гэж зарлаж, өөрсдийн зохиомол аж ахуйн нэгж байгуулах гэх мэт.

Мөнгө угаах үйл явц нь гэмт хэргийн аргаар олсон мөнгийг байршуулах эхний шатанд илрүүлэхэд хамгийн хялбар байдаг. Тиймээс хууль тогтоох, хууль сахиулах, зохицуулах байгууллагууд мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үүнд анхаарлаа хандуулсан.

Хэрэв гэмт хэргийн улмаас олж авсан хөрөнгө бэлэн мөнгөөр ​​(жишээлбэл, хар тамхи, зэвсгийн борлуулалтаас олсон орлого) байгаа бол эзэмшигчид нь эдгээр хөрөнгийг банкны системд байршуулах шаардлагатай.

Хэрэв мөнгийг бэлэн бус хэлбэрээр авсан бол (гэмт хэрэг эдийн засгийн хүрээ), дараа нь угаах эхний шатны хэрэгцээ алга болно.

тараахЭнэ нь гэмт хэргийн орлогыг гарал үүслийн эх үүсвэрээс нь салгах үйл явцын хоёр дахь үе шатыг илэрхийлдэг. Энэ үе шатанд санхүүгийн олон гүйлгээг хооронд нь хийдэг зээлийн байгууллагуудгэмт хэргийн ул мөрийг нуун дарагдуулах.

Тархалтын үе шатанд мөнгөний хөдөлгөөн нь хууль бус орлогын эх үүсвэр, мөнгө эзэмшигчдийн гарал үүслийг далдалдаг. Ийнхүү мөнгө болон түүний эздийн хоорондын холбоо тасардаг. Энэ зорилгоор нэр дэвшигчид болон хуурамч пүүсүүдийг ашигладаг бөгөөд тэдгээр нь мөнгө шилжүүлэх үндэслэл болдог хуурамч нэхэмжлэх гаргадаг. Дүрмээр бол ийм үйл ажиллагаа олон улсын түвшинд явагддаг. Үүний үр дүнд, аль хэдийн дурдсанчлан, мөнгөний гарал үүслийн эх үүсвэрийг тогтоох нь бараг боломжгүй юм. Энд оффшор санхүүгийн төвүүд томоохон сөрөг үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд гэмт хэргийн улмаас олсон орлогын ул мөр бүрэн алга болдог.

Зөвхөн хууль ёсны болгох эхний болон хэсэгчлэн хоёр дахь үе шатанд гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон орлого болон үндсэн гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн хоорондын уялдаа холбоо байдаг.

Интеграци- мөнгө угаах үйл явцын гурав дахь (сүүлийн) үе шат. Энэ үе шатанд гэмт хэрэгтэн гэмт хэргийн замаар олсон мөнгөө эдийн засгийн бодит секторт дахин ашиглах боломж бүрддэг. Ийнхүү энэ мөнгө хууль ёсны гарал үүслийн эх үүсвэрийг олж авдаг.

Мөнгө угаах гэмт хэргийг санхүүгийн системд нэгтгэх үндсэн хэлбэрүүд нь дараах байдалтай байна.

үл хөдлөх хөрөнгө, урлагийн бүтээлтэй хийсэн хэлцэл, барааны үнийг зөвхөн нөхцөлт байдлаар тогтоох боломжтой дуудлага худалдааны хэлцэл. Дутуу үнэлэгдсэн эсвэл хэт үнэлэгдсэн гэрээний үнийг ашигладаг. Бодит үнийн зөрүүг бүртгэлгүй бэлэн мөнгөөр ​​төлсөн;

Бодит болон зохиомол гэрээ байгуулсан экспорт-импортын үйл ажиллагаа (хэт их тооцоолсон гүйлгээний дүнгээр). Хууль ёсны мөнгөн гүйлгээнээс гарсан мөнгөөр ​​төлсөн бараа, ажил, үйлчилгээний бодит болон зохиомол үнийн зөрүү нь зуучлагч компанийн дансанд үлддэг;

мөнгийг гадаадын компанийн дансанд байршуулж, зээл олгоход ашигладаг бөгөөд энэ нь зээлдэгчийн хууль ёсны мөнгө юм;

оффшор бүсэд гадаадын корпораци байгуулах, гадаадын банкинд данс нээлгэж, улмаар энэ дансыг ашиглан хуурамч түрээсийн гэрээгээр зээл олгох, төлбөр төлөх, эсхүл зохиомол үйлчилгээ үзүүлэх;

гэмт хэргийн гарал үүсэлтэй мөнгийг казино эсвэл сугалаанд хууль ёсны ялалт гэж зарласан.

Тухайн тохиолдол бүрт мөнгө угаах янз бүрийн аргыг хэрэглэж болох ч бүх үйл ажиллагааны мөн чанар нь хууль бусаар олсон хөрөнгийг хууль ёсны үйл ажиллагаанаас орлого олж байгаа мэт харагдуулах явдал юм. Нэргүй сангууд гарал үүслийн шинэ эх үүсвэрийг хүлээн авч, хууль ёсны орлогыг үндсэн гэмт хэрэг үйлдсэн гэмт хэрэгтний талд дахин хуваарилдаг.

ОХУ болон хуучин ЗСБНХУ-ын бүс нутгуудад "угаах" зорилгоор ирж буй хууль бус хөрөнгийн гадаад эх үүсвэр бараг мэдэгддэггүй гэж ФАТФ-ын мэргэжилтнүүд тэмдэглэж байна.

PMR-д эрүүгийн мөнгө угаах гэмт хэргийн хяналтын механизмын үндэс нь PMR-ийн Эрүүгийн хуулийн зүйл (169, 170, 171-р зүйл) юм.